Jonelle Still, giám đốc điều tra và tình báo tại CipherTrace, một công ty tình báo tiền điện tử thuộc sở hữu của Mastercard, đã nộp báo cáo trong tuần này về một vụ án hình sự liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, hỗ trợ bào chữa trong vụ Hoa Kỳ kiện Roman Sterlingov.

Theo Cointelegraph, Sterlingov đã bị chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc tham gia vào các giao dịch rửa tiền bất hợp pháp khi làm quản trị viên của trang web Bitcoin Fog, được cho là có giá trị lên tới 336 triệu USD. Sterlingov bị bắt vào tháng 4 năm 2021 sau khi các công tố viên điều tra dữ liệu blockchain trong một thập kỷ. Theo luật sư của ông, các cáo buộc hình sự dựa trên bằng chứng được cung cấp bởi cơ quan điều tra chuỗi khối Chainalysis.

CipherTrace, công ty tham gia vụ án theo yêu cầu của luật sư bào chữa cho Sterlingov, nêu chi tiết quan điểm của Still về tính hợp lệ của dữ liệu mà các công tố viên thu được từ Chainalysis trong một báo cáo dài 41 trang. Điểm cốt lõi của báo cáo là khẳng định rằng dữ liệu do Chainalysis cung cấp không thể được xác minh trên chuỗi:

“Các công cụ điều tra và truy tìm blockchain được sử dụng trong trường hợp này đã bị lạm dụng để kết luận sai rằng ông Sterlingov là người điều hành Bitcoin Fog, khi không có bằng chứng nào như vậy tồn tại trên chuỗi.”

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast, đại diện pháp lý của Sterlingov là Tor Ekeland và Michael Hassard đã giải thích vụ việc từ quan điểm của họ. Họ cho rằng Chainalysis đã không sử dụng dữ liệu để truy tìm khách hàng của họ và thay vào đó chỉ cung cấp cho các công tố viên ý kiến ​​về người đã sáng lập ra Bitcoin Fog.

Ekeland và Hassard cáo buộc rằng chính phủ đang đưa ra lập luận dựa trên dữ liệu Chainalysis và tuyên bố rằng các nhân viên Sở Mật vụ IRS đã gửi một tin nhắn vào năm 2019 tới bộ phận mà họ tin là bộ phận trợ giúp Bitcoin Fog hoặc một đơn vị tương tự, hỏi xem dịch vụ này có phù hợp không Rửa tiền Bitcoin mà họ kiếm được từ việc bán “molly” (tên gọi chung của MDMA).

Các luật sư cho rằng Bitcoin Fog chưa bao giờ trả lời tin nhắn và các đặc vụ IRS tiếp tục sử dụng dịch vụ Bitcoin Fog trong hoạt động mà chính quyền Hoa Kỳ hiện tuyên bố là một hoạt động rửa tiền. Nhưng Ekeland và Hassard cho biết chính phủ chưa bao giờ thực sự bán molly để đổi lấy Bitcoin và rửa tiền thông qua dịch vụ Bitcoin Fog.

Báo cáo do CipherTrace cung cấp đã nêu bật một số vấn đề xung quanh dữ liệu Chainalysis, cuối cùng kết luận rằng “Điều tra Blockchain chỉ có thể được sử dụng để tạo ra các đầu mối điều tra và chỉ dùng làm nguồn bằng chứng chính là không đủ. Các tác giả tiếp tục lưu ý rằng Hoa Kỳ. và Chainalysis đưa ra kết luận như vậy mà không có “bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về pháp y blockchain” là “gây sốc”.

Báo cáo viết:

“Để ngăn chặn những vụ bắt giữ sai trái như thế này, Chainalysis và các phương pháp phân tích blockchain của nó nên được kiểm tra độc lập.”

Khi Hoa Kỳ tịch thu toàn bộ tài sản của Sterlingov trong phiên tòa xét xử anh ta, nhóm bào chữa của anh ta và CipherTrace đã hỗ trợ miễn phí cho các nỗ lực pháp lý của anh ta.

nguồn

Nguồn của hình ảnh đầu tiên

Bài viết này Công ty tình báo tiền điện tử CipherTrace tuyên bố dữ liệu Chainalysis của đối thủ đã dẫn đến việc “bắt giữ nhầm” người sáng lập Bitcoin Fog xuất hiện đầu tiên trên Zombit.