Bài học chính
Kéo thảm là một loại lừa đảo trong đó một nhóm các nhà phát triển hoặc người sáng tạo dự án tiền điện tử bơm giá trị mã thông báo của họ trước khi bán lượng nắm giữ của họ ở mức giá tăng cao hoặc rút tính thanh khoản của nó.
Việc kéo thảm chủ yếu xảy ra theo một trong ba cách: bán token, đánh cắp thanh khoản và phát hành token không thể bán được.
Bạn đã trở thành nạn nhân của một tấm thảm kéo? Báo cáo vụ việc ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và nhóm Hỗ trợ Binance.
Tìm hiểu về các dấu hiệu phổ biến của việc kéo thảm và cách tự bảo vệ mình trong ấn bản Biết lừa đảo của bạn hôm nay.
Kéo thảm là một kế hoạch phổ biến trong tiền điện tử, trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra một mã thông báo lừa đảo, tăng giá trị của nó để thu hút người mua và sau đó lấy tiền của nhà đầu tư sau khi mã thông báo đạt đến mức giá cao nhất. Những trò lừa đảo này có thể tàn phá các nhà đầu tư tiền điện tử, khiến họ mất đi tài sản vô giá trị.
Ấn bản Biết lừa đảo của bạn này sẽ khám phá cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này và trang bị cho bạn một số công cụ cần thiết để phát hiện và tránh những âm mưu này. Trước khi chúng ta xem xét kỹ hơn cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này, điều quan trọng là phải hiểu ba kiểu kéo thảm chính.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các trò lừa đảo tiền điện tử khác? Tìm loạt bài viết đầy đủ của chúng tôi ở đây.
Ba loại kéo thảm là gì
Mặc dù tất cả các hoạt động kéo thảm đều tuân theo cùng một logic là tăng giá trị của mã thông báo và lấy đi tiền của nhà đầu tư, nhưng có một số cách chúng có thể khác nhau trong cách thực thi. Dưới đây là ba loại thảm họa phổ biến nhất mà bạn, với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, có thể gặp phải.
1. Tạo mã thông báo hấp dẫn và kết xuất
Những kẻ lừa đảo tạo ra các token có giá trị giả, thuyết phục các nhà đầu tư về lợi nhuận cao trong khi nắm giữ phần lớn token. Khi giá đạt đến một điểm nhất định, “nhóm dự án” sẽ bán tất cả token của họ, khiến giá giảm mạnh.
2. Ăn cắp thanh khoản
Các dự án tiền điện tử trên các sàn giao dịch phi tập trung cần có một nhóm thanh khoản – một lượng tiền lớn được khóa trong một hợp đồng thông minh – để có thể giao dịch được. Những kẻ lừa đảo sẽ thu hút các nhà đầu tư sớm đóng góp vào nhóm thanh khoản trước khi rút tất cả số tiền bên trong.
3. Tạo token không thể bán được
Phương pháp này bao gồm một thủ thuật mã hóa đơn giản, khi kích hoạt sẽ chặn các nhà đầu tư bán token của họ. Sau khi có đủ nhà đầu tư bán lẻ mua mã thông báo, “nhóm dự án” sẽ kích hoạt mã và hủy bỏ vị thế của họ.
Cách lừa đảo kéo thảm hoạt động trong tiền điện tử
Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về các bước phổ biến mà bạn sẽ thấy trong tất cả các loại lừa đảo kéo thảm.
1. Tạo một dự án hấp dẫn
Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng cách khởi động một dự án tiền điện tử mới và lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Instagram hoặc Discord. Họ thường hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng các chiến thuật tiếp thị hào nhoáng để tạo ra sự cường điệu xung quanh token của họ.
2. Ngụy trang và dụ dỗ
Khi các nhà đầu tư bắt đầu đóng góp tiền, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng tạo ra ảo tưởng về sự tiến bộ. Họ có thể phát hành bản cập nhật, liệt kê mã thông báo trên các sàn giao dịch hoặc yêu cầu hợp tác với các công ty có uy tín. Những mối quan hệ hợp tác này thường là bịa đặt hoặc không có giá trị thực sự. Tất cả những nỗ lực của họ thường chỉ là khói và gương để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và đẩy giá token lên cao.
3. Kéo thảm
Mã thông báo đạt đến một mức giá nhất định hoặc, trong trường hợp kéo thảm nhóm thanh khoản, sẽ thu hút một số tiền nhất định. Những kẻ lừa đảo thực hiện kế hoạch của chúng và từ bỏ dự án, mang theo tất cả số tiền. Các nhà đầu tư bị bỏ lại với những token vô giá trị và thường không có cách nào để lấy lại tiền của họ.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các trò lừa đảo tiền điện tử khác? Tìm loạt bài viết đầy đủ của chúng tôi ở đây.
Cách nghiên cứu các dự án tiền điện tử để tránh lừa đảo kéo thảm
Một trong những quy tắc vàng khi đầu tư: luôn nghiên cứu trước khi bỏ tiền vào bất cứ thứ gì. Dưới đây là một số công cụ hữu ích giúp bạn kiểm tra xem một dự án mới có phải là cơ hội đầu tư hợp pháp hay không.
1. Sử dụng trình khám phá khối
Các công cụ như BSC Scan và Etherscan cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ của token và truy cập dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như số lượng chủ sở hữu và giao dịch. Hãy để ý những dấu hiệu tiềm ẩn sau:
Phần lớn token được nắm giữ bởi một hoặc một vài ví.
Các nhà phát triển đã rút tiền từ nhóm thanh khoản.
Một dòng token đột ngột chảy từ địa chỉ ví của dự án tới nền tảng trao đổi.
Ảnh chụp màn hình của Etherscan
2. Sử dụng các công cụ trực tuyến khác
Đừng chỉ dựa vào trình khám phá khối khi thực hiện nghiên cứu của bạn. Rug Doc là một công cụ trực tuyến phân tích mã của dự án để phát hiện các trò gian lận tiềm ẩn. Bất kỳ mã thông báo rủi ro nào họ tìm thấy đều được báo cáo trên trang web của họ và được tính điểm theo mức độ rủi ro. Token Sniffer là một công cụ hữu ích khác giúp kiểm tra token bằng cách phân tích tính thanh khoản, hợp đồng của chúng và bất kỳ điểm tương đồng nào với các dự án lừa đảo khác.
Ảnh chụp màn hình của Thảm DOC
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Mặc dù việc sử dụng các công cụ này có thể hữu ích trong việc nghiên cứu tính hợp pháp của mã thông báo, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có gì được đảm bảo khi đầu tư. Luôn tiến hành nghiên cứu của bạn (DYOR) và quản lý rủi ro phù hợp khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nếu bạn là nạn nhân của việc kéo thảm
Rút tiền của bạn. Nếu vẫn có thể, hãy rút tiền của bạn càng sớm càng tốt. Điều này có thể ngăn ngừa tổn thất thêm.
Ngừng đầu tư. Đừng đầu tư thêm tiền vào dự án. Họ có thể cố lừa bạn nghĩ rằng dự án là có thật ngay cả sau khi họ đã bị lộ.
Báo cáo dự án. Nếu bạn được tiếp cận hoặc tìm thấy dự án trên mạng xã hội, hãy báo cáo hồ sơ đó cho nhóm kiểm duyệt có liên quan.
Gửi báo cáo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này: Cách báo cáo lừa đảo trên bộ phận hỗ trợ của Binance. Liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết. Chia sẻ tất cả thông tin bạn đã thu thập, bao gồm bằng chứng về bất kỳ tương tác nào với kẻ lừa đảo. Binance hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và sự hợp tác của chúng tôi thường xuyên dẫn đến việc phát hiện và tịch thu. Mặc dù việc lấy lại tiền của bạn không được đảm bảo nhưng trong hầu hết các trường hợp, đây là cơ hội duy nhất để lấy lại số tiền bị đánh cắp.
Đọc thêm
Biết trò lừa đảo của bạn: Các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo cần đề phòng
Nhận biết hành vi lừa đảo của bạn: Dấu hiệu cảnh báo để phát hiện lừa đảo mạo danh
Biết trò lừa đảo của bạn: Những trò lừa đảo trong công việc cần đề phòng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.