Tuần này, tranh chấp pháp lý của Coinbase với các cơ quan quản lý diễn ra khi cuộc trấn áp các vụ hack và lừa đảo ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Worldcoin đang bị giám sát chặt chẽ và FTX công bố kế hoạch tái tổ chức.

Coinbase so với US SEC

Coinbase Global (COIN) tiếp tục thu hút sự chú ý đáng kể vì vụ kiện đang diễn ra với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). 

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong tuyên bố rằng SEC đã yêu cầu chấm dứt tất cả giao dịch tiền điện tử, ngoại trừ Bitcoin, trên sàn giao dịch, một báo cáo của Financial Times tiết lộ.

Theo Armstrong, yêu cầu của SEC được đưa ra trước vụ kiện của họ chống lại sàn giao dịch vì không tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Hoa Kỳ.

Armstrong đề cập rằng SEC đã phân loại tất cả tài sản, ngoại trừ Bitcoin, là chứng khoán mà không đưa ra lời giải thích toàn diện, dẫn đến kết quả gây tranh cãi.

Ngay sau khi báo cáo xuất hiện, Coinbase đã làm rõ rằng SEC không yêu cầu hủy niêm yết bất kỳ tài sản cụ thể nào trước vụ kiện tụng.

Hơn nữa, SEC đã xác nhận rằng họ không yêu cầu các công ty hủy niêm yết tài sản tiền điện tử, nhưng họ có thể bày tỏ quan điểm của mình về hành vi trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, vào ngày 4 tháng 8, Coinbase đã gửi đơn lên một thẩm phán liên bang để bác bỏ vụ kiện do SEC đệ trình vào tháng 6, với lý do hoạt động của họ không liên quan đến giao dịch chứng khoán, qua đó đặt câu hỏi về thẩm quyền của SEC và khiến những cáo buộc trở nên không liên quan.

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, bày tỏ sự không đồng tình với SEC vì đã bỏ qua các diễn giải trước đây của họ về luật chứng khoán và vi phạm quy trình tố tụng.

Coinbase tiếp tục

Trong bối cảnh tranh chấp pháp lý đang diễn ra, Coinbase vẫn cam kết theo đuổi các cơ hội tăng trưởng. Công ty đã tiết lộ vào ngày 3 tháng 8 rằng mạng chính của giao thức Base lớp 2 của mình sẽ có thể truy cập được cho tất cả người dùng vào ngày 9 tháng 8.

Ban đầu được ra mắt cho các nhà phát triển vào ngày 13 tháng 7, người dùng đã có thể kết nối tài sản với mạng lưới Base thông qua các tuyến đường không chính thức, dẫn đến việc giao dịch các đồng tiền meme mới như đồng BALD mới ra mắt gần đây.

Vào ngày 3 tháng 8, Coinbase đã công bố báo cáo quý 2 (Q2), tiết lộ doanh thu ròng là 663 triệu đô la, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tiết lộ EBITDA điều chỉnh là 194 triệu đô la và lỗ ròng là 97 triệu đô la, cho thấy sự cải thiện so với khoản lỗ ròng 1,1 tỷ đô la của quý trước.

Trong quý 2, doanh thu giao dịch đạt 327 triệu đô la và tổng khối lượng giao dịch giảm xuống còn 92 tỷ đô la, cả hai con số đều cho thấy sự sụt giảm so với số liệu của quý đầu tiên. Bất chấp vụ kiện của SEC, những giá trị này đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích trong ngành.

Armstrong cũng xác nhận cam kết của Coinbase về việc tiếp tục hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ, bác bỏ mọi cân nhắc về việc di dời.

Giải quyết những lo ngại trước đây về các quy định mơ hồ về tiền điện tử, Armstrong đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch và khẳng định sự tận tâm không ngừng của họ trong việc tuân thủ các yêu cầu quản lý của Hoa Kỳ trong khi nỗ lực nâng cao tính rõ ràng của môi trường quản lý tiền điện tử.

SEC tăng cường trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử

Những diễn biến xung quanh các vụ hack và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã xuất hiện trong tuần này sau khi có những báo cáo đáng lo ngại về một người đàn ông Minnesota đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử trên LinkedIn và mất 9 triệu đô la.

Vụ lừa đảo này, bao gồm những lời đảm bảo lừa đảo về sự giàu có và tình cảm, đã khiến nạn nhân gửi tiền vào ví tiền điện tử do kẻ lừa đảo kiểm soát. Các nhà chức trách hiện đang điều tra nhiều vụ gian lận tiền điện tử để ứng phó với xu hướng đáng báo động này.

Vào ngày 3 tháng 8, SEC đã đệ đơn kiện DEBT Box, một công ty có trụ sở tại Utah, và các giám đốc điều hành của công ty này, cáo buộc họ đã điều hành một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 49 triệu đô la.

Các nghi phạm, bao gồm anh em nhà Anderson, Jason và Jacob, cùng với 15 người khác, được cho là đã tích lũy được số tiền đáng kể từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua hoạt động tiếp thị và bán các chứng khoán chưa đăng ký được gọi là "giấy phép nút".

Những giấy phép này được coi là phương tiện để tạo ra các token tài sản tiền điện tử thông qua các hoạt động khai thác, với sự đảm bảo về giá trị gia tăng của chúng. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng các khoản tiền này đã bị biển thủ cho các chi phí xa xỉ cá nhân.

Curve Finance thu hồi được 12,7 triệu đô la

Sau một vụ khai thác tàn khốc vào tuần trước, Curve Finance đã nhận được một sự hợp nhất vào ngày 4 tháng 8. Cá nhân chịu trách nhiệm về vụ khai thác đã tự nguyện trả lại một số tài sản bị đánh cắp cho giao thức.

Khoảng 12,7 triệu đô la giá trị của Alchemix Ethereum (alETH) và Ethereum (ETH) đã được gửi lại cho nền tảng Alchemix Finance sau khi Curve yêu cầu trả lại tiền. Tin tặc đã tìm cách xác nhận địa chỉ trước khi bắt đầu trả lại.

Để ứng phó với các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng, Canada đang tích cực thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề này. Sở Cảnh sát Lethbridge (LPS) sẽ sử dụng công nghệ Chainalysis Reactor để hỗ trợ nạn nhân lừa đảo lấy lại tiền của họ.

Chương trình này cho phép cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch tiền điện tử và xác định nhiều địa chỉ, cho dù có liên quan đến dịch vụ bất hợp pháp hay hợp pháp. Một điều tra viên phân tích blockchain được chứng nhận từ Đơn vị tội phạm kinh tế sẽ xử lý quy trình.

Giải mã sự sụp đổ của BALD

Cộng đồng tiền điện tử tiếp tục phân tích sự sụp đổ của token BALD.

Sau vụ việc được cho là giật thảm, giám đốc nghiên cứu của Wintermute là Igor Igamberdiev đã làm sáng tỏ vụ sụp đổ ngày 1 tháng 8, cho rằng có thể có mối liên hệ giữa những người tạo ra đồng tiền meme này và một công ty con cũ của sàn giao dịch FTX, Alameda Research.

Đến ngày 3 tháng 8, người dùng Twitter Mike McDonald đã bày tỏ nghi ngờ về một cộng sự trước đây có khả năng chỉ đạo vụ thu hồi đồng xu meme BALD gần đây.

McDonald cho rằng có mối liên hệ giữa một địa chỉ mà anh ta nhận được khoản thanh toán vào năm 2021 sau khi thắng cược 50.000 đô la và người triển khai đồng tiền meme BALD được cho là đã rút 1.034 Ethereum trong bối cảnh giá trị của đồng tiền này tăng vọt 40.000%.

Danh tính của tài khoản @milkyway16eth, chịu trách nhiệm thanh toán cho Mike, vẫn chưa được biết do tình trạng riêng tư hiện tại của tài khoản. Một số suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử chỉ ra cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried là người có khả năng đứng sau BALD, nhưng những tuyên bố này chưa được xác nhận.

Kenya cấm Worldcoin vì lo ngại gia tăng

Tuần này, dự án Worldcoin của CEO OpenAI Sam Altman đã phải đối mặt với thêm nhiều trở ngại khi những lo ngại về quyền riêng tư gia tăng.

Vào ngày 2 tháng 8, Bộ Nội vụ và Hành chính Quốc gia Kenya đã thông báo đình chỉ mọi hoạt động của Worldcoin trong nước, với lý do là các cuộc điều tra đang diễn ra về tính hợp pháp của việc thu thập dữ liệu sinh trắc học của Worldcoin.

Chính phủ nêu lên mối lo ngại liên quan đến việc tổ chức này đăng ký công dân thông qua việc thu thập dữ liệu mống mắt và nhấn mạnh rằng việc đình chỉ sẽ tiếp tục cho đến khi các cơ quan công quyền có liên quan xác nhận đã loại bỏ mọi rủi ro đối với phúc lợi công cộng.

Worldcoin xây dựng trong bối cảnh lo ngại

Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng, dự án Worldcoin vẫn kiên trì trong tuần này. Vào ngày 2 tháng 8, Worldcoin đã công bố tầm nhìn đầy tham vọng của mình là toàn cầu hóa công nghệ quét mống mắt và xác minh danh tính, phục vụ cho các doanh nghiệp và chính phủ trên phạm vi quốc tế.

Thiết bị "quả cầu" mang tính đột phá này đã thu hút 2,2 triệu người tham gia, mặc dù các công ty trong ngành bày tỏ sự e ngại về khả năng sử dụng sai dữ liệu sinh trắc học. Hiện tại, dự án này hướng đến mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận để bao gồm cả doanh nghiệp và chính phủ.

Worldcoin tiếp tục tiết lộ ý định cách mạng hóa việc sản xuất các quả cầu quét mống mắt bằng cách mở nguồn thiết kế của chúng. Đồng sáng lập Alex Blania đã đề xuất một mô hình tương tự như khai thác Bitcoin, nhằm thúc đẩy sự phi tập trung và cung cấp các động lực cho quá trình này.

Mặc dù lợi thế tiềm năng của việc kiếm WLD là rõ ràng, Worldcoin vẫn gặp phải sự hoài nghi về tính bảo mật của dữ liệu sinh trắc học, với các chuyên gia nêu bật mối lo ngại về các thiết bị giả mạo. Tuy nhiên, công ty đã sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất mà không có bất kỳ hạn chế nào.

FTX công bố kế hoạch tái tổ chức

Tuần này, gã khổng lồ tiền điện tử phá sản FTX đã phải đối mặt với sự chú ý mới do những tiết lộ mới nổi. Cùng với Ủy ban chủ nợ không có bảo đảm, FTX đã tiết lộ chiến lược tái tổ chức để giới thiệu FTX 2.0.

Người dẫn đầu dự án là giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch, John Ray III, với tất cả các tài liệu cần thiết đã được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ của Delaware. Tuy nhiên, các chủ nợ đã bỏ qua kế hoạch của ủy ban.

Bankman-Fried gặp rắc rối mới

Khoản tiền bảo lãnh 250 triệu đô la của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried có thể gặp rủi ro khi ông phải đối mặt với cáo buộc đe dọa một đồng nghiệp cũ.

Bankman-Fried có khả năng phải ngồi tù, khi các công tố viên tuyên bố rằng ông đã cố gắng gây ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn bằng cách tiết lộ những đoạn trích từ nhật ký của cựu giám đốc điều hành Alameda, Caroline Ellison cho tờ New York Times.

Bên bào chữa của Bankman-Fried lập luận rằng những tương tác của ông với phóng viên không nhằm mục đích đe dọa Ellison, mà là để đưa ra lời chỉ trích công bằng với các nguồn bổ sung. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền Tu chính án thứ nhất.

Sau những sự kiện này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã yêu cầu giam giữ Bankman-Fried, cáo buộc ông này có liên quan đến việc mua chuộc nhân chứng và tiết lộ các bài viết riêng tư gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Ellison.

Bất chấp những tranh cãi liên quan đến quyền tự do ngôn luận, Bộ Tư pháp vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu tại ngoại của ông và ủng hộ việc giam giữ ông cho đến khi xét xử.