Nhà phân tích tiền điện tử Adam Cochran đã phát hành một chủ đề trên Twitter cáo buộc các giám đốc điều hành của Huobi và Tron đã bị bắt ở Trung Quốc. Theo Techub News, ông cho biết, các nguồn đáng tin cậy đã tiết lộ rằng cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất ba giám đốc điều hành sàn giao dịch mã hóa Huobi để điều tra liên quan đến các lĩnh vực như nhân lực, R&D và tài chính.

Những cá nhân được cho là bị bắt giữ bao gồm Wan Ming, người giữ chức vụ giám đốc sản phẩm của Tron; Rain Ren, người đứng đầu công nghệ chuỗi của Tron; Fai Wang, Giám đốc nhân sự tại Huobi; Wang Huanye, Giám đốc Điều hành Máy chủ tại Huobi và Zhang Da, Trưởng nhóm DevOps. Các nhóm này báo cáo cho Marus Zhong, CTO tại Tron.

Trước tình hình này, một số nhân viên cho biết họ nhận được thông báo khẩn cấp khuyên họ nên rời khỏi nước ngay lập tức. Đáng chú ý, đã có những báo cáo trước đây về việc chính quyền Trung Quốc điều tra một số CTO, CHO và các giám đốc điều hành khác để đổi lấy cáo buộc họ liên quan đến việc điều hành một sòng bạc. 

Giám đốc điều hành Huobi bị cáo buộc điều hành các công ty vỏ bọc 

Cochran tiết lộ rằng tin tức gần đây về việc các giám đốc điều hành của Huobi bị bắt để điều tra sau khi tiết lộ sự tham gia của họ trong việc điều hành các công ty vỏ bọc Trung Quốc dưới tên của các thành viên khác trong gia đình. Xem xét những diễn biến này, Cochran nhận xét rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Justin Sun, người sáng lập Tron, phải đối mặt với những hậu quả trong tương lai. 

Cochran nhấn mạnh rằng Huobi gần đây đã trải qua một sự gia tăng đáng kể về dòng vốn chảy ra từ tài sản USD. Điều đó ủng hộ tuyên bố của một số giám đốc điều hành cảnh báo họ rời khỏi đất nước. Ngoài ra, ông còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động giảm giá USDT, với việc rút đột ngột 36 triệu USD USDT xảy ra trong vòng 48 giờ qua, trùng với thời điểm bắt giữ các giám đốc điều hành được đề cập. 

Ông chỉ ra thêm rằng tình huống này phù hợp với mô hình được quan sát thấy trong các vấn đề gần đây với Multichain, nơi nhóm của họ gặp phải vấn đề tương tự với việc các giám đốc điều hành bị tịch thu và tài sản dường như bị lấy đi, ngoài các trường hợp trước đây liên quan đến các sàn giao dịch và doanh nghiệp truyền thống của Trung Quốc. Mặc dù điều cần thiết là không nên chấp nhận tin đồn theo mệnh giá, nhưng ông nói thêm rằng cần phải xem xét chúng và điều chỉnh rủi ro của mình cho phù hợp.

Về người dùng Huobi, Cochran đề cập rằng ông thường cảnh báo họ chuyển tài sản của mình ra khỏi nền tảng. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Justin Sun đã đảm bảo rằng không có tài sản nào của họ còn lại trên Huobi.

Vụ kiện của Sun và giao dịch USDT

Vào tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn tố cáo Justin Sun và ba công ty của anh ta. Các cáo buộc xoay quanh việc chào bán trái pháp luật chứng khoán tài sản tiền điện tử, cụ thể là Tronix (TRX) và BitTorrent (BTT). Ngoài ra, SEC cho rằng Sun và các công ty của ông đã thao túng thị trường thứ cấp TRX bằng giao dịch rửa tiền.

Hơn nữa, họ còn bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch lừa đảo để trả tiền cho những người nổi tiếng vì đã quảng cáo TRX và BTT mà không tiết lộ khoản bồi thường của họ. Chiến thuật gây hiểu lầm này nhằm mục đích miêu tả những người nổi tiếng này là những người hâm mộ và ủng hộ tiền điện tử thực sự trong khi trên thực tế, họ là những nhà quảng cáo được trả tiền.

Cochran trước đó đã đưa ra thông báo về các giao dịch được thực hiện bởi địa chỉ của Sun trên Tron, bao gồm đốt TUSD trị giá 62 triệu USD, xóa 50 triệu USD khỏi Huobi và gửi 50 triệu USD trên Bitfinex. Khía cạnh đáng lo ngại nhất là việc Sun rõ ràng đã đốt 50 triệu TUSD, làm dấy lên nghi ngờ rằng đó có thể là một nỗ lực nhằm tạm thời tạo ra số dư “giả” không được hỗ trợ đầy đủ, có thể là để “chụp nhanh hoặc giải quyết” khoản nợ.

Hơn nữa, Cochran chỉ ra rằng Sun dường như đang sử dụng các sàn giao dịch như Poloniex và Huobi làm ngân hàng “heo” của mình, vay số tiền đáng kể bằng tài sản của Huobi, sau đó được đầu tư vào JustLend, một nền tảng cho vay trên Tron.

Những giao dịch này đặt ra câu hỏi về ý định của Sun và những tác động tiềm tàng từ hành động của anh ấy đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Cochran đặc biệt bày tỏ lo lắng rằng việc Sun “thao túng” TUSD rõ ràng có thể gây ấn tượng sai lầm về tính thanh khoản thị trường tăng lên và có khả năng dẫn đến thao túng giá. Những lo ngại này làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động của Sun và đưa ra cảnh báo về tính ổn định và tính toàn vẹn chung của thị trường tiền điện tử.