Chủ đề chính của bài viết:
Biết cách thức hoạt động của các trò lừa đảo là khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn giữ an toàn trong thế giới tiền điện tử và biết cách giữ tiền của mình an toàn cũng quan trọng không kém.
Bài viết này là phần đầu tiên của loạt bài nhỏ khám phá các phương pháp hay nhất để giải quyết những kẻ lừa đảo tiền điện tử.
Hãy cảnh giác với các “chuyên gia đầu tư” tự xưng là “nhân viên của Binance”, hẹn hò trực tuyến có vẻ quá tốt để trở thành sự thật và các chương trình đầu tư theo cấp độ hứa hẹn thu nhập bằng cách mời người mới.
Gần đây, chúng tôi đã biên soạn và tóm tắt các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất — bao gồm các chiến thuật phổ biến nhất được sử dụng — trong loạt blog đầy nội dung có tên Tìm hiểu về các trò lừa đảo. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy những đánh giá chuyên sâu về các trò lừa đảo phổ biến như kế hoạch Ponzi, lời mời làm việc giả mạo và những kẻ mạo danh tự xưng là từ Binance, chỉ kể tên một số loại lừa đảo.
Mặc dù việc biết các trò lừa đảo khác nhau hoạt động như thế nào là hữu ích nhưng chúng tôi muốn làm rõ hơn về cách bạn có thể tránh các âm mưu lừa đảo phổ biến.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử chủ yếu nhắm mục tiêu vào những người dùng mới làm quen với ngành này và coi thị trường tiền điện tử là một cơ hội dễ dàng để kiếm tiền. Nếu bạn là người mới làm quen với không gian tiền điện tử hoặc chưa quen với bất kỳ hình thức đầu tư nào, hãy cẩn thận với các tình huống sau.
Chuyên gia đầu tư hoặc “nhân viên Binance”
Những người lạ trên Internet hoặc những người tự xưng là “nhân viên của Binance” gửi tin nhắn cho bạn với lời khuyên đầu tư không được yêu cầu hoặc đề nghị “nhân đôi số tiền của bạn” có thể là những kẻ lừa đảo. Hơn nữa, nhân viên Binance sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho bạn trên mạng xã hội nếu bạn không bắt đầu cuộc trò chuyện để nói về đầu tư, đưa tiền hoặc cung cấp dịch vụ độc quyền.
Ba lời khuyên để tránh lừa đảo mạo danh
1. Hiểu lợi nhuận thực tế
Nếu bạn muốn đánh giá tính xác thực của một "chuyên gia đầu tư", cách dễ nhất để làm điều đó là tính toán lợi nhuận mà họ mang lại. Lợi nhuận hàng năm là 20%, tương đương với lợi nhuận hàng ngày là 0,0548%, đã được coi là rất cao trong cộng đồng đầu tư. Hãy cảnh giác với bất kỳ “chuyên gia đầu tư” nào quảng cáo lợi nhuận lớn hơn 20%.
Bạn vẫn nên cảnh giác với bất kỳ ai đưa ra lời khuyên đầu tư hoặc hứa hẹn sẽ nhân số tiền của bạn lên gấp nhiều lần. Ngay cả khi ai đó quảng cáo mức lợi nhuận hàng năm hợp lý, chẳng hạn như 10%, cũng có thể là kẻ lừa đảo đang cố gắng thuyết phục bạn giao tiền của mình.
2. Sử dụng xác minh Binance
Cơ sở dữ liệu chính thức của chúng tôi, Binance Verification, cho phép mọi người xác minh tên miền Binance, địa chỉ email, số điện thoại, ID WeChat, ID Telegram và tên người dùng Twitter. Đừng tin tưởng ngay lập tức bất cứ ai nói rằng họ làm việc cho hoặc đại diện cho Binance. Luôn xác nhận nguồn trên Binance Verification trước tiên.
Tiếp tục thận trọng ngay cả khi truy vấn của bạn cho thấy nguồn đã được xác minh. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng tên thật của nhân viên Binance để lừa nạn nhân.
3. Kiểm tra lý lịch
Nghiên cứu thông tin chính đằng sau “chương trình đầu tư”. Sử dụng các công cụ như who.is để tìm hiểu thời điểm trang web được thành lập và nó đã hoạt động được bao lâu. Kiểm tra URL trên Scamadviser, cơ sở dữ liệu biên soạn và xếp hạng các trang web dựa trên độ tin cậy của chúng.
Luôn thực hiện nghiên cứu trước khi tin tưởng giao tiền của bạn cho một nền tảng, cá nhân hoặc tổ chức. Ít nhất, bạn nên tìm kiếm nhanh trên Google tên trang web hoặc dự án. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ cờ đỏ nào, hãy chặn liên hệ và dừng mọi liên lạc. Nói chung, những kẻ lừa đảo có xu hướng chuẩn bị sẵn các kịch bản để cố gắng thuyết phục chúng về tính hợp pháp của chúng.
Đánh giá website trên Scamadviser
Thành tích càn quét
Nếu một mối quan hệ trực tuyến nhanh chóng phát triển từ lần tiếp xúc đầu tiên đến niềm đam mê mãnh liệt, hãy cảnh giác. Đây là một chỉ báo lừa đảo lãng mạn trực tuyến.
Ba lời khuyên để phát hiện một vụ lừa đảo lãng mạn
1. Thực hiện tìm kiếm hình ảnh ngược
Sử dụng các ứng dụng tìm kiếm hình ảnh như TinEye, Google (tìm kiếm hình ảnh) hoặc Baidu (tìm kiếm hình ảnh) để kiểm tra xem người đó có thực sự là người như họ nói hay không. Những kẻ lừa đảo có thói quen đánh cắp ảnh từ hồ sơ mạng xã hội của người thật.
Trang chủ TinEye
2. Tìm kiếm tên để biết thêm thông tin
Hãy thử tìm kiếm tên đầy đủ của người mà bạn đang trò chuyện trên Google bằng các từ khóa như "kẻ lừa đảo", "lừa đảo tình cảm" hoặc "lừa đảo mối quan hệ". Hỏi hồ sơ mạng xã hội của họ; nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người đó trên mạng, hãy cẩn thận - đặc biệt nếu tiền bạc trở thành chủ đề thường xuyên.
3. Yêu cầu được xem mặt người đó qua video call
Người yêu tiềm năng của bạn có thể đang đóng giả một người khác. Thực hiện lời mời gọi điện video để kiểm tra xem người đó có thực sự là người như họ nói hay không, nếu người đó tiếp tục lảng tránh chủ đề thì tốt nhất bạn nên cẩn thận. Những kẻ lừa đảo sẽ bịa ra nhiều lời nói dối khác nhau để thuyết phục bạn rằng họ không thể tham gia cuộc gọi điện video.
Lợi nhuận cao với hệ thống mời theo cấp bậc
Những trò lừa đảo mang lại lợi nhuận cao và nâng cấp cấp VIP dựa trên số lượng người bạn mời được coi là có rủi ro cao và thường là dấu hiệu của lừa đảo. Thông thường, không có mô hình kinh doanh ổn định đằng sau các thỏa thuận này. Thu nhập của bạn phụ thuộc vào số lượng người dùng mới mà bạn mời gửi tiền.
Dấu hiệu cảnh báo để xác định kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo
1. Hiểu lợi nhuận thực tế
Theo các số liệu truyền thống, lợi nhuận hàng năm từ 10 đến 20% đã được coi là lợi tức đầu tư rất cao. “Kế hoạch đầu tư” giả mạo có thể cố gắng thu hút bạn bằng những lời đề nghị lợi nhuận 1% mỗi ngày. Điều này tương đương với mức lợi nhuận hàng năm là 1230%, một con số rất khó xảy ra.
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, bạn vẫn nên cẩn thận ngay cả khi một dự án hoặc kế hoạch đang quảng cáo mức lợi nhuận hợp lý hơn.
2. Tìm kiếm địa chỉ ví
Sử dụng trình khám phá khối như Bitquery để truy vấn thông tin địa chỉ rút tiền. Xem số dư địa chỉ tại các thời điểm khác nhau, thời điểm địa chỉ được tạo, tần suất rút tiền được thực hiện và tiền sẽ đi đâu.
Những công cụ này, mặc dù tiên tiến hơn, nhưng lại rất cần thiết đối với bất kỳ người dùng tiền điện tử nào. Hãy thử sử dụng chúng vào lần tới khi bạn gặp địa chỉ ví không xác định.
Để có hướng dẫn đầy đủ, hãy xem hướng dẫn Binance Academy của chúng tôi: Cách sử dụng Bitcoin Blockchain Explorer.
Truy vấn bit
Để tìm hiểu thêm chi tiết về một địa chỉ cụ thể, bạn sẽ cần sử dụng trình khám phá khối dành riêng cho mạng, chẳng hạn như:
TRONSCAN cho giao thức TRON (TRX)
Quét Ether để đổi lại Ethereum (ETH)
BscScan cho Chuỗi BNB (BSC)
btc.com cho mạng Bitcoin (BTC)
Tính năng phân tích trong TRONSCAN
Những cân nhắc cuối cùng:
Để giữ an toàn trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số, điều quan trọng là phải cảnh giác với những lời khuyên đầu tư không được yêu cầu, các mối quan hệ trực tuyến phát triển nhanh chóng và các chương trình đầu tư theo cấp độ có lợi nhuận dường như cao.
Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của lợi nhuận đầu tư thực tế, tư vấn các nguồn, tiến hành kiểm tra lý lịch cần thiết và sử dụng các công cụ có sẵn để nghiên cứu và thẩm định, người dùng có thể tự bảo vệ mình trước những trò lừa đảo phổ biến nhất và giữ an toàn cho tiền điện tử của họ.
đọc thêm
Biết các trò lừa đảo: bảo vệ bạn khỏi những trò lừa đảo mạo danh tự xưng là từ Binance
Khám phá các trò lừa đảo: đầu tư giả mạo vào tiền điện tử để theo dõi
Biết các trò lừa đảo: cảnh báo để xác định một trò lừa đảo mạo danh
Thông báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào. Nội dung không được hiểu là lời khuyên tài chính và không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra của bạn. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Thông báo rủi ro của chúng tôi.