Trong phiên hầu tòa mang tính bước ngoặt, Ilya Lichtenstein, một nhà đầu tư thiên thần 35 tuổi tự xưng và vợ là Heather Morgan, một rapper trên mạng tự gọi mình là “Razzlekhan” hay “Cá sấu của Phố Wall”, đã thừa nhận đã dàn dựng vụ trộm. Bitcoin trị giá hàng tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Lichtenstein và Morgan đã nhận tội về một âm mưu liên quan đến rửa tiền trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly. Lời bào chữa này là đỉnh điểm của một câu chuyện kéo dài bắt đầu từ vụ hack Bitfinex vào năm 2016, nơi 119.754 Bitcoin đã bị đánh cắp. Giá trị của số Bitcoin bị đánh cắp, từng ở mức dưới 1.000 USD, đã tăng lên 44.000 USD vào thời điểm cặp đôi bị bắt vào năm 2022, nâng giá trị tài sản bị đánh cắp lên 4,5 tỷ USD.

Lichtenstein, người tự định vị mình là nhà đầu tư công nghệ trên mạng xã hội, đã thú nhận trong phiên điều trần rằng ông là người chỉ đạo chính cho vụ tấn công năm 2016. Hiện ông phải đối mặt với mức án tù tối đa là 20 năm.

Cặp đôi đình công thỏa thuận với bên truy tố trong bối cảnh cáo buộc rửa tiền

Morgan, người đã xây dựng một hồ sơ truyền thông xã hội nổi bật bằng cách rap về các chiến lược đầu tư, đã thú nhận rằng cô chỉ biết về vụ hack vào năm 2020, với giả định ban đầu rằng tiền của chồng cô có thể bắt nguồn từ ma túy hoặc trốn thuế. Cô có thể phải đối mặt với án tù lên tới năm năm vì âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ.

Trong phiên điều trần, bên công tố đã tiết lộ các quy trình phức tạp mà Lichtenstein thực hiện vụ hack và cách Morgan hỗ trợ che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Từ việc chôn tiền vàng được chuyển đổi từ Bitcoin bị đánh cắp đến việc lập các tài khoản giả, cặp đôi này đã thực hiện các biện pháp phức tạp để rửa tiền và che giấu số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Theo hồ sơ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, việc xáo trộn tiền đã tạo ra nhiều giao dịch được thiết kế để che giấu đường đi của số tiền bị đánh cắp. Các công tố viên tuyên bố rằng vào tháng 2 năm 2018, Lichtenstein và Morgan đã lập một tài khoản tại một tổ chức tài chính Hoa Kỳ cho công ty của họ, Endpass. Họ đã trình bày với tổ chức rằng các khoản thanh toán chính vào tài khoản sẽ đến từ các khoản thanh toán của khách hàng theo hình thức phần mềm dưới dạng dịch vụ. Tuy nhiên, theo cáo buộc trong hồ sơ, tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ vụ hack Bitfinex.

Bên công tố cũng tiết lộ rằng Lichtenstein đã che giấu dấu vết giao dịch bằng cách gửi và rút tiền từ nhiều sàn giao dịch tiền ảo và thị trường darknet khác nhau. Số tiền này cũng được sử dụng để mua token không thể thay thế (NFT), vàng và thẻ quà tặng Walmart.

Lời thú nhận này là một phần của thỏa thuận hợp tác với chính phủ sau nhiều lần cặp đôi này yêu cầu trì hoãn kể từ khi họ bị bắt vào năm 2022. Theo thỏa thuận này, cặp đôi này đã đồng ý nộp phạt tổng cộng gần 73 triệu đô la.

Bộ đôi này đã đồng ý hợp tác với các nhà điều tra liên bang. Lichtenstein, được coi là có nguy cơ bỏ trốn, vẫn bị giam giữ cho đến khi tuyên án. Tuy nhiên, Morgan đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 3 triệu đô la kể từ khi bị bắt.

Theo người phát ngôn của Bitfinex, công ty đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để truy tìm cặp đôi chịu trách nhiệm về vụ hack, thu hồi số bitcoin bị đánh cắp và đảm bảo rằng họ phải chịu hậu quả cho hành động của mình. Bitfinex cho biết nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp sau bảy năm theo dõi những người đứng sau vụ hack.