Giám đốc điều hành Binance #ChangpengZhao 'CZ' Zhao gần đây đã tiết lộ thông tin về một nỗ lực lừa đảo trị giá 20 triệu đô la đã bị thất bại nhằm nỗ lực đặt cộng đồng tiền điện tử vào tình trạng cảnh giác cao độ về những sự cố tương tự trong tương lai.

#Binance CEO: Những kẻ lừa đảo Bitcoin ngày nay "Thật xuất sắc"

Changpeng Zhao ca ngợi nỗ lực lừa đảo gần đây là “thông minh” trong một tweet vào ngày 2 tháng 8, lưu ý rằng nó đã “may mắn” dừng lại vì các tác nhân tiêu cực trong lĩnh vực tiền điện tử dường như đã phát triển tốt hơn.

Đặc biệt, Giám đốc điều hành Binance đã chú ý đến cách những kẻ lừa đảo này hiện đang tạo ra các địa chỉ có cùng chữ cái bắt đầu và kết thúc như các địa chỉ ví khác.

Sau đó, chúng sử dụng những địa chỉ mới này để mạo danh các thành viên khác trong mạng và lừa gạt những người dùng tiền điện tử thiếu cảnh giác. Những loại âm mưu này được gọi là "các cuộc tấn công lừa đảo không chuyển nhượng" trong thế giới kỹ thuật.

Tôi muốn kể lại một tình tiết (may mắn thay đã thất bại) nhưng cực kỳ xảo quyệt và gần như lừa đảo xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi đã tiết kiệm được 20 triệu USD. Tôi hy vọng nó sẽ có ích cho bạn một ngày nào đó.

Những kẻ lừa đảo đã trở nên thành thạo đến mức giờ đây chúng tạo ra những địa chỉ có chữ cái mở đầu và kết thúc giống hệt nhau mà hầu hết mọi người đều xác minh... https://t.co/DFpdX8aNay

Ngày 2 tháng 8 năm 2023 — CZ Binance (@cz binance)

Theo Changpeng Zhao, những hành vi lừa đảo này đặc biệt thành công vì hầu hết người dùng tiền điện tử chỉ xác thực ký tự đầu tiên và cuối cùng của địa chỉ trong khi thực hiện giao dịch.

Trên thực tế, ông lưu ý rằng hầu hết các thiết kế ví đều loại bỏ các vùng địa chỉ ở giữa để cung cấp cho người tiêu dùng trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Ngoài việc sử dụng các địa chỉ ví giống hệt nhau, Giám đốc điều hành Binance cho biết những kẻ lừa đảo này sẽ gửi “giao dịch bụi” để được ghi lại vào lịch sử giao dịch của các mục tiêu của chúng.

Nói rõ hơn, bụi là một lượng nhỏ tiền điện tử thường có giá trị dưới một xu và không thể trao đổi trên bất kỳ sàn giao dịch nào.

Vì địa chỉ của kẻ lừa đảo hiện nằm trong lịch sử giao dịch của mục tiêu nên chúng có thể vô tình chuyển tài sản cho những kẻ tội phạm này, đặc biệt nếu địa chỉ mạo danh là địa chỉ mà chúng thường giao dịch.

Phản ứng nhanh hỗ trợ ngăn chặn cuộc tấn công lừa đảo không chuyển nhượng

Changpeng Zhao tiết lộ rằng vào ngày 1 tháng 8, một nhà điều hành tiền điện tử cấp cao là nạn nhân của một cuộc tấn công lừa đảo bằng 0, trong đó họ đã chuyển số USDT trị giá 20 triệu USD đến địa chỉ không chính xác.

Địa chỉ ví ban đầu là 0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570 và địa chỉ lừa đảo là 0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570.

May mắn thay, nhà điều hành đã sớm phát hiện ra hành vi lừa đảo và Binance đã có thể công khai yêu cầu Tether đóng băng số USDT bị đánh cắp. Nhà điều hành stablecoin đã nhanh chóng trả lời bằng cách đưa ví vào danh sách đen, ngăn chặn mọi hoạt động gửi hoặc rút tiền trong tương lai.

Giám đốc điều hành Binance kết thúc dòng tweet của mình bằng cách nhấn mạnh rằng phản hồi nhanh là rất quan trọng để lấy lại tài sản của người dùng trong các kiểu tấn công này. Tuy nhiên, ông giải thích rằng việc thu hồi tài sản có thể mất một thời gian vì người gửi sẽ phải hoàn thành một số thủ tục, bao gồm cả việc nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.

Không có gì bí mật rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đầy rẫy những vụ trộm, lừa đảo và tấn công gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Và lừa đảo tiền điện tử được coi là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong thế giới tiền điện tử.

Theo thống kê của Certik Security, các vụ gian lận và vi phạm tiền điện tử gây thiệt hại hơn 313 triệu USD chỉ trong quý 2 năm 2023. TRM Labs đã báo cáo vào tháng 6 năm 2023 rằng hơn 9 tỷ USD đã bị mất vào năm 2022 do các vụ lừa đảo và lừa đảo khác nhau. TRM cho biết chỉ riêng các kế hoạch Ponzi đã chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số tiền này (khoảng 7,8 tỷ USD).