Sàn giao dịch Bitfinex đã hứng chịu một trong những vụ tấn công hack lớn nhất trong lịch sử vào năm 2016, với gần 120.000 Bitcoin bị đánh cắp. Hôm qua, Ilya Lichtenstein, chồng của một cặp vợ chồng người Mỹ bị bắt năm ngoái vì nghi ngờ rửa tiền BTC bị đánh cắp từ vụ Bitfinex, đã thừa nhận trong các tài liệu rằng anh ta là hacker đã thực hiện vụ trộm gây sốc.

Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử kỳ cựu, đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công hack lớn nhất trong lịch sử vào tháng 8 năm 2016. Vào thời điểm đó, tin tặc đã đánh cắp tới 119.756 Bitcoin (trị giá khoảng 71 triệu USD vào thời điểm đó). Thời thế đã thay đổi và dựa trên giá Bitcoin hiện tại là 29.190 USD, giá trị đã tăng hơn 50 lần lên 3,5 tỷ USD.

Dynamic Zone trước đó đã đưa tin rằng vào tháng 2 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ nhóm vợ chồng người Mỹ – doanh nhân người Nga Ilya Lichtenstein và vợ rapper 33 tuổi Heather Morgan – những người bị nghi ngờ rửa gần 120.000 Bitcoin. trong vụ hack Bitfinex và 94.000 Bitcoin đã bị thu giữ thành công và khoảng 25.000 BTC còn lại đã được cặp đôi rửa thành công thông qua một số kỹ thuật rửa tiền phức tạp.

Vào cuối tháng 7 năm nay, cặp vợ chồng bị các công tố viên buộc tội “âm mưu rửa tiền” đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với chính quyền Hoa Kỳ. Các công tố viên đã ra lệnh tịch thu tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của bị cáo và số tiền thu được từ hoạt động rửa tiền Bitcoin ở nước này. trường hợp Bitfinex, bao gồm hàng tỷ Bitcoin, Ethereum, stablecoin và các loại tiền điện tử khác bằng USD.

Tuy nhiên, danh tính của hacker Bitfinex vẫn còn là một ẩn số, mặc dù nhiều người nghi ngờ rằng cặp đôi rửa tiền có thể chính là hacker đã thực hiện vụ trộm chấn động.

Vợ chồng rửa tiền thừa nhận tài liệu là hacker Bitfinex

Do đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 4 rằng khi Ilya Lichtenstein tham dự phiên điều trần nhận tội vào ngày 3 tháng 8, ngoài việc thừa nhận cáo buộc âm mưu rửa tiền, anh ta còn thừa nhận mình là hacker đã thực hiện vụ Bitfinex năm 2016. Trộm bitcoin! Toàn bộ vụ hack dường như sắp được đưa ra ánh sáng.

Các tài liệu của tòa án cũng mô tả cách Lichtenstein phát động cuộc tấn công vào Bitfinex vào năm 2016:

Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng Bitfinex. Sau khi xâm nhập vào hệ thống của Bitfinex, Lichtenstein đã ủy quyền gian lận hơn 2.000 giao dịch, trong đó 119.754 bitcoin đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát.

Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che giấu dấu vết của mình bằng cách quay lại mạng Bitfinex và xóa thông tin xác thực truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể khiến anh ta phải đối mặt với cơ quan thực thi pháp luật. Sau đó, Lichtenstein, với sự giúp đỡ của vợ mình là Morgan, đã sử dụng một số kỹ thuật rửa tiền tinh vi để rửa số tiền bị đánh cắp.

Theo CNBC, vợ của Lichtenstein, người đã nộp 3 triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại vào năm ngoái, đã nhận tội 2 tội danh âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa gạt chính phủ Mỹ tại phiên điều trần ngày hôm qua. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn chưa bị các công tố viên buộc tội về vụ tấn công hack. Lichtenstein thừa nhận vào thời điểm này rằng anh ta có thể đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên.

Lichtenstein hiện nhận tội âm mưu rửa tiền, có thể bị phạt tới 20 năm tù, và hai tội danh mà vợ ông là Morgan đã nhận, mỗi tội có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Phản hồi tuyên bố của Bifinex

Bitfinex cũng cho biết trong một tuyên bố: Sau cuộc tấn công của hacker vào tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã thực hiện những nỗ lực chưa từng có để bảo vệ khách hàng của mình.

Bitfinex cũng đang tích cực làm việc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để xác định thủ phạm của vụ hack, thu hồi số Bitcoin bị đánh cắp và đưa các hacker ra trước công lý.

Bảy năm trôi qua, những nỗ lực đó đã có kết quả.