Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm cựu Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu của chúng tôi, Kristen Hecht, làm Phó Giám đốc Tuân thủ (CCO) và Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu (GMLRO) mới tại Binance.
Kristen có 17 năm kinh nghiệm, bao gồm gần một thập kỷ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống khủng bố và hoạt động tài chính bất hợp pháp với tư cách là Cố vấn chính sách cấp cao tại Văn phòng Tài trợ khủng bố và Tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Trước Binance, Kristen từng là CCO tại dự án ví tài sản kỹ thuật số tiền điện tử đầu tiên của Meta, Novi Financial. Trước đó, cô đã làm việc tại HSBC để hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi tuân thủ của công ty trong Thỏa thuận truy tố bị hoãn lại. Trong thời gian đó, cô là Trưởng phòng tuân thủ tội phạm tài chính của HSBC Trung Quốc, nơi cô chịu trách nhiệm chỉ đạo thay đổi văn hóa cần thiết để thiết lập một chương trình tuân thủ hiệu quả và bền vững.
Với tư cách là Phó CCO, Kristen sẽ làm việc với Giám đốc tuân thủ của Binance, Noah Perlman, để tiếp tục nâng cao chương trình tuân thủ hàng đầu trong ngành của công ty bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến trong khi vẫn duy trì các nguyên tắc và thông lệ cốt lõi của AML/CFT. Với tư cách là GMLRO, Kristen sẽ giám sát các nhóm MLRO quốc gia và khu vực, trang bị cho họ các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ cần thiết và hỗ trợ điều hành để tuân thủ các yêu cầu của khu vực pháp lý và các thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm tiếp tục xác định và giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.
Là một phần trong các mục tiêu trước mắt của vai trò mới, Kristen sẽ chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý, tổ chức liên chính phủ và các tổ chức trong ngành để đóng góp vào cuộc đối thoại về cách phát triển các chương trình tuân thủ tốt nhất trong ngành tiền điện tử. Cô cũng sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Binance để thúc đẩy cam kết của tổ chức đối với việc bảo vệ người dùng và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu của quy định. Mục tiêu dài hạn của cô là có các mối quan hệ đối tác và hợp tác đáng tin cậy với các cơ quan quản lý, tổ chức trong ngành và các đối tác kinh doanh để xác định và giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính thông qua công nghệ tiên tiến.
Kristen cho biết: “Trước khi tham gia ngành, tôi thấy rằng công nghệ blockchain đã mở ra một cách hoàn toàn mới để chuyển giao tài sản theo cách công khai và minh bạch, tiếp tục thúc đẩy những tiến bộ công nghệ giúp cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn cho các cá nhân và doanh nghiệp hiện đang bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu”. “Giống như bất kỳ ngành công nghiệp mới nào, tôi biết sẽ có những thách thức đáng kể từ những tên tội phạm tìm cách khai thác các dịch vụ tài chính toàn cầu, bao gồm cả dịch vụ tài sản kỹ thuật số tiền điện tử. Tôi đang tận dụng nền tảng chuyên môn của mình để tiếp tục phát triển các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chúng tôi để vượt qua các tác nhân bất hợp pháp”.
Kristen cho biết: “Là một tổ chức luôn quan tâm đến người dùng và đã đi một chặng đường dài hướng tới việc xây dựng chương trình tuân thủ tốt nhất có thể so sánh với các tổ chức tài chính toàn cầu, tôi hy vọng có thể nâng cao nhận thức hơn nữa với các đối tác trong ngành và cơ quan quản lý về ngành tiền điện tử để xây dựng lòng tin và hợp tác trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này”.
“Chúng tôi rất vui mừng khi Kristen đảm nhiệm vai trò mới này, nơi cô ấy có vị thế tốt để thúc đẩy chương trình tuân thủ toàn cầu của chúng tôi và phát triển nó để đáp ứng các diễn biến và kỳ vọng về quy định thay đổi nhanh chóng”, CCO Binance Noah Perlman cho biết. “Với nền tảng dày dạn kinh nghiệm của mình, cô ấy hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác với các chính phủ và tổ chức quốc tế, những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những tiến bộ bền vững và chống lại tội phạm tài chính trong hệ sinh thái tiền điện tử”.