TÌM KIẾM
Giám đốc tài chính của Epoch Times Bill Guan phải đối mặt với cáo buộc về kế hoạch rửa tiền trị giá 67 triệu USD liên quan đến tiền điện tử.
Các nhà điều tra tiết lộ doanh thu tăng 410% liên quan đến các hoạt động lừa đảo do Bill Guan cầm đầu.
Bill Guan và nhóm của ông bị cáo buộc đã mua tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử, chuyển chúng vào tài khoản của Epoch Times.
Bill Guan, giám đốc tài chính của Epoch Times, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) buộc tội liên quan đến kế hoạch rửa tiền trị giá 67 triệu USD. Guan bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để mua tiền bất hợp pháp và chuyển chúng vào tài khoản của công ty, làm tăng đáng kể doanh thu hàng năm được báo cáo của công ty. Các khoản phí bắt nguồn từ các hoạt động từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2024.
Hoạt động âm mưu bị cáo buộc
Bản cáo trạng của DoJ nêu chi tiết rằng Guan đã quản lý một nhóm theo sáng kiến “Kiếm tiền trực tuyến” của Epoch Times. Nhóm này và những người khác bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để mua tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo, chẳng hạn như trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, với giá 70 đến 80 xu trên một đô la.
Hơn nữa, số tiền này đã được chuyển thông qua nền tảng tiền điện tử thành một loại tiền điện tử không xác định. Những người tham gia được cho là đã sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản, chuyển lợi nhuận được rửa vào tài khoản của họ và của công ty.
Cuộc điều tra về các hoạt động của Guan một phần được kích hoạt bởi doanh thu hàng năm của Epoch Times tăng mạnh 410%, từ 15 triệu USD lên 62 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng bất thường này đã gây ra sự nghi ngờ và sự xem xét kỹ lưỡng sau đó. Guan trước đây cho rằng số tiền tăng thêm là do “quyên góp”, một tuyên bố hiện đang gặp phải sự nghi ngờ nghiêm trọng với các cáo buộc hiện tại.
Thủ tục tố tụng và hậu quả tiềm ẩn
Nếu bị kết án, Guan sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Tội âm mưu phạm tội rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm tù. Ngoài ra, mỗi tội danh gian lận ngân hàng có thể bị phạt tù lên tới 30 năm. Quá trình tố tụng có thể sẽ diễn ra trong những tháng tới khi vụ án chống lại Guan và các cộng sự của anh ta được phát triển hơn nữa.
Epoch Times, một cơ quan truyền thông nổi tiếng với lập trường chính trị bảo thủ và chỉ trích chính phủ Trung Quốc, vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai chi tiết về các cáo buộc chống lại CFO của mình. Công ty đã làm rõ rằng những khoản phí này không liên quan đến các hoạt động thu thập thông tin và tin tức của họ.
Hơn nữa, vụ việc có thể thúc đẩy các cuộc đánh giá nội bộ và khả năng tái cơ cấu trong hoạt động quản lý tài chính của công ty. Kết quả của thủ tục tố tụng có thể sẽ ảnh hưởng đến cả những cá nhân liên quan và hoạt động trong tương lai của công ty.
Bài đăng CFO của Epoch Times bị cáo buộc gian lận 67 triệu đô la bằng cách sử dụng nền tảng tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Every News Bite is Essential for Investment.