Điểm chính

  • Trong phần thứ hai của loạt bài "Quản lý rủi ro", chúng tôi thảo luận về cách nhóm Điều tra của chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết hoạt động tội phạm.

  • Từ việc tăng cường bảo mật nền tảng đến truy bắt tội phạm, chúng tôi sẽ chia sẻ cách các nhóm khác nhau của chúng tôi đang giúp cải thiện bảo mật trong toàn ngành tiền điện tử.

Tìm hiểu cách đơn vị Điều tra của Binance quản lý rủi ro và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ người dùng và toàn bộ không gian tiền điện tử khỏi bọn tội phạm.

Bạn có biết rằng Binance có một nhóm Điều tra đặc biệt để bảo vệ người dùng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật? Phạm vi của tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng và cùng với sự tăng trưởng đáng kể của nó, không có gì đáng ngạc nhiên khi tội phạm cũng xuất hiện.

Là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu, Binance đặt sự an toàn và bảo mật của người dùng lên hàng đầu. Nhóm Điều tra của chúng tôi đang ở tuyến đầu trong nỗ lực chống tội phạm này và chúng tôi tự hào có thể cho bạn biết về công việc quan trọng mà họ thực hiện.

Giới thiệu Nhóm điều tra Binance

“Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho người dùng và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Các thành viên của nhóm Điều tra Binance trải rộng trên 18 quốc gia và làm việc chăm chỉ để giữ an toàn cho người dùng của chúng tôi. Jarek Jakubcek, một chuyên gia thực thi pháp luật giàu kinh nghiệm và cũng là một cựu chiến binh về tiền điện tử, cho biết: “75% trong số chúng tôi là cựu nhân viên thực thi pháp luật, số còn lại là những người kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử. “Nhóm của chúng tôi dành mọi thời gian để điều tra và ngăn chặn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.”

Với trung bình bốn đến năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra blockchain, mỗi thành viên trong nhóm đã quen với việc xử lý nhiều loại tội phạm liên quan đến hoặc được tạo điều kiện bởi tiền điện tử. Cùng với nhau, nhóm là một trong những nhóm điều tra hàng đầu trong ngành giải quyết các vụ án hình sự về tiền điện tử quốc tế.

Nhóm điều tra Binance làm gì?

“Nhiệm vụ chính của chúng tôi là ngăn chặn tội phạm ăn cắp và sử dụng tiền điện tử.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Gian lận đầu tư, ransomware, rửa tiền, lừa đảo và hack. Đây là một số tội phạm mà đội Điều tra thường xuyên xử lý. Để luôn cảnh giác với mối đe dọa luôn hiện hữu này, nhóm phát huy chuyên môn của mình để chủ động bảo vệ người dùng tiền điện tử, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nhóm sử dụng ba chiến lược chính: hỗ trợ các yêu cầu thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp kiến ​​thức về bảo mật tiền điện tử.

Trả lời yêu cầu điều tra

Nhóm điều tra Binance nhận được yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Cho đến nay, đơn vị chuyên trách của chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu như vậy.

Ví dụ: Binance đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ để đóng băng số tiền trị giá hơn 4 triệu đô la có liên quan đến các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên.

Chia sẻ thông tin tình báo

Thế giới blockchain là một hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng với đầy đủ các nhà xây dựng đang làm việc chăm chỉ để tạo ra các mạng và ứng dụng mới. Thật không may, điều này tự nhiên thu hút những tên tội phạm cơ hội, những kẻ bị cám dỗ khai thác bất kỳ khoảng trống nào trong không gian phát triển và đánh cắp tiền. Để tăng cường phòng thủ tập thể, chúng tôi duy trì một cộng đồng tích cực chia sẻ kiến ​​thức và thông tin trên mạng.

Nhóm Điều tra Binance hợp tác với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis, Elliptic và TRMLabs để giám sát rủi ro trong ngành tiền điện tử. Bằng cách sử dụng các công cụ tiên tiến và thuật toán học máy từ các chuyên gia pháp y blockchain, chúng tôi có thể thu được những hiểu biết sâu sắc có giá trị về hoạt động của tội phạm. Công cụ này cho phép phát hiện, theo dõi và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ và bất thường nếu cần thiết.

Sau khi nhận được thông tin tình báo, Đội điều tra sẽ xem xét dữ liệu nội bộ và bên ngoài có sẵn. Trong một số trường hợp, họ sẽ chủ động báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhóm này có thể đề xuất hành động cho các nhóm nội bộ khác để tăng cường khả năng phòng thủ của Binance. Nếu phát hiện ra các lỗ hổng liên quan đến thẻ tín dụng bị đánh cắp cho hoạt động rửa tiền, nhóm điều tra có thể đề xuất thắt chặt các giao thức AML của Binance. Nếu tội phạm sử dụng tài khoản giả, nhóm có thể đề xuất đánh giá và cải thiện tính bảo mật của nền tảng, bao gồm cả thủ tục KYC.

Đào tạo thực thi pháp luật

Khi bọn tội phạm phát triển các phương pháp mới để tránh bị phát hiện, các phương pháp điều tra truyền thống có thể không đủ. Cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật sự hiểu biết về blockchain có thể giúp giải quyết tội phạm hiệu quả hơn. Ví dụ: bằng chứng vật lý như ghi chú bằng giấy và ví phần cứng có thể được xác định và lấy ra từ hiện trường vụ án bởi các cảnh sát biết cách lưu trữ tiền điện tử.

Những lợi ích mà kiến ​​thức về tiền điện tử mang lại là không thể phủ nhận. Cung cấp giáo dục cho cơ quan thực thi pháp luật là một phần trong nỗ lực của Binance nhằm đóng góp rộng rãi vào việc chống tội phạm mạng và lạm dụng tài sản kỹ thuật số.

Vào tháng 9 năm ngoái, Binance đã triển khai Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu được thiết kế để giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tội phạm tài chính và mạng, đồng thời hỗ trợ truy tố tội phạm khai thác tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi thực hiện cam kết đó một cách nghiêm túc và đã tổ chức hơn 70 khóa đào tạo và hội thảo trực tiếp và trực tuyến cho LEA tại hơn 20 quốc gia trong năm nay.

Vào tháng 2 năm nay, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ giáo dục an ninh mạng cho các quan chức thực thi pháp luật ở Kazakhstan. Dựa trên thỏa thuận này, chúng tôi sẽ phát triển các chương trình giáo dục cho Học viện Thực thi Pháp luật trực thuộc Văn phòng Tổng Công tố Cộng hòa Kazakhstan, một trung tâm khu vực để chống lại các mối đe dọa tội phạm ở khu vực Trung Á.

Đoàn kết để chống lại cái ác

“90% công việc của chúng tôi là mang tính hợp tác.” – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Tội phạm mạng và lừa đảo không có ranh giới. Với việc thành lập nhóm Điều tra Binance, chúng tôi có thể nâng cao khả năng chống tội phạm trên nhiều khu vực pháp lý và đảm bảo phản ứng phối hợp toàn cầu trước các mối đe dọa do tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số gây ra.

Với các trường hợp từ hack tiền điện tử đến các tội phạm “thông thường” hơn liên quan đến tiền điện tử, những nỗ lực chung của chúng tôi không chỉ giúp bảo vệ người dùng tiền điện tử mà còn cả nạn nhân của những tội ác này.

Nhóm Điều tra hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, những người đặc biệt xử lý các vụ án lớn liên quan đến tài trợ cho khủng bố và tội phạm liên quan đến ma túy. Trong năm qua, Binance và Cơ quan Ma túy Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 1,5 triệu đô la tiền điện tử được tạo ra từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật (LEA) để cung cấp cho người dùng tiền điện tử những mẹo và phương pháp hay nhất để chống lại và ngăn chặn tội phạm tiền điện tử một cách hiệu quả. Ví dụ: đầu năm nay, chúng tôi đã dẫn đầu một chiến dịch chống lừa đảo toàn cầu ở Hồng Kông với sự cộng tác của Cảnh sát Hồng Kông. Sau khi triển khai thành công, chúng tôi hiện đang thảo luận về các hoạt động tương tự với LEA ở các quốc gia khác.

Jarek nói: “Nếu bạn hỏi phần lớn các cơ quan thực thi pháp luật về kinh nghiệm làm việc với Binance, họ sẽ cho bạn câu trả lời tích cực, bởi vì thành thật mà nói, Binance dành rất nhiều nguồn lực và sự chú ý để phát hiện người dùng có hành vi phạm tội trên nền tảng này”. .

Khi được hỏi tại sao Binance lại hỗ trợ các yêu cầu điều tra bên ngoài và đào tạo cơ quan thực thi pháp luật, Jarek trả lời: “Chúng tôi là những người dẫn đầu trong ngành này và đó là công việc của chúng tôi”.

Sự hợp tác cũng mang lại thời gian phản hồi nhanh hơn, tăng tính minh bạch và khả năng phòng vệ mạnh mẽ hơn trước hoạt động tội phạm. Nếu có một mặt trận thống nhất chống lại những kẻ xấu, mọi người trong hệ sinh thái blockchain sẽ được lợi hơn.

Một nơi an toàn hơn cho mọi người

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình khi cần thiết." – Jarek Jakubcek, Trưởng bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance

Binance hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử và người dùng. Duy trì một đội đặc nhiệm điều tra tận tâm, có chuyên môn về công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm thực thi pháp luật, là một phần quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng không gian Web3 an toàn cho mọi người.

Từ hỗ trợ thực thi pháp luật đến cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ và tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ, mỗi bước đều giúp xây dựng một tương lai kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả chúng ta. Hãy theo dõi để tìm hiểu cách Binance quản lý rủi ro trong loạt bài tiếp theo.

Đọc thêm

  • Quản lý rủi ro: Cái nhìn sâu sắc về bảo mật nền tảng Binance

  • Giữ an toàn: Phát hiện các cuộc tấn công chiếm đoạt tài khoản

  • Biết trò lừa đảo của bạn: Hướng dẫn cơ bản về các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất