Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (được biết đến nhiều hơn với tên viết tắt là BaFin) đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng tiền điện tử Bitcoin Bank Breaker.

Cơ quan giám sát tin rằng có một số dấu hiệu đáng ngờ xung quanh công ty này, nghi ngờ công ty này hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết.

• BaFin cảnh báo người tiêu dùng Đức phải hết sức cẩn thận khi giao dịch với nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitcoin Bank Breaker, tuyên bố rằng các nhà điều hành của nền tảng này không tiết lộ tên công ty đầy đủ, hình thức pháp lý hoặc địa điểm kinh doanh trên trang web.

• Cơ quan quản lý này cũng nghi ngờ rằng nhóm đứng sau nền tảng này cung cấp dịch vụ đầu tư và tài chính mà không được phép.

“Bất kỳ ai cung cấp dịch vụ ngân hàng, tài chính hoặc chứng khoán tại Đức đều phải được Bafin cấp phép”, báo cáo nhắc nhở.

• Một cái nhìn sâu sắc vào cơ sở dữ liệu của BaFin cho thấy Bitcoin Bank Breaker thực sự không được đăng ký với tổ chức liên bang.

• Sau đó, cơ quan giám sát khuyến cáo người tiêu dùng phải hết sức thận trọng khi đầu tư trên Internet và tiến hành thẩm định cẩn thận để xác định mọi hành vi gian lận trước khi quá muộn.

• Bitcoin Bank Breaker tự giới thiệu là một nền tảng giao dịch mang đến “trải nghiệm mới mẻ và dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu và các nhà giao dịch lão luyện” muốn tham gia hệ sinh thái BTC.

• Điều đáng nói là trang web chính thức của tổ chức này không nêu rõ thời điểm thành lập, trụ sở ở đâu hoặc những người lãnh đạo là ai.

Bài đăng Cơ quan quản lý tài chính Đức BaFin điều tra những người điều hành Bitcoin Bank Breaker xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.