Cách ngăn chặn tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng trong các giao dịch P2P
Một số người bán Binance P2P báo cáo rằng tài khoản ngân hàng của họ đã bị đóng băng sau khi giao dịch với một số người mua nhất định. Những người mua này đã mua tiền mã hoá trên Binance P2P để giao dịch trên các nền tảng khác và đã bị lừa. Khi họ báo cáo với chính quyền địa phương, cả tài khoản của những kẻ lừa đảo và người bán Binance P2P vô tội đều bị đóng băng.
Là người bán Binance P2P, bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau để bảo vệ chính mình:
Yêu cầu người mua cung cấp các tài liệu xác minh danh tính bổ sung trong cuộc trò chuyện, chẳng hạn như số điện thoại của họ, trước khi tiếp tục đặt hàng. Nếu họ từ chối cung cấp, bạn có quyền yêu cầu người mua hủy đơn hàng. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại sau khi nhận được tiền của người mua và nhóm dịch vụ khách hàng sẽ tham gia thương lượng việc hoàn lại tiền.
Sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho các giao dịch P2P.
Giảm tần suất giao dịch P2P. Tránh thực hiện nhiều giao dịch cùng một lúc.
Tránh bất kỳ đề cập nào đến tiền điện tử hoặc các giai đoạn liên quan trong tài liệu tham khảo/ghi chú thanh toán.
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng băng, vui lòng liên hệ ngay với ngân hàng của bạn. Bạn cũng nên chủ động làm việc với chính quyền địa phương để cung cấp bằng chứng và hồ sơ giao dịch với người mua P2P. Tham khảo ý kiến tư vấn pháp luật nếu cần thiết.
Nếu bạn không thể liên hệ với người mua, hãy liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ. Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình và thông tin liên quan đến đơn hàng P2P.
Nguồn: Binance P2P