Tiền ảo không còn xa lạ với cuộc sống hàng ngày của chúng ta và ngày càng có nhiều người hiểu và sử dụng nó từ nhiều kênh khác nhau. Do tiền ảo có đặc tính ảo hóa, phân quyền, ẩn danh nên nó đã trở thành “vũ khí bí mật” của nhiều tội phạm như rửa tiền, gây quỹ trái phép.

Gần đây, có một “vụ cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới” được công bố rộng rãi ở thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc, trong đó những người liên quan đã sử dụng tiền ảo để giải quyết. Lực lượng đặc nhiệm đã liên hệ với tổ chức phát hành tiền ảo và đóng băng các tài khoản tiền ảo có liên quan, ngăn chặn số tiền ảo liên quan đến tài khoản trị giá 160 triệu USD (khoảng 1 tỷ RMB) chảy vào tay nhóm nghi phạm. Vào tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Shayang đã ra phán quyết tịch thu một phần tiền ảo bị phong tỏa theo quy định của pháp luật. Vụ án này trở thành “vụ tiền ảo” đầu tiên ở nước này bị tòa án tịch thu.

Vì vậy, người ta không khỏi thắc mắc, việc “tịch thu tiền ảo” được thực hiện như thế nào? Các cơ quan thực thi đã nhận ra những loại tiền ảo này như thế nào? Liệu những phương thức kiếm tiền này có vi phạm quy định của pháp luật không? Bài viết này sẽ giải thích cho bạn về cơ chế thi hành án của tiền ảo.

Cảnh báo rủi ro: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của Luật sư Honglin và chỉ mang tính chất trao đổi, thảo luận. Nó không phải là tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể hoặc dự án thương mại. Nếu bạn cần tư vấn về các vấn đề cụ thể, bạn có thể thêm tài khoản WeChat của tác giả tại. phần cuối của bài viết.

01. Phương thức thi hành án truyền thống tài sản liên quan đến vụ án

Quá trình tố tụng hình sự nói chung được chia làm ba giai đoạn: công an điều tra - viện kiểm sát - xét xử. Tài sản liên quan đến vụ án thường được xử lý trước tiên bằng cách nhờ cơ quan điều tra (công an) phê duyệt, sau đó thực hiện các biện pháp bắt buộc như niêm phong, tạm giữ, phong tỏa, thu hồi và tịch thu tài sản liên quan. Sau khi cảnh sát hoàn tất điều tra, vụ việc sẽ được chuyển cho viện kiểm sát, cơ quan này sẽ khởi tố công khai và đưa ra ý kiến ​​về việc xử lý tài sản liên quan. Sau đó, vụ việc được chuyển lên tòa án để ra phán quyết theo quy định của pháp luật và xử lý tài sản liên quan. Trường hợp tài sản liên quan đến vụ án được khám xét, phát hiện có thu lợi bất hợp pháp hoặc cần thu hồi theo quy định của pháp luật thì phải ra phán quyết trả lại cho người bị hại hoặc tịch thu nộp vào kho bạc nhà nước. Quá trình trên được thể hiện trong hình dưới đây:

02. Vấn đề nan giải khi thực thi tiền ảo

Do đặc thù của tiền ảo nên cơ quan điều tra vụ án khó có thể xử lý tài sản liên quan đến vụ án theo thủ tục thông thường nêu trên. Có ba lý do chính dẫn đến khó khăn khi thực hiện tiền ảo:

1. Khó khăn trong việc thực hiện biện pháp tịch thu

Khác với tài sản chung, nếu cơ quan điều tra muốn thu giữ tiền ảo thì trước tiên phải yêu cầu nghi phạm hình sự giao chìa khóa (cụm từ ghi nhớ khóa riêng, v.v.). Nghi phạm đã đồng ý chuyển số tiền ảo trong ví điện tử cho cảnh sát, sau đó cảnh sát sẽ giữ chìa khóa và ví điện tử. Sau đó, một khi nghi phạm hình sự không hợp tác, cảnh sát sẽ không thể thu giữ những tài sản ảo này.

2. Khó giữ tiền ảo

Hầu hết các cơ quan công an hoặc cơ quan tư pháp của nước ta đều không thành thạo công nghệ blockchain và họ không có tài khoản chuyên dụng hoặc tổ chức lưu ký chuyên nghiệp để lưu trữ tiền ảo. Kết quả là người giám sát có thể dễ dàng bị mất tiền ảo bị tịch thu. Ngoài ra, những loại tiền ảo bị tịch thu này cũng có thể bị bọn tội phạm hoặc tin tặc tấn công khiến chúng không thể phục hồi được và gây tổn thất lớn.

3. Phương pháp xử lý có thể trái pháp luật

Hiện nước ta đã cấm hoàn toàn các loại hình dịch vụ giao dịch liên quan đến tiền ảo và không cho phép các hoạt động đó được thực hiện trên thị trường trong nước. Vậy câu hỏi đặt ra là cơ quan tư pháp nên xử lý số tiền ảo bị thu giữ trong vụ án như thế nào? Nếu cơ quan tư pháp thanh lý các loại tiền ảo này cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro bất hợp pháp. Mặc dù cơ quan thi hành án tư pháp có quyền bán đấu giá, bán tài sản liên quan đến vụ án nhưng cơ quan tư pháp đã tịch thu tiền ảo rồi thanh lý. Đây thực chất là giao dịch tiền ảo hoặc chấp nhận giao dịch tiền ảo là không nhất quán. với việc ngăn chặn và trấn áp tiền ảo hiện nay của đất nước tôi là sự thiếu nhất quán về chính sách trong bối cảnh cường điệu hóa.

03. Thực trạng triển khai tiền ảo trong nước

Vì đất nước tôi không có quy định rõ ràng về việc thực thi tịch thu tiền ảo nên trên thực tế, các cơ quan tư pháp khác nhau xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc theo những cách khác nhau. Sự khác biệt trong phương pháp xử lý của họ chủ yếu nằm ở các khía cạnh sau:

1. Có nên “nhận ra” không

Điểm bất đồng đầu tiên giữa chính quyền địa phương trong việc xử lý tiền ảo là liệu có nên “hiện thực hóa” tiền ảo hay không. Một số chính quyền địa phương sẽ thanh lý tiền ảo và chuyển số tiền thu được vào kho bạc quốc gia; một số chính quyền địa phương sẽ chỉ tịch thu tiền ảo và không rút tiền ra.

Tuy nhiên, hầu hết các loại tiền ảo thu được từ việc gây quỹ bất hợp pháp, các mô hình kim tự tháp và các tội phạm khác trước tiên lấy tiền từ người bình thường, sau đó chuyển số tiền này thành tiền ảo và thu thập chúng. Vì vậy, nếu số tiền ảo bị tịch thu bị tịch thu trực tiếp mà không chuyển đổi thành tiền hiện hành thì quyền lợi của những nạn nhân này sẽ bị tổn thất rất lớn, đồng thời cũng gây lãng phí rất lớn nguồn lực xã hội.

Ngoài ra, nếu tiền ảo được giao trực tiếp vào kho bạc quốc gia và sau đó được đầu tư vào chi tiêu tài chính công, điều này tương đương với sự thừa nhận trá hình rằng tiền ảo có tư cách như đấu thầu hợp pháp, trái với quan điểm quản lý của nước tôi đối với tiền ảo. tiền tệ.

“Thanh lý” dường như là điều mà cơ quan tư pháp phải làm sau khi tịch thu số tiền ảo liên quan đến vụ án.

2. Ai “nhận ra”

Ai sẽ xử lý số tiền ảo bị tịch thu? Hiện nay, có hai cách xử lý chính: một là do cơ quan công an xử lý trước, hai là tòa án tịch thu rồi giao cho tài chính địa phương. .

Trong hoạt động tư pháp của đất nước tôi, thông lệ ở nhiều nơi là cơ quan công an xử lý tiền ảo trước tiên trong giai đoạn điều tra. Bởi vì các cơ quan tài chính nói chung không thể xử lý những loại tiền ảo này nên họ cũng cần các cơ quan tư pháp để thanh lý, và hầu hết các cơ quan tư pháp sẽ tìm đến bộ công an để thanh lý. Sau khi đi lòng vòng, cuối cùng chính cơ quan công an đã “giới hạn số tiền”.

3. Cách “nhận ra”

Trong quá trình giải quyết vụ việc, có 3 cách chính phổ biến để hiện thực hóa tiền ảo:

Các bộ phận liên quan trực tiếp bán hàng, ủy thác cho bên thứ ba bán, yêu cầu nghi phạm ủy thác cho bên thứ ba bán hàng

Cách tiếp cận chủ đạo hiện nay là thuyết phục các nghi phạm hình sự nhận tội và chấp nhận hình phạt, đồng thời hợp tác với cơ quan công an ủy thác cho bên thứ ba bán tiền ảo liên quan đến vụ án và số tiền thu được sẽ được hoàn trả hoặc giao cho cơ quan công an. kho bạc nhà nước.

04. Rủi ro pháp lý trong quá trình “hiện thực hóa”

Ban đầu, việc thực hiện thông qua bên thứ ba là cách chính để các cơ quan tư pháp giải quyết vấn đề thực thi tiền ảo. Tuy nhiên, khi 10 bộ và ủy ban ban hành "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" (sau đây gọi là). gọi là "Thông báo") vào năm 2021, con đường này dường như lại bị "chặn":

“Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được cung cấp dịch vụ mở tài khoản, chuyển tiền, bù trừ và thanh toán cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, và không được chuyển tiền ảo sang phạm vi tài sản thế chấp, không được phép thực hiện kinh doanh bảo hiểm liên quan đến tiền ảo hoặc đưa tiền ảo vào phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và mọi manh mối về vi phạm pháp luật và quy định phải được báo cáo kịp thời tới các bộ phận liên quan.”

"Các công ty Internet không được phép cung cấp mặt bằng kinh doanh trực tuyến, trưng bày thương mại, quảng cáo tiếp thị, chuyển hướng trả phí và các dịch vụ khác cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Nếu phát hiện ra manh mối về các hoạt động bất hợp pháp, họ nên báo cáo kịp thời cho các bộ phận liên quan." và cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho các cuộc điều tra và hỗ trợ liên quan. Các cơ quan an ninh mạng và viễn thông sẽ đóng cửa kịp thời và hợp pháp các trang web, ứng dụng di động, chương trình nhỏ và các ứng dụng Internet khác thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo dựa trên vấn đề. manh mối do bộ phận quản lý tài chính chuyển giao.”

Theo “Thông báo”, có thể thấy rằng các “bên thứ ba” thường được các cơ quan thực thi lựa chọn bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, khiến con đường thực thi của các cơ quan tư pháp của chúng ta “thậm chí còn khó khăn hơn”. Ngay cả khi nó có thể được thực hiện thông qua bên thứ ba, tổ chức bên thứ ba sẽ tính một tỷ lệ phí nhất định và hầu hết số tiền liên quan đến các vụ việc liên quan đến tiền ảo là rất lớn, phí rất nhiều tiền và chi phí xét xử là rất cao. Ngoài ra, dòng tiền sau khi bên thứ ba thanh lý là không rõ ràng và cũng không biết liệu hành vi thanh lý có khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp như "đầu cơ tiền tệ" hay không.

Do đó, việc sử dụng bên thứ ba để kiếm tiền từ tiền ảo bị tịch thu không phải là một ý tưởng hay.

05. Tóm tắt

Trên thực tế, nguyên nhân sâu xa của vấn đề “khó khăn” trong việc thực thi tư pháp tiền ảo nằm ở việc thiếu luật pháp ở nước ta. Vấn đề “thanh lý” tiền ảo mâu thuẫn và mâu thuẫn với các quy định pháp luật hiện hành của nước ta. Cộng với các quy định thủ tục không rõ ràng, nhiều cơ quan dễ đổ lỗi cho nhau và trốn tránh nhau khi xử lý các vụ việc về tiền ảo. Tiền ảo đã trở thành “ngọn giáo” của tội phạm, việc tạo ra “lá chắn” công lý là cấp thiết. Còn một chặng đường dài phía trước. Với sự ra đời và lưu hành ngày càng nhiều tài sản kỹ thuật số trong thời đại Web 3.0, còn một chặng đường dài để cải thiện các quy định thể chế có liên quan về các vấn đề thực thi tiền ảo.

Tài liệu tham khảo:

Han Hongxing và Wang Ran: "Về việc xây dựng thủ tục xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án hình sự", "Nghiên cứu tội phạm" số 3, 2023.

Zhao Guannan: "Về tội tịch thu Bitcoin", "Tạp chí Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc (Ấn bản Khoa học Xã hội)", Số 4, 2022.