Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Cơ quan Cải huấn Nigeria đã không trình diện giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja vì vụ trốn thuế của ông ta.

Theo truyền thông địa phương, Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, đã không xuất hiện trước tòa vào ngày 22 tháng 5 để buộc tội trốn thuế do Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang đưa ra.

Tại tòa hôm thứ Tư, cố vấn công tố Moses Idehu bày tỏ sự không chắc chắn về sự vắng mặt của giám đốc điều hành bị giam giữ, người dự kiến ​​​​sẽ được đưa ra khỏi nơi giam giữ. Ông tiết lộ rằng những nỗ lực liên lạc với các quan chức tại trung tâm cải huấn đã không thành công.

Idehu đã yêu cầu tạm dừng vụ việc, tìm cách tạm thời hoãn lại vấn đề vào cuối ngày để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã hoãn việc buộc tội Gambaryan đến ngày 14 tháng Sáu.

T.J. Krukrubo, SAN, cố vấn của Binance, phản đối việc cơ quan công tố không trình bày thân chủ của mình.

Trong khi đó, Người bào chữa cấp cao của Nigeria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, đại diện cho Gambaryan, nhân cơ hội yêu cầu thẩm phán chỉ đạo FIRS xóa tên của đồng phạm, Nadeem Anjarwalla, khỏi các cáo buộc sửa đổi, như anh ta đã được tuyên bố “ nói chung.”

Luật sư FIRS đã đồng ý thực hiện các bước cần thiết liên quan đến việc xóa tên Nadeem Anjarwalla khỏi bản cáo buộc.

Liên quan: Binance.US thắng kháng cáo khôi phục giấy phép dịch vụ tiền tệ của Florida

Tigran Gambaryan được chuyển đến Trung tâm Cải huấn Kuje Abuja vào tháng 4 năm 2024 sau khi không nhận tội rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đưa ra chống lại anh ta.

Đơn xin bảo lãnh của anh ta đã bị từ chối và anh ta vẫn bị giam giữ. Các cáo buộc liên quan đến việc che giấu nguồn tiền do Binance tạo ra ở Nigeria, với tổng trị giá 35.400.000 USD.

Trước đó, vào tháng 3 năm 2024, FIRS đã đệ đơn cáo buộc trốn thuế đối với Binance và các giám đốc điều hành của nó, bao gồm Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla. Các khoản phí bao gồm không đăng ký với FIRS, không nộp thuế thu nhập công ty, không nộp thuế giá trị gia tăng và tạo điều kiện cho việc trốn thuế.

Chính phủ Nigeria đã cáo buộc việc trao đổi tiền điện tử ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái (FX), dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Chính quyền Nigeria đã bắt giữ Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi người Anh gốc Kenya 37 tuổi và Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính 39 tuổi người Mỹ, vào ngày 28 tháng 2.

Tạp chí: Dọn dẹp tiền điện tử: Thực thi bao nhiêu là quá nhiều?