Một vụ kiện mới do FTX đệ trình chống lại C-Suite cũ của họ tiết lộ rằng các giám đốc điều hành đã biết 8-10 tỷ USD đã bị mất.
Khi John J Ray III và nhóm của anh ấy cố gắng thu lại càng nhiều giá trị càng tốt cho các chủ nợ của FTX, bằng chứng mới về những hành vi sai trái cố ý xuất hiện khi hàng loạt thông tin vô tổ chức về các giao dịch nội bộ của FTX được xem xét kỹ lưỡng.
Ít nhất 8 tỷ USD không thể hoàn trả
Vụ kiện mới đệ trình chống lại C-Suite trước đây của FTX – cáo buộc SBF, Ellison, Wang và Singh vi phạm nghĩa vụ ủy thác và các tội phạm khác – cáo buộc rằng Bankman-Fried đã nhận thức rõ về “trách nhiệm pháp lý trị giá 8 tỷ USD trong một khoản tiền được giấu kín, kém cỏi”. tài khoản fiat được dán nhãn nội bộ”, điều mà ông đã làm cho các nhà đầu tư tiềm năng biết đến.
Ban quản lý mới của FTX cáo buộc SBF – đơn vị trước đây đã kiêu ngạo khoe khoang rằng FTX không thể kiểm toán được – đã coi tiền của khách hàng là nợ phải trả, ngụ ý rằng những khoản tiền này được đi kèm với tiền FTX.
“Alameda không thể kiểm toán được. Tôi không có ý nói điều này theo nghĩa “một công ty kế toán lớn sẽ dè dặt về việc kiểm toán nó”; Ý tôi là điều này theo nghĩa “chúng tôi chỉ có thể biết số dư của nó là bao nhiêu, chứ đừng nói đến thứ gì đó giống như lịch sử giao dịch toàn diện. [”] Đôi khi chúng tôi tìm thấy 50 triệu đô la tài sản nằm xung quanh mà chúng tôi đã mất dấu; cuộc sống là thế."
Thật trùng hợp, Bloomberg báo cáo rằng Caroline Ellison đã xem xét các con số về giao dịch của Tập đoàn FTX từ tháng 3 năm 2022 và đưa ra kết luận rằng đế chế tiền điện tử nợ khách hàng 8 tỷ USD mà họ không thể trả được. Tuy nhiên, con số này là một phần của khoản thâm hụt lớn hơn với tổng trị giá khoảng 10 tỷ USD.
Ban quản lý mới của FTX chỉ có thể suy đoán số tiền đó đã đi đâu – tuy nhiên, họ chắc chắn có một số ý tưởng đã được đề cập trong tài liệu tòa án được liên kết ở trên.
Hầm riêng và tiền thưởng tự thưởng
Bên cạnh các khoản đầu tư đầu cơ được ghi chép đầy đủ mà FTX tham gia, từ giao dịch ký quỹ cho đến các công ty khởi nghiệp khác nhau, cựu lãnh đạo của FTX cũng chuyển tiền sang các khoản thưởng hậu hĩnh vì có lẽ đã điều hành công ty với hành vi xuất sắc.
Theo Bloomberg, ngay sau khi Ellison “phát hiện ra” lỗ hổng trong ngân sách của FTX, cô ấy đã tự thưởng cho mình khoản tiền thưởng 22,5 triệu đô la, số tiền này cô ấy đã sử dụng, cùng với các mục đích khác, để đầu tư vào một công ty khởi nghiệp AI mang tên riêng của mình.
Tương tự, Nishad Singh được cho là đã được cấp hoàn toàn miễn phí số cổ phiếu FTX trị giá khoảng 477 triệu USD.
Tuy nhiên, hai giám đốc điều hành này rõ ràng không có suy nghĩ ngang hàng với Giám đốc điều hành của họ, người đã đầu tư vào nhiều dự án giả khi ông ta không bận đầu tư số tiền trị giá 546 triệu USD của khách hàng Alameda vào Robinhood.
Hồ sơ tòa án cho thấy tổ chức FTX đã tham gia vào các dự án khoa học viễn tưởng mang tính đầu cơ và hoàn toàn mang tính đầu cơ. Một bản ghi nhớ nội bộ cho thấy SBF có kế hoạch mua đảo Nauru để xây dựng hầm trú ẩn ngày tận thế cho các thành viên của phong trào Chủ nghĩa vị tha hiệu quả mà ông là người nhiệt tình ủng hộ.
Giả sử sự sụp đổ sẽ xảy ra, EA “có thể tồn tại và phát triển các quy định hợp lý xung quanh việc cải thiện gen của con người và xây dựng một phòng thí nghiệm ở đó”, cùng với các mục tiêu khác.
Bài đăng Các nhà điều hành đã biết về sự thiếu hụt hàng tỷ đô la của FTX từ nhiều tháng trước, theo vụ kiện mới đã xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.