Tài sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đang tìm cách thu hồi hơn 1 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu từ người sáng lập Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác mà họ cáo buộc đã chuyển nhượng một cách gian lận cho chính họ.
Vụ kiện mới, được đệ trình hôm thứ Năm, cáo buộc rằng các bị cáo đã sử dụng quyền kiểm soát chặt chẽ của họ đối với các hoạt động kinh doanh và hệ thống của Tập đoàn FTX để thực hiện cái mà họ gọi là một vụ lừa đảo lớn từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, phung phí tài sản của FTX vào những ngôi nhà sang trọng, các khoản đóng góp chính trị và "từ thiện". và các khoản đầu tư khác nhau.
Theo hồ sơ, FTX đã phát hành số vốn sở hữu trị giá hơn 725 triệu USD cho Bankman-Fried, cựu CTO và Đồng sáng lập Gary Wang, Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison. Trong số 725 triệu USD này, 447,8 triệu USD được cho là đã thuộc về Singh và vụ kiện ghi lại cách nó được ghi nhận là khoản vay giữa Singh, công ty kinh doanh Alameda và FTX.
“Trên thực tế, không ai trả tiền mua cổ phiếu và không ai có ý định làm như vậy,” đơn kiện viết.
Vụ kiện cũng cáo buộc rằng FTX đã chuyển 4,86 triệu USD cho tập đoàn này để mua bất động sản và cha của Bankman-Fried, Allen “Joe” Bankman, đã nhận 10 triệu USD từ Alameda để sử dụng cho các chi phí pháp lý.
Nó cũng nói rằng Gabriel Bankman-Fried, anh trai của Sam, đã lên kế hoạch mua quốc gia Nauru - một hòn đảo nhỏ phía đông bắc Australia - bằng quỹ FTX Foundation và hơn 100 triệu đô la quyên góp chính trị cho cả hai đảng và ủy ban hành động chính trị được thực hiện từ tiền trộn lẫn với tiền của khách hàng FTX.
Caroline Ellison, người có thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, bị cáo buộc đã tự thưởng cho mình khoản tiền thưởng 22,5 triệu đô la vào thời điểm cuộc khủng hoảng FTX lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 năm ngoái.
Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án cấm Bankman-Fried đưa ra những tuyên bố ngoài tòa án về vụ án sau khi anh ta tiết lộ nhật ký riêng tư của Ellison cho New York Times.