Ngày 27 tháng 10 năm 2020, mẹ tôi gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm và hoảng sợ hỏi tôi: "Dì Lưu của con có đi tù không?"
Tôi hoang mang lắng nghe câu chuyện của cô ấy, rồi tôi nhận ra rằng đây là một kế hoạch Ponzi của "vòng tròn tiền tệ + kế hoạch kim tự tháp". Dì Liu là bạn của cô ấy và đã tham gia vào kế hoạch này sớm hơn cô ấy, rồi thuyết phục cô ấy tham gia. liên tiếp Họ bị lừa 40.000 nhân dân tệ, và dì Liu bị lừa nhiều hơn. Vào ngày 17 tháng 10, sàn giao dịch tiền ảo MARK đột ngột đóng cửa và đưa ra thông báo "kiểm tra quốc gia", khiến họ hoảng sợ. pháp luật.
Tôi không ngừng an ủi cô ấy, lại tự trách tại sao bây giờ mới biết chuyện lớn như vậy, tôi nói với cô ấy rằng khả năng cao là họ đã bị vòng tròn tiền tệ thu hoạch và ban đầu tôi sẽ không phạm luật. Đó là tình huống bình thường trong vòng tròn tiền tệ, nơi các nhà đầu tư bán lẻ bị cắt đứt. Nhưng khi tôi điều tra sâu hơn, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là một mô hình kim tự tháp có thể liên quan đến 180 tỷ đồng (theo thống kê của những người bị lừa, hiện tại có tới 180 tỷ đồng). lừa quá nhiều, quan chức không thể tích hợp hết) và lừa gạt hàng triệu người.
[Lối vào]
Sáng 28/10, tôi gọi cho dì Lưu bảy tám lần nhưng không ai bắt máy. Gần trưa, cuối cùng tôi cũng bắt máy được, nhưng bên kia điện thoại lại vang lên những âm thanh đập phá, tranh cãi khủng khiếp. những tiếng nức nở.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có người trả lời. Đó là giọng nói mệt mỏi của dì Lưu, hóa ra người vừa mới được cô giới thiệu vào trò chơi đến gây sự và yêu cầu cô trả lại tiền. Thế chấp. Bà đã gần năm mươi tuổi và có 70.000 nhân dân tệ, tất nhiên bà không có tiền để trả vì tiền mặt đã bị lấy đi nhiều lần nhưng đối phương không nghe mà chỉ yêu cầu bà trả. trả lại tiền, cô không có tiền để trả nên cảnh tượng trong cuộc điện thoại đầu tiên đã xảy ra.
“Họ đập phá cửa và đồ đạc, gần như đập vỡ tủ của tôi thành từng mảnh. Họ đe dọa tôi rằng nếu tôi không trả lại tiền, họ sẽ đập phá nhà tôi. Chuyện này xảy ra trong vài ngày.”
Tôi có thể nghe thấy sự mệt mỏi và buồn bã trong giọng nói của dì Lưu, sau khi an ủi và hỏi thăm hồi lâu, cuối cùng tôi cũng biết được toàn bộ câu chuyện.
Cuối tháng 3 năm 2020, khi dịch bệnh đang hoành hành, gia đình dì Lưu thất nghiệp ở nhà. Họ sống trong căn nhà nhỏ khép kín, không có tiền để trả suốt ngày khiến tinh thần gia đình trở nên chán nản. đến cùng cực.
Đầu tháng 4, một tin nhắn WeChat đã khiến cuộc sống trì trệ của cô xôn xao. Nó đến từ người bạn Huili, người mà cô đã không liên lạc trong nhiều năm. Cô tưởng đó là một bộ phim kể về những người bạn hồi tưởng lại quá khứ nhưng sau khi trò chuyện được vài lời. , cô nhận ra rằng đối phương muốn thu hút cô. Khi làm tiền ảo, đối phương thề sẽ đảm bảo cho cô sự an toàn về vốn và thu nhập ổn định, nhưng cô cảnh giác và chọn cách lịch sự từ chối, nói: “Tôi sẽ suy nghĩ. nó một lần nữa."
Nhưng chính sự từ chối không rõ ràng này đã khiến đối phương có hy vọng quyết liệt theo đuổi cô. Như thể cô đã tìm được cọng rơm cứu mạng, đối phương đã gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết về lợi ích của dự án tiền ảo của họ. quản lý vị trí."
Nói một cách đơn giản, bản chất của cái gọi là quản lý vị thế là thực hiện các giao dịch tiền ảo trên một số sàn giao dịch tiền ảo, nhưng họ không đầu cơ tiền tệ mà thực hiện công việc duy trì tiền ảo và khuếch đại khối lượng giao dịch thông qua việc mua liên tục. và bán hàng và các dữ liệu khác, để dữ liệu tổng thể cho thấy sự gia tăng giống như làn sóng, do đó thu hút các nhà đầu tư bán lẻ tham gia cuộc chơi.
Khi đã có đủ nhà đầu tư bán lẻ vào cuộc, họ tổ chức bán giá cao và để đồng tiền kỹ thuật số rớt giá. Lúc này, tâm lý “mua lên chứ không mua xuống” của các nhà đầu tư bán lẻ đã phát huy tác dụng. , và họ tổ chức mua vào với giá thấp, và tiếp tục tổ chức mua bán để thúc đẩy đồng tiền tăng giá, đồng thời lặp lại các hoạt động trên vào thời điểm cao điểm thích hợp để liên tục thu hút các nhà đầu tư bán lẻ.
Huili nói thẳng với cô ấy: “Bạn có thể hiểu rằng chúng tôi chỉ đang cắt tỏi tây, các nhà đầu tư bán lẻ đang đầu cơ tiền xu và chúng tôi đang làm một công việc có trật tự. Chúng tôi đảm nhận một số công việc của các nhà phát hành tiền tệ để duy trì tiền ảo, sau đó sử dụng The phương pháp tổ chức mua bán liên tục cắt giảm tỏi tây.”
Lúc này, Hui Li đang hưng phấn vẫn không biết đó là những củ tỏi tây sắp được thu hoạch.
Đồng thời, Huili vỗ ngực để đảm bảo an toàn cho số tiền của mình và liên tục viện dẫn những lý do sau:
① Tiền hoàn toàn an toàn: bạn tự mình kiểm soát tiền gốc và không cần phải trả vốn lưu động cho bất kỳ ai. Cũng giống như mua cổ phiếu, đăng ký tài khoản tại sàn giao dịch, nạp tiền vào tài khoản của chính bạn và chỉ cần làm theo hướng dẫn. hướng dẫn của tổ chức phát hành tiền tệ để mua và bán.
②Sàn giao dịch sẽ không bị phá sản: Tất cả các thành viên của chúng tôi sẽ phải trả phí xử lý 3‰ cho mỗi lần mua và bán, và phí xử lý 100-200 triệu có thể được thu mỗi tháng, vì vậy một sàn giao dịch có lợi nhuận cao bền vững sẽ không thành công phá sản. .
③ Nhà phát hành tiền tệ sẽ không bỏ chạy: Tiền kỹ thuật số cũng giống như cổ phiếu. Ngay cả khi nhà phát hành tiền tệ thực hiện điều chỉnh thị trường, thứ anh ta nhận được là tiền kỹ thuật số và tiền mặt phải được thực hiện thông qua trao đổi. được giám sát bởi sàn giao dịch, đòi hỏi nó phải trải qua quá trình xem xét rất nghiêm ngặt trước khi có thể vượt qua.
④Sàn giao dịch an toàn hơn với tư cách là người bảo lãnh cho cộng đồng của chúng tôi. Cộng đồng của chúng tôi thực hiện các giao dịch với tần suất cao trong mỗi vòng và phí xử lý hàng tháng đã vượt quá 60 triệu. Chúng tôi không chỉ là đối tác của sàn giao dịch mà còn là đối tác siêu hạng của sàn giao dịch. Sàn giao dịch đối với khách hàng lớn chỉ có thể bảo vệ lợi ích của mình bằng cách đảm bảo quyền lợi của khách hàng lớn!
Hui Li đã chuẩn bị cho một ngày mưa, dì Lưu chưa kịp nghi ngờ đã nói tiếp:
①Chúng tôi không phải là mô hình kim tự tháp: Trong mô hình kim tự tháp, bạn lấy tiền ra và không bao giờ có thể lấy lại được. Vị trí của chúng tôi nằm trong tài khoản của chính chúng tôi và chúng tôi có thể vào và thoát bất kỳ lúc nào.
②Chúng tôi không gây quỹ bất hợp pháp: vị thế của chúng tôi nằm trong ví điện tử của chính chúng tôi và do chính chúng tôi kiểm soát. Đó không phải là một cuộc gọi đến một tài khoản nhất định.
③Chúng tôi sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật: Đất nước chúng tôi chưa ban hành luật và quy định liên quan đến tiền kỹ thuật số và bất cứ điều gì đều có thể được thực hiện mà không bị pháp luật cấm! Bản chất của bất kỳ công việc nào trước hết phải hình thành một nghề, một ngành, sau đó mới có luật và quy định điều chỉnh ngành đó. Chúng ta có vị trí riêng của mình và mọi giao dịch mua bán đều là thực tế. Những gì chúng tôi kiếm được là chênh lệch giá của giao dịch, đó là phí lao động của chúng tôi.
Thậm chí, Huili còn đưa ra câu trả lời thẳng thắn trước những tin tức tiêu cực trên mạng: Người sợ nổi tiếng và lợn sợ mạnh mẽ. Một số người vu khống ác ý, chẳng hạn, một số người ác ý trả thù sau khi thua lỗ trong hoạt động tư nhân.
Đồng thời, Hui Li cũng kể với cô rằng cô đã cắt được 4 bó tỏi tây, đồng thời cô cũng khoe với dì Lưu rằng thu nhập hàng tháng khoảng 50.000 nhân dân tệ của cô.
Huili vẫn giữ chữ "cắt tỏi tây" trên môi.
Ngay cả sau khi đưa ra những lý do chi tiết và có vẻ thuyết phục như vậy, dì Lưu vẫn còn nghi ngờ mức giá tối thiểu để tham gia trò chơi là 20.000, có thể không phải là vấn đề lớn đối với nhiều người, nhưng đối với cô, đó gần như là một gia tài.
Sự do dự ban đầu cuối cùng đã bị dập tắt bởi cơn đau dạ dày đột ngột. Khám tại bệnh viện cho thấy dạ dày bị xói mòn nghiêm trọng, có khả năng tiến triển thành thủng dạ dày. Lúc này, dì Lưu đã gần 50 tuổi, không có việc làm ở nhà. dịch bệnh còn đang loay hoay trả tiền thế chấp, cuối cùng vào lúc này đã bị đánh bại, cô chủ động đi tìm Hui Li và lựa chọn tham gia trò chơi.
Quả thực, như Huili đã nói, với số tiền gốc 20.000 nhân dân tệ, cô có thể dễ dàng kiếm được hai đến ba nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Nhưng vào thời điểm đó, cô không nghĩ rằng mình sẽ bị nuốt chửng bởi cái gọi là "bảo trì tiền ảo". và gần như bị phá hủy.
[sự bành trướng]
Dì Liu, người tham gia cuộc chơi, đã sớm nhận ra lợi ích. Đồng thời, quan niệm “dự án này rất an toàn” của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn với hoàn cảnh gia đình nghèo khó và bệnh tật hiểm nghèo trở thành chất xúc tác khiến cô khao khát. tiền thậm chí còn mạnh hơn.
Có cơ chế thăng tiến trong đội ngũ quản lý vị trí:
Cấp độ tổng thể được chia từ trên xuống dưới: 10 người sáng lập, giám đốc điều hành, giám đốc, trưởng nhóm lớn, trưởng nhóm nhỏ và thành viên bình thường.
Các thành viên bình thường kiếm được từ 2 đến 3 nghìn RMB mỗi tháng, trưởng nhóm nhỏ kiếm được từ 10.000 RMB đến 30.000 RMB mỗi tháng, chủ sở hữu nhóm lớn kiếm được từ 50.000 RMB đến 100.000 RMB mỗi tháng, các giám đốc kiếm được hơn 300.000 RMB mỗi tháng và giám đốc điều hành kiếm được hơn RMB 600.000 mỗi tháng, không có giới hạn trên.
10 nhà sáng lập hàng đầu là những người khởi xướng việc quản lý vị trí. Bây giờ họ đã thua lỗ và bỏ trốn.
Tại cuộc họp chia sẻ vị trí quản lý, giám đốc điều hành được trả lương cao nhất của họ kiếm được 1,07 triệu mỗi tháng. Huili, người đã đưa cô vào công việc kinh doanh, kiếm được khoảng 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
Rất dễ dàng để thay đổi từ một thành viên bình thường thành trưởng nhóm nhỏ. Bạn chỉ cần đưa 10 người vào trò chơi và bạn sẽ tự động trở thành trưởng nhóm nhỏ có thể nhận được 20% lợi nhuận của các thành viên của mình. Để trở thành trưởng nhóm lớn cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn có đúng người dưới quyền. Nếu có nhiều hơn 2 trưởng nhóm nhỏ, bạn sẽ tự động trở thành trưởng nhóm lớn. để có 4 chủ sở hữu tập đoàn lớn dưới quyền. Để trở thành giám đốc thường trực, bạn cần phải có 4 giám đốc dưới quyền.
Dì Lưu đã sẵn sàng hành động, nhưng bà không tự tin rằng mình có thể thu hút được 10 người nên ý tưởng này đã bị gác lại trong một tháng. Nhưng vào tháng 5, các giám đốc điều hành vị trí cho biết họ sẽ tổ chức sự kiện Ngày tháng Năm trong một tháng. Chỉ cần 7 người được đưa vào trò chơi trong tháng, họ sẽ tự động được thăng cấp thành trưởng nhóm nhỏ. Khi sự kiện kết thúc vào tháng 6, số người đó sẽ tự động trở thành 10 người.
Phòng tuyến cuối cùng của dì Lưu đã bị phá vỡ, dì bắt đầu liên tục chiêu mộ người vào trò chơi. Bạn bè đánh dì khắp nơi, nhưng tỷ lệ vào cuộc sau đó tôi giải thích với cô rằng tỷ lệ vào cuộc rất thấp. chính xác là kết quả mà những kẻ lừa đảo đang theo đuổi:
Những luận điệu “nằm kiếm tiền” và “kiếm tiền chỉ bằng một động tác ngón tay” là một cách sàng lọc những người dễ bị tẩy não, loại bỏ những nhóm không dễ bị tẩy não càng sớm càng tốt, chẳng hạn như để tránh những rắc rối trong công việc tẩy não sau này.
Không lâu sau, dì Lưu đã tuyển thành công một người, nhưng kể từ khi tuyển được người đầu tiên, hình thức chiêu mộ điên cuồng này nhất định là không thể ngăn cản.
Ngoài cơ chế thăng tiến, đội ngũ quản lý vị trí còn có cơ chế bổ sung nếu thành viên A bắt đầu tuyển người không thể tiếp cận quá 10 người trong vòng một tháng (7 người trong sự kiện tháng 5) thì không thể trở thành một nhóm nhỏ. người lãnh đạo, và nếu lúc này cấp dưới B của anh ta cũng bắt đầu lôi kéo mọi người vào trò chơi và thành công trở thành người đứng đầu nhóm nhỏ, thì người lãnh đạo nhóm nhỏ mới này sẽ không còn thuộc về A nữa, và A sẽ không còn được hưởng lợi nhuận thu được của B.
Điều này có nghĩa là dì Liu không chỉ phải chạy đua với thời gian một tháng mà còn phải chạy đua với các thành viên mới trong đội. Khi thành viên đầu tiên bắt đầu tham gia, chi phí chìm bắt đầu tăng vọt và phanh dần dần bị hỏng.
Cô ấy bắt đầu liên tục lôi kéo mọi người vào trò chơi, trong đó có mẹ tôi.
Mẹ tôi và dì Lưu là bạn tốt từ nhỏ. Mẹ tôi là một người phụ nữ điển hình “dù nhà không có tiền nhưng bà coi trọng tình bạn”. Khi dì Lưu tìm đến bà, bà đã thu hút được 6 người. Lời của dì tôi: “Lúc đầu mẹ không muốn lôi mẹ con vào trò chơi, nhưng một con chỉ thiếu đủ, con tiếp theo không tìm được nên đành phải nhờ mẹ con giúp đỡ. Mẹ thật sự.” bây giờ hối hận rồi."
Mẹ tôi bước vào trò chơi mà không nói một lời, dẫn đến việc dì Lưu đã thành công trở thành thủ lĩnh của một nhóm nhỏ. Khi kiếm được 10.000 nhân dân tệ trong tháng đầu tiên, niềm vui và sự tự hào bùng nổ trong lòng dì Lưu, rồi dần dần bắt đầu. để nuốt chửng lý trí của cô ấy.
Vào tháng 9, dì Lưu đến Hợp Phì để tham gia khóa đào tạo nhân tài quản lý vị trí. Tràn đầy hy vọng, dường như sắp đón chào mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Cô bước lên tàu và bước vào địa điểm.
Tại địa điểm, cô đã gặp giám đốc điều hành với thu nhập hàng tháng là 1,07 triệu và người sáng lập có thu nhập hàng năm trên 100 triệu.
Một giám đốc điều hành đã lên sân khấu để có một chia sẻ gây sốc, nói rằng ông sẽ liều mạng để đảm bảo an toàn cho quỹ của mọi người!
(Phần video không thể public được, các bạn có thể vào tài khoản chính thức để xem)
Ngoài ra còn có một người khuyết tật lên sân khấu chia sẻ. Một số khán giả đã xúc động rơi nước mắt, giơ tay hô vang đội ngũ quản lý chức vụ hãy “phục vụ đất nước và nhân dân”.
Mười người sáng lập hàng đầu thậm chí còn tặng một trường tiểu học Hope, khiến vô số thành viên cảm động.
Trên sân khấu, những người sáng lập và giám đốc lớn này không ngừng hét lên những lời đảm bảo, hứa hẹn với mọi người về một tương lai tươi sáng và hiệu quả.
Tại buổi gặp mặt, người sáng lập cũng thích kể câu chuyện Jack Ma và cô lao công như sau:
Để vay tiền điều hành công ty, Jack Ma đã đạp xe đi khắp nơi tìm người đầu tư nhưng không ai tin anh.
Kết quả là một ngày nọ, anh ấy đưa dì Vương đang quét sàn trò chuyện và trò chuyện về cuộc sống, anh ấy bắt đầu giới thiệu Alibaba với dì Vương Mã Vân và bảo dì Vương đầu tư vào công ty và mua 1.000 nhân dân tệ của Alibaba. vốn chủ sở hữu, để sau này anh ta không cần quét sàn; nếu bạn mua 3 đến 5 nghìn, sau này bạn có thể mua nhà hoặc ô tô; !
Dì Vương ngây thơ và tốt bụng vẫn cảm động trước Mã Vân dễ thương nên lập tức về nhà lấy sổ ngân hàng ra đưa cho Mã Vân.
Mã Vân nhìn xem, 10.000? Tôi gần như ngất đi vì sung sướng và không ngừng cám ơn cô quét dọn.
Không ngờ vài năm sau cô mới phát hiện ra rằng mình mới là người phải nói lời cảm ơn!
Đến năm 2008, 10.000 nhân dân tệ này đã thu về 2,6 tỷ USD.
Đến năm 2018, 10.000 này đã trở thành khoản lãi 31,8 tỷ!
Câu chuyện này đã được nhiều người trong vòng suy đoán lợi dụng để tẩy não người khác, và câu chuyện này đã được một làn sóng người khác biên soạn thành phiên bản khác:
Nhiều năm sau, dì Vương, người chứng kiến Alibaba trở thành gã khổng lồ, đã nói:
Jack Ma đã yêu cầu tôi đầu tư một ít tiền. Lúc đó tôi muốn thử thua lỗ 10.000, nhưng một số người bạn đã thuyết phục tôi. Sau này, khi Alibaba IPO, một đồng nghiệp từng đầu tư tiền đã gọi cho tôi và nói: "Tôi yêu cầu anh có làm hay không. 10.000 nhân dân tệ đó giờ trị giá 31,8 tỷ!"
Nó thường kết thúc bằng tiếng hét:
Số phận là vậy,
Một khi bạn bắt được nó, bạn sẽ có nó.
Nếu không bắt được thì nó sẽ tồn tại suốt đời!
Trong khóa đào tạo kéo dài ba ngày, thực tế không có nội dung thực chất nào. Tất cả chỉ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm, mức độ an toàn của tiền và tương lai tươi sáng như thế nào.
Nhưng việc chia sẻ những câu chuyện đời thực về việc “kiếm được trăm nghìn, triệu” đã khiến cảm xúc của mọi người có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện lên đến đỉnh điểm.
Khi kết thúc khóa đào tạo, tất cả những người tham gia đều rất có động lực và quyết tâm tiếp tục tuyển dụng người và hướng tới kiếm được một triệu đô la mỗi tháng.
Điều tương tự cũng đúng với dì Liu trên chuyến tàu trở về.
Ngoài ra, dù không bị "tẩy não công khai" của cuộc họp, sau khi trở thành trưởng nhóm nhỏ, cô vẫn bị giới hạn hàng tháng là 35% nhiệm vụ mới cho các thành viên trong nhóm, nếu không đáp ứng yêu cầu, cô sẽ bị phạt, thậm chí sẽ bị phạt. trực tiếp bị loại bỏ, điều này có nghĩa là dì Lưu phải tiếp tục tuyển người vào nhóm không ngừng.
Những quy tắc và ham muốn được khuếch đại đã kích thích thần kinh của dì Lưu, khiến bà giãn nở, thậm chí phát điên.
Bây giờ cô biết mình đã bị lừa, cô nhìn lại quá khứ và nhận ra rằng trò chơi đã không thể ngăn cản kể từ khi cô bắt đầu kéo người đầu tiên vào trò chơi.
[mùa gặt]
"Cắt tỏi tây" là lời nói trên môi của Hui Li đã đưa dì Liu vào trò chơi. Một tháng sau khi tham gia trò chơi, dì Liu đã nhanh chóng sử dụng từ "thời thượng" này khiến cô có cảm giác "ưu việt". ảo tưởng" của con người.
Có vẻ như cơ chế hoạt động nội bộ của quản lý vị thế là duy trì một loại tiền ảo mới phát hành trên nền tảng giao dịch tiền ảo, mua bán liên tục để tăng mức độ tiếp xúc, thu hút các nhà đầu tư bán lẻ tham gia trò chơi và tổ chức mua bán để thu hoạch bán lẻ. các nhà đầu tư.
Các loại tiền ảo và sàn giao dịch này đều được phát hành ở nước ngoài vì tiền ảo không được thừa nhận trong nước.
Vào khoảng năm 2015, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng năm bộ và ủy ban khác đã cùng ban hành “Thông báo về ngăn ngừa rủi ro Bitcoin”:
Nó cấm các tổ chức tài chính tham gia vào Bitcoin, nhưng đồng thời cho rằng: “Bitcoin là một loại hàng hóa ảo cụ thể, không có tư cách pháp lý giống như tiền tệ và không thể và không nên được sử dụng làm tiền tệ để lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, giao dịch Bitcoin với tư cách là một loại hành vi mua bán hàng hóa trên Internet và những người bình thường có quyền tự do tham gia và tự chịu rủi ro.”
Ngày 13/10/2015, “Nhân Dân Nhật Báo” cũng bày tỏ quan điểm quản lý tương tự trong “Chương trình nghị sự giám sát tiền điện tử”:
“Mặc dù nhiều loại tiền ảo không gần với các thuộc tính của tiền thật hơn, nhưng trên con đường phát triển tương đối ổn định, bằng cách khám phá các chức năng tiền tệ với thanh toán và thanh toán làm cốt lõi, nó sẽ giúp khám phá sự đổi mới của tiền điện tử thực sự. Tuy nhiên, sự đổi mới Các bước phải chặt chẽ tiếp theo là sự giám sát.”
Kể từ đó, các quy định về tiền ảo vẫn tiếp tục được áp dụng nhưng về cơ bản không công nhận tiền ảo và cấm các tổ chức trong nước thực hiện giao dịch tiền ảo.
Các loại tiền ảo hiện được phát hành về cơ bản được phát triển từ Bitcoin. Bitcoin là loại tiền ảo sớm nhất và dựa trên blockchain vì tính “ẩn danh”, “phân cấp” và “chi phí giao dịch cực thấp” với nhiều đặc điểm khác nhau, nó rất phổ biến, đặc biệt là ở các nước. các ngành công nghiệp đen khác nhau như sản xuất đen và rửa tiền.
Bởi vì khi bạn giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng có thể kiểm tra dòng tiền của bạn và theo dõi bạn. Và do tính ẩn danh và phân cấp của Bitcoin, miễn là tiền chảy vào đó, về cơ bản không ai có thể tìm thấy nó. nó đã trở thành một loại tiền tệ cực kỳ phổ biến trong giới tội phạm.
Khối lượng giao dịch của Bitcoin tiếp tục tăng nhưng số lượng Bitcoin có hạn, chỉ 21 triệu. Do sự khan hiếm và mức độ sử dụng cao nên Bitcoin tăng giá trị nhanh chóng.
Vì thuật toán của Bitcoin không khó sao chép nên nhiều nhà đầu cơ bắt đầu sao chép Bitcoin. Ngay sau đó, nhiều loại tiền ảo dựa trên Bitcoin đã xuất hiện trên thị trường.
Kể từ đó, các cơ chế khác nhau xung quanh tiền ảo đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Các nhà đầu cơ coi đây là cơ hội để có được sự giàu có bùng nổ. Điều này thực sự đúng kể từ khi Bitcoin ra đời, giá trị đã tăng lên hàng chục triệu lần. giá trị của một Bitcoin Giá trị hơn 100.000 nhân dân tệ:
Tính đến tháng 2 năm 2018, Ethereum, một loại tiền ảo được sao chép từ Bitcoin, đã thành công trở thành loại tiền ảo chỉ đứng sau Bitcoin về giá trị thị trường:
Giá trị tăng vọt đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu cơ tham gia thị trường, tiền ảo nở rộ, các sàn giao dịch tiền ảo lớn cũng nở rộ khắp nơi, tạo thành một "thị trường đầu cơ tiền tệ" tương tự như thị trường chứng khoán.
Hiện nay, 10 sàn giao dịch hàng đầu theo khối lượng giao dịch như sau: Huobi, sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất, cũng đã nhận được đầu tư từ các cổ đông của nhiều công ty nổi tiếng thế giới như Apple và Alibaba.
Tuy nhiên, do thiếu cơ chế quản lý, ngành trục lợi mới chắc chắn sẽ gắn liền với nhiều ngành công nghiệp bẩn, lừa đảo, rửa tiền, v.v. Ngay cả những sàn giao dịch lớn có địa vị cực cao hiện nay cũng có thể không dám nói rằng nền tảng của họ thực sự là sạch sẽ vài ngày trước Cũng có báo cáo cho rằng hai sàn giao dịch lớn Huobi và OK Coin đang bị điều tra tài chính và các giám đốc điều hành cấp cao đã bị bắt đi.
Việc quản lý vị thế do dì Liu thực hiện là lấy Huobi làm bàn đạp để thu hoạch liên tục.
Cách họ duy trì tiền tệ trước tiên là đổi RMB lấy USDT trên Huobi.com. USDT là tiền tệ hợp pháp của Hoa Kỳ. Đây là loại tiền tệ ổn định, tương tự như trạng thái của đồng đô la Mỹ trên thế giới. Nếu bạn muốn xuất khẩu ngoại hối, trước tiên bạn phải chuyển đổi nhiều loại tiền tệ khác nhau sang đô la Mỹ trước khi giao dịch. Điều tương tự cũng xảy ra với tiền ảo. Đầu tiên, hãy chuyển đổi RMB (CCNY) thành USDT, sau đó thêm nó vào ví tiền ảo bạn cần.
Cách quản lý vị thế trước tiên là đổi CCNY lấy USDT, sau đó đổi USDT lấy tiền MKC trên sàn giao dịch MARK, theo quan chức của vị trí, MKC cũng là một loại tiền tệ ổn định như USDT và giá trị của nó không thay đổi. media, sau khi mua MKC, họ sẽ mua loại tiền cần duy trì. Trên nền tảng MARK, loại tiền họ duy trì là TSN.
Quy trình mua bán quản lý vị thế cũng rất bí ẩn. Mười nhà sáng lập hàng đầu sẽ đưa ra hướng dẫn vận hành cụ thể trong một phần mềm có tên là Sugararm. Tổ chức các thành viên mua và bán cùng lúc. Phần mềm này cho phép không ai nói chuyện vào các ngày trong tuần. Sau khi lệnh bí mật giao dịch được phát hành, nó sẽ bị xóa và khóa vào ngày hôm sau mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Trong chuỗi hoạt động bí ẩn này, dì Liu đã đi theo đội chức vụ để thực hiện các làn sóng thu hoạch. Do lệnh cấm trong nước, một tinh thần yêu nước mạnh mẽ đã tràn ngập đội quản lý chức vụ: “Chúng tôi đang thu hoạch người nước ngoài và kiếm tiền từ tiền của người nước ngoài”. .”
Trong quá trình thu hoạch liên tục, dì Liu đã trải qua một vụ thu hoạch cực kỳ khắc nghiệt. Một ngày sau khi họ bán trên quy mô lớn, số tiền ảo được duy trì đã giảm từ hơn 3 điểm xuống 0,000001 ngay lập tức. Theo dì Liu, tất cả các nhà đầu tư bán lẻ đều giảm. tiền đột nhiên thay đổi từ hàng chục nghìn sang gần bằng 0, đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình thu hoạch kết thúc.
Nhưng dì Lưu sẽ không bao giờ ngờ rằng từ đầu đến cuối không có người nước ngoài nào để họ thu hoạch. Cái gọi là 3 giờ biến thành 0,000001 chỉ là một trò chơi số do 10 nhà sáng lập hàng đầu điều khiển.
[tiết lộ]
Vào tháng 10, đội của dì Liu đã lên tới 16 người. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng tháng là 35%, dì gần như đã thuê tất cả những người mà dì biết. Dù vậy, dì vẫn không đạt tiêu chuẩn một lần, lúc đó dì rất lo lắng. Cô ấy nhờ Huili giúp đỡ và Huili nói với cô ấy:
"Anh không biết sao? Chủ nhóm nhỏ có thể thêm vị trí. Thành viên bình thường có thể thêm tới 30.000, nhưng chủ nhóm nhỏ có thể tăng vị trí của mình lên 50.000. Nếu tăng vị trí của mình lên 50.000, sẽ tính là hạn ngạch."
Để đạt được mục đích, bà đã nghiến răng đầu tư hết số tiền kiếm được trước đó nhưng vẫn còn một người, bà lại tìm đến mẹ tôi và thuyết phục bà dùng CMND của người khác để mở tài khoản mới. rằng bà có thể kiếm được nhiều hơn mỗi tháng. Sau sự kiên trì của dì Liu, mẹ tôi lại tham gia trò chơi với 20.000 nhân dân tệ. Dì Lưu đã đạt được mục tiêu tháng 10 và bi kịch của bà bắt đầu có dấu hiệu.
Vào ngày 11 tháng 10, MARK Exchange bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng giao dịch, nói rằng sẽ chịu sự kiểm tra của nhà nước. Các thành viên cấp trên đang trong tình trạng hỗn loạn, dì Liu tiếp tục trấn an họ, đảm bảo với họ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. vấn đề và tiền của mọi người sẽ ổn, cho đến ngày 20 tháng 10, dì Liu đăng nhập lại vào sàn giao dịch MARK và phát hiện ra rằng ví kỹ thuật số của mình trống rỗng.
"Tôi bị lừa, thế là xong." Dì Lưu đầu ong ong, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Tuệ Lệ cầu cứu. Tuệ Lệ nói không biết, Tuệ Lệ cầu xin cấp trên Ngô Hạ giúp đỡ. cũng không biết, Võ Hạ đã nhờ cấp trên cầu cứu nhưng vẫn không biết.
Cuộc bạo loạn bắt đầu lan rộng giữa các thành viên, và đội ở Tô Châu bắt đầu báo cáo tội ác. Lúc đó dì Lưu mới biết đội này có sự tham gia của rất nhiều người trên khắp cả nước, liên quan đến hàng triệu người, có nhiều ý kiến khác nhau về số tiền liên quan, ít nhất là hơn 7 tỷ đồng, thậm chí một số vị trí quản lý cấp cao còn cho rằng có liên quan. 180 tỷ đồng, trở thành vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất châu Á cho đến nay.
Bắt đầu từ giám đốc điều hành, tất cả mọi người đều hoàn toàn không hề hay biết, 10 nhà sáng lập hàng đầu đã lấy tiền bỏ chạy không nói một lời, còn những người còn lại đều bị lừa.
Khoảng ngày 1 tháng 11, dì Lưu suốt ngày nằm dài trên ghế sofa không biết phải làm sao. Những người mà dì thu hút bắt đầu ép dì trả lại tiền, thậm chí còn đến tận cửa đập phá mọi thứ trong nhà. Để cô ấy không được bình yên.
Những bất hạnh không bao giờ đến một mình, đồng thời tin tức về tình trạng xói mòn dạ dày ngày càng trầm trọng cũng ập đến với cô. Cho đến ngày 10/11, dưới sự thuyết phục của tôi, cô đã đến đồn công an để trình báo vụ án. kế hoạch kim tự tháp vì đó là kế hoạch kim tự tháp cấp 3. Bị kết án và những người ở cấp độ thứ ba thường được coi là nạn nhân. Dì Liu cuối cùng cũng có thể trút bỏ nỗi lo “vào tù” và tập trung đối phó với những cấp dưới muốn đến đánh mình. hướng lên.
Kể từ khi dì Lưu bắt đầu kể cho tôi nghe về trải nghiệm của dì vào đầu tháng 11, tôi đã không ngừng tìm kiếm thông tin, và càng tìm kiếm, tôi càng sợ hãi.
Những người sáng lập cho biết MARK, một sàn giao dịch bên thứ ba duy trì tiền kỹ thuật số, có tính trung lập và được cả Singapore và Hoa Kỳ xác nhận, chỉ là một tổ chức gà lôi.
Nó chỉ được xây dựng vào tháng 4 và tháng 5 năm nay. Vào tháng 5, 10 nhà sáng lập hàng đầu đã quảng bá nền tảng này trên trang web của vòng tròn tiền tệ. Họ gọi nó là bên thứ ba, nhưng thực chất nó là một sàn giao dịch do họ tự xây dựng. sàn giao dịch này được giao dịch tự do, trên thực tế họ có thể kiểm soát tất cả các ví ảo, tất cả các con số:
Cái gọi là MKC hoàn toàn không phải là một loại tiền tệ được gọi là ổn định mà là một loại tiền ảo đơn giản. Giờ đây, loại tiền MKC đã giảm xuống mức sàn: 0.
Trên nền tảng MARK, ngay cả đường cong dữ liệu giao dịch cũng được vẽ bằng máy tính bởi 10 nhà sáng lập và quản lý nền tảng MARK hàng đầu:
Họ đang thực hiện các đợt giao dịch và cái gọi là "cắt tỏi tây" theo từng đợt. Tất cả chỉ nằm trên một cái vỏ rỗng và được 10 nhà sáng lập hàng đầu vận hành "thủ công", tạo cho họ cảm giác "tự mình cắt tỏi tây". ảo giác.
Trên nền tảng MARK của sàn giao dịch gà lôi vô danh này, sẽ không có ít nhà đầu tư bán lẻ tham gia trò chơi, và các nhà đầu tư bán lẻ không hề ngu ngốc. Nếu có nhiều nền tảng lớn như vậy, họ phải đến nền tảng gà lôi này. Không có người nước ngoài nào dành cho họ. để thu hoạch. Từ đầu đến cuối, họ đều chơi đùa và tự cắt.
Và số tiền lãi họ có thể rút ra chỉ là một phần rất nhỏ được chia từ tiền gốc của họ tại sân và tiền gốc của những người vào cuộc sau này. Cái gọi là nhiệm vụ kiếm tiền khiến họ ngây ngất chỉ là thỉnh thoảng rút một phần vốn của mình ra.
Họ nói đến việc “cắt tỏi tây”, nhưng họ không biết rằng họ là những củ tỏi tây duy nhất đang chờ thu hoạch.
Toàn bộ trò chơi không phải là sự trỗi dậy của một ngành công nghiệp mới trong kỷ nguyên mới, mà là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng tiền ảo và công nghệ cao.
Trò chơi kết thúc, 10 nhà sáng lập hàng đầu đã bỏ trốn và chuyển tài sản ra nước ngoài. Cảnh sát đã bắt đầu truy tìm họ nhưng vô số người có liên quan đang phải đối mặt với một bình minh vô cùng đen tối.
[bi kịch]
Từ khi sự việc bị phanh phui, toàn bộ đội ngũ quản lý vị trí bắt đầu lọt vào tầm mắt của những người tham gia. Lúc này mọi người mới phát hiện ra hầu hết mọi người đều là mẹ, những người trung niên nghèo mất việc làm trong thời kỳ dịch bệnh, thậm chí cả người già. người mắc bệnh hiểm nghèo.
Ngày càng nhiều người trong số họ bắt đầu tham gia trò chơi không phải vì lòng tham mà vì sự sống còn.
Dịch bệnh đã khiến vô số người rơi vào tuyệt vọng nhưng nó đã mang lại cho đội ngũ quản lý vị trí này dòng nước thần kỳ của sự phát triển bùng nổ.
Nhiều người câm điếc đã tham gia cùng họ. Đội ngũ quản lý vị trí cũng đã tung ra một video quảng cáo trên Douyin, hướng dẫn một người câm điếc cách giao dịch tiền ảo và tham gia vào kế hoạch được gọi là "làm lợi cho những người tuyệt vọng" này. Có một khẩu hiệu màu vàng trên video: Đây là niềm hy vọng của những người mù và những người mặc váy dễ bị tổn thương! ! !
Sau khi sự việc bị bại lộ, những người bị lấy đi mọi thứ thậm chí còn bắt đầu tự sát.
Trong số những người váy hoạt động có nhiều câu chuyện tuyệt vọng.
Họ đang chờ cảnh sát điều tra, nhưng họ cũng biết rằng trong trường hợp như vậy, rất có thể sẽ không lấy lại được tiền gốc.
Trong cảnh nghèo khó và bệnh tật, họ bắt đầu chấp nhận thực tế bi thảm rằng họ mới là những cây tỏi tây thực sự.
[tái bút]
Khi viết bài này, tôi cảm thấy buồn. Lúc đầu, tôi nghĩ họ đều là những kẻ lừa đảo lố bịch. Giờ đã là năm 2020 rồi, sao lại có nhiều người bị lừa gạt như vậy?
Nhưng khi tôi nhìn thấy những người câm điếc, người tàn tật, người già mắc bệnh tật, tôi không thể cười họ được nữa.
Họ bước vào trò chơi vì họ bất lực, vì họ tuyệt vọng và vì họ muốn sống sót.
Tôi có thể chế giễu bản chất xấu xa của con người, tôi có thể chế giễu những giám đốc điều hành và giám đốc có liên quan nhưng không biết gì về nó, nhưng tôi không thể chế giễu những người coi quản lý chức vụ như cọng rơm cứu mạng.
Tôi có thể ngưỡng mộ sự thông minh của kẻ nói dối, nhưng tôi không nên dùng sự thông minh của kẻ nói dối để chế nhạo những nạn nhân thiếu hiểu biết. Ngay cả Huili, người đã đưa dì Liu vào cuộc chơi, vẫn không biết gì về hàng loạt hoạt động trong giới tiền tệ.
Không phải những nạn nhân đáng bị đổ lỗi và tức giận mà chính là 10 con ma cà rồng tham lam.
Điều sốc hơn nữa là hàng trăm vụ lừa đảo tương tự đã nổ ra trong thời kỳ dịch bệnh. Hiện tại, có 186 quỹ được ghi nhận đã dùng để kiếm tiền bỏ trốn và vô số người đã bị lừa.
Nếu không mắc chiêu này, ngay lập tức sẽ có vô số hố được đào sẵn, cám dỗ bạn nhảy vào bằng nhiều cách khác nhau.
Tôi đã dành hơn mười ngày để điều tra và thu thập, tôi viết bài này không chỉ để ghi lại mà còn để lên tiếng và giải quyết những bất bình của họ mà còn để nói với mọi người: Hãy cảnh giác với nạn lừa đảo tiền ảo tràn lan.
Ngay cả khi bạn đã biết về nó, hãy nhớ chuyển tiếp bài viết này cho những người lớn tuổi và bạn bè của bạn để họ chú ý đến những trò lừa đảo có âm mưu tương tự. Đừng giống tôi, người không biết về điều này cho đến khi mẹ tôi vào cuộc. vụ lừa đảo với giá 40.000 đô la và không có chuyện gì xảy ra.
Về mặt này, tôi là một đứa con không đủ tư cách.
Tôi lên án chính mình, đồng thời mong rằng sẽ không còn gia đình nào phải rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể cứu chữa chỉ vì một kẻ dối trá hút máu.
Tôi muốn sử dụng bài viết này như một chú thích cuối trang cho vụ lừa đảo lớn này.
Tôi cầu mong mọi người được an toàn.
Những điều trên xuất phát từ bài gửi của người hâm mộ
Trong thị trường tăng giá, chúng tôi thành lập nhóm tốt nhất trong toàn bộ mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược của mình miễn phí, đồng thời theo kịp việc triển khai thị trường tăng giá, cho dù đó là giai đoạn tăng trưởng chậm hay vòng quay ngành, chúng tôi sẽ không bao giờ thất bại. . Nếu bạn muốn xem thêm câu chuyện về vòng tròn tiền tệ, hãy thêm người theo dõi!