Điều 15 Luật số 106 năm 2013 quy định mức phạt vi phạm luật AML của Kuwait.
Nó cấm chính quyền địa phương cấp giấy phép cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Kuwait là quốc gia gần đây nhất đặt ra ngoài vòng pháp luật mọi hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan giám sát tài chính chính của Kuwait, Cơ quan Thị trường Vốn (CMA), đã công bố thông tư về giám sát và phát hành tài sản ảo vào ngày 18 tháng 7.
Trong thông tư, CMA tuyên bố cam kết “cấm tuyệt đối” tất cả các giao dịch, đầu tư và khai thác liên quan đến tiền điện tử. Ngoài ra, thông tư cấm chính quyền địa phương cấp giấy phép cho các doanh nghiệp cho phép họ cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo.
Trong khi đó, thông báo nêu rõ lệnh cấm hiện tại không áp dụng đối với chứng khoán và các sản phẩm tài chính khác do Ngân hàng Trung ương Kuwait và CMA quản lý.
Khuyến nghị 15 của FATF Thực hiện
CMA không chỉ cấm một số hoạt động mà còn yêu cầu người dùng phải hết sức thận trọng và hiểu biết về những nhược điểm tiềm ẩn của tài sản ảo. Ngoài ra, cơ quan giám sát còn chỉ ra tiền điện tử với tuyên bố rằng chúng “không có tư cách pháp nhân và không được phát hành hoặc hỗ trợ”.
Cơ quan quản lý nói thêm:
“Nó không liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc tổ chức phát hành nào và giá của những tài sản này luôn bị thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ khiến chúng giảm mạnh.”
Hơn nữa, điều 15 Luật số 106 năm 2013 quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về chống rửa tiền của Kuwait mà cơ quan quản lý đã đề cập. Cơ quan giám sát tài chính của Kuwait cho biết luật mới của nước này phù hợp với nỗ lực ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
CMA cũng trích dẫn những phát hiện từ một nghiên cứu do Ủy ban Quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố thực hiện làm bằng chứng về ý định chân thành thực hiện Khuyến nghị 15 của FATF.
Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay:
Giám đốc điều hành Ripple bày tỏ lòng biết ơn đối với nhóm về phán quyết quan trọng của tòa án
