Cảnh sát ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc đã thực hiện 21 vụ bắt giữ liên quan đến kế hoạch rửa tiền USDT bị cáo buộc lên tới hơn 54 triệu USD, đài truyền hình quốc gia CCTV của nước này đưa tin hôm thứ Ba. USDT là một loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng tài sản được gắn với đồng đô la Mỹ và được điều hành bởi Tether Limited Inc., một công ty con của công ty iFinex Inc. có trụ sở tại Hồng Kông.
Thông tin nhanh
Cảnh sát điều tra cáo buộc rằng các nghi phạm, hoạt động trên khắp bốn tỉnh, đã tham gia mua USDT chiết khấu thông qua các dịch vụ giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn kể từ tháng 10 năm 2021. Sau đó, bị cáo bị cáo buộc đã kiếm lợi nhuận bất hợp pháp bằng cách bán token với giá cao hơn thông qua mạng xã hội và tiền. nền tảng rửa tiền. Cảnh sát cho biết các giao dịch đó có tổng trị giá hơn 54,8 triệu USDT (380 triệu CNY) trong khoảng thời gian gần ba năm.
Tại hiện trường vụ bắt giữ, cảnh sát đã thu hồi tổng cộng 40 chiếc điện thoại di động, thu giữ hơn 1 triệu nhân dân tệ (138.000 USD) bằng USDT từ tài khoản của bị cáo. Họ cũng tịch thu hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. CCTV báo cáo rằng, trong khi tất cả 21 nghi phạm đã thú nhận các cáo buộc – bao gồm việc tạo điều kiện cho tội phạm mạng chuyển đổi đồng nhân dân tệ Trung Quốc sang USDT – thì vụ việc vẫn đang được điều tra.
Cảnh sát nói với CCTV rằng USDT đã trở thành lựa chọn ưa thích của những kẻ rửa tiền bằng tiền điện tử do tính dễ dàng và ẩn danh trong các giao dịch của nó.
Mặc dù Trung Quốc đã cấm phát hành tiền điện tử vào năm 2017 và sau đó ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, công dân Trung Quốc vẫn có thể truy cập tiền điện tử thông qua nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và máy chủ internet proxy.