Những điểm chính cần ghi nhớ:

  • Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang truy đuổi một vụ án rửa tiền

  • Chính quyền liên bang đã tịch thu ít nhất 58 triệu đô la từ các tài khoản được nắm giữ tại Ngân hàng Mitsubishi

  • Chính quyền cáo buộc Deltec rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử

YEREVAN (CoinChapter.com) — Hoa Kỳ đã tịch thu 58 triệu đô la từ một tài khoản ngân hàng do Deltec Bank & Trust nắm giữ, có trụ sở tại Bahamas. Tài khoản đang bị nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền từ gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử và nhiều chương trình gian lận khác, theo phương tiện truyền thông tiền điện tử. “Cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra các tổ chức rửa tiền quốc tế có tổ chức điều hành các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các vụ lừa đảo chuyển tiền khác. Các nạn nhân đã bị lừa đảo chuyển tiền vào các công ty vỏ bọc, tại thời điểm đó, số tiền đã trải qua một loạt các lần chuyển tiền, thường kết thúc ở nước ngoài, được thiết kế để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của các khoản tiền,”

Dựa trên bản tuyên thệ, các vụ thu giữ đã xảy ra vào ngày 13 và 15 tháng 6. Các tài khoản mục tiêu liên quan là các tài khoản ủy thác mà Deltec đã mở tại Ngân hàng Mitsubushi UFJ Trust ở New York thay mặt cho các khách hàng doanh nghiệp của họ.

Theo báo cáo, Ngân hàng Deltec nắm giữ số tiền từ các công ty ma đã lừa gạt khách hàng thông qua nhiều kế hoạch tiền điện tử gian lận khác nhau.

Sau khi không thể thu thập thông tin về các công ty từ Deltec, Ngân hàng Mitsubushi đã bày tỏ mối quan ngại về các tài khoản của Axis Digital Limited và GTAL.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang đã xác định ít nhất 74 công ty ma bị nghi ngờ đã nhận tiền từ lừa đảo chuyển khoản.

Ngân hàng có trụ sở tại Bahamas này bị cáo buộc đã rửa số tiền này thay mặt cho các khách hàng của mình.

Ngân hàng Deltec và vụ việc rửa tiền FTX

Tin tức về việc Deltec bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền không phải là mới. Ngân hàng cũng đã có những kết nối sâu sắc với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã ngừng hoạt động.

Hơn nữa, Chủ tịch của nó, Jean Chalopin, bị cáo buộc đã sử dụng tình bạn của mình với Sam Bankman-Fried (SBF), CEO của FTX, để đảm bảo khoản vay 50 triệu USD cho công ty của mình.

Đổi lại, ông đã hành động như là đại diện của ông, cung cấp “một bộ dịch vụ ngân hàng không thường xuyên, có rủi ro cao cho FTX”.

Một Đơn Kiện Tập Hợp chống lại Ngân hàng Celtec trước đó, cùng với các tổ chức tài chính khác, đã tiết lộ độ sâu của sự tham nhũng bị cáo buộc. Theo các cáo buộc của Connor O’Keefe, ông Chalopin đã hỗ trợ SBF trong việc chuyển hơn 50 triệu USD cho các thực thể mà ông sở hữu riêng thông qua các tài khoản tại ngân hàng.

“Bị đơn Deltec, theo chỉ đạo của ông Chalopin, đã cung cấp dịch vụ ngân hàng tài sản kỹ thuật số độc nhất cho FTX và, theo thông tin và niềm tin, đã phục vụ như một phương tiện chính qua đó SBF đã chuyển tiền của các thành viên lớp ra nước ngoài, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ,”

đơn kiện ghi rõ.

Vào tháng 11 năm 2018, các cơ quan chức năng Brazil cũng đã cáo buộc Ngân hàng và Quỹ Tín thác Deltec về việc rửa tiền từ vụ tham nhũng Odebrecht. Theo Văn phòng Công tố viên Công cộng Liên bang tại São Paulo, khoảng 25 triệu USD trong số tiền đã được rửa đã kết thúc tại ngân hàng.

Bài đăng Lừa đảo Tiền điện tử Bị Phát hiện! Chính quyền thu giữ 58 triệu USD từ Tài khoản Rửa tiền của Ngân hàng Deltec xuất hiện lần đầu trên CoinChapter.