Chagri Poyraz là Trưởng nhóm trừng phạt toàn cầu tại Binance, với gần hai thập kỷ kinh nghiệm quản lý rủi ro và tạo ra các chương trình tuân thủ hàng đầu trong ngành. Tại đây, anh chia sẻ suy nghĩ của mình về cam kết tuân thủ của Binance và cách chúng tôi nỗ lực ngăn chặn những người ở các khu vực pháp lý bị chặn sử dụng nền tảng của chúng tôi.

Kể từ khi chúng tôi trở thành công ty, văn hóa tuân thủ đã được giới thiệu đến mỗi nhân viên hàng ngày. Ngoài việc thiết lập một nền văn hóa, chúng tôi đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào chương trình của mình và phát triển đội ngũ chuyên gia tuân thủ nội bộ của chúng tôi lên khoảng 750 chuyên gia cấp cao. Chúng tôi tự tin rằng ngày nay chương trình của chúng tôi tương tự như những gì bạn sẽ thấy ở hầu hết các tổ chức tài chính truyền thống, nhiều tổ chức trong số đó đã hoạt động hơn một thế kỷ so với Binance được thành lập vào năm 2017.

Một trong những yếu tố chính của chương trình là bộ phận Tuân thủ các biện pháp trừng phạt của chúng tôi, có nhiệm vụ đảm bảo rằng những người cư trú tại các khu vực pháp lý bị chặn không sử dụng nền tảng của chúng tôi và nhóm của chúng tôi rất giỏi trong những gì họ làm. Có những người không được phép truy cập Binance vì nơi họ cư trú. Chúng tôi hiểu phía họ, nhưng đây là điều không thể thương lượng – đó là luật. Hoa Kỳ rõ ràng không phải là quốc gia bị trừng phạt, nhưng chúng tôi có các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo rằng cư dân Hoa Kỳ không thể truy cập vào sàn giao dịch toàn cầu của chúng tôi, Binance.com.

Trên khắp thế giới, có những người có xu hướng thông minh và tàn nhẫn, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để cố gắng vượt qua những hạn chế này. Để ngăn chặn chúng, nhóm Tuân thủ Biện pháp trừng phạt của chúng tôi có nhiều cấp độ kiểm soát. Nhưng cũng giống như bất kỳ tổ chức được quản lý nào khác, đây là một cuộc chiến đang diễn ra khi các công nghệ và chiến lược mới đang được những kẻ xấu phát triển hàng ngày.

Biện pháp cơ bản mà chúng tôi sử dụng để ngăn những người dùng này truy cập vào nền tảng toàn cầu là quan sát địa chỉ IP của họ.

Hiện tại, chúng tôi biết rằng mọi người sử dụng dịch vụ VPN để ẩn địa chỉ IP của họ vì nhiều lý do. Chúng tôi không cho rằng tất cả những người sử dụng VPN đều độc hại hoặc vi phạm lệnh trừng phạt: trước hết, chúng tôi coi VPN là một công cụ bảo mật. Nói một cách thẳng thắn, xã hội đã trở nên cực kỳ thoải mái khi bỏ qua các quy định của địa phương và điều khoản sử dụng của công ty, đặc biệt là trên các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney+, Spotify và nhiều nền tảng khác. Mặc dù một số người có thể nhắm mắt làm ngơ trước loại hoạt động này nhưng chúng tôi vẫn triển khai các công nghệ tiên tiến để giải quyết những vấn đề này.

Ngoài việc phát hiện VPN, Binance còn sử dụng một số công cụ và chỉ báo gián tiếp khác để xác định với độ chính xác cao xem liệu người dùng có bóp méo thông tin cư trú nhằm mục đích lạm dụng nền tảng hay không. (Binance không thể liệt kê tất cả các kỹ thuật được sử dụng để tránh tạo cho những kẻ xấu này lộ trình trốn tránh sự kiểm soát của chúng tôi).

Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng người dùng thực tế đang ở một quốc gia bị trừng phạt hoặc bị chặn, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt yêu cầu thông tin, hỏi về lý do và hoàn cảnh hiện diện của người dùng ở quốc gia đó. Điều này có thể gây khó chịu cho người dùng của chúng tôi nhưng đó là biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chúng tôi luôn tuân thủ.

Một lần nữa, đây là một cuộc chiến đang diễn ra, mọi người không ngừng đầu tư vào các cách để thử và vượt qua các hạn chế và kiểm soát phức tạp nhất, bao gồm cả việc sử dụng danh tính giả và nhiều cách khác nhau để thao túng vị trí của họ. Chúng tôi cam kết xác định và xóa ngay những cá nhân này, nhóm Tuân thủ Lệnh trừng phạt của chúng tôi có kinh nghiệm chưa từng có, công nghệ tiên tiến, các biện pháp kiểm soát và quy trình phức tạp để thực thi các quy tắc và đảm bảo Binance tuân thủ đầy đủ. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào các biện pháp kiểm soát này để giúp chúng tôi dẫn đầu cuộc chơi.

đọc thêm

• Kiến thức của nhóm Tuân thủ Binance

• Cuộc thảo luận về quản lý rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Kharon