‼ ️Cảnh sát Sơn Tây đã phá vụ án sử dụng USDT để rửa tiền hơn 380 triệu nhân dân tệ‼ ️
Mới đây, Cục Công an huyện Qinshui, thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây đã phát hiện thành công một vụ lừa đảo liên quan đến việc sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền. 21 nghi phạm hình sự đã bị bắt, hơn 40 điện thoại di động bị thu giữ, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt bị thu giữ và USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ bị thu giữ. Ngày 1 tháng 4 năm 2023, khi kiểm tra manh mối, cảnh sát Qinshui phát hiện Zhao, cư dân thị trấn Longgang, huyện Qinshui, có dòng tiền bất thường vào tài khoản đứng tên ngân hàng và bị nghi ngờ rửa tiền bằng cách "chạy điểm". Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra chuyên sâu. Sau khi phân tích, phán đoán và điều tra kỹ càng, họ nhận thấy đây là một vụ án phạm pháp và hình sự về việc sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền và lừa đảo.
Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, bao trùm 4 tỉnh, 6 thành phố gồm Quảng Tây, Giang Tây, Hà Nam, An Huy, thành phần nhân sự rất phức tạp. Để trấn áp mạnh mẽ tội phạm trái pháp luật, cảnh sát Qinshui đã ngay lập tức triển khai hơn 50 cảnh sát có năng lực để thành lập ba đội bắt giữ và đi đến nhiều nơi để thực hiện bắt giữ. Sau nhiều cuộc đấu tranh liên miên, cảnh sát đã bắt giữ thành công toàn bộ 21 nghi phạm liên quan đến vụ án, thu giữ hơn 40 chiếc điện thoại di động tại chỗ, thu giữ hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và thu giữ USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ. Cho đến nay, băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền này đã bị tiêu diệt thành công. Sau khi thẩm vấn, 21 nghi phạm đã khai nhận tội danh sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền cho tội phạm mạng thông tin.
Sau khi điều tra, kể từ tháng 10 năm 2021, Chu đã thành lập một nhóm giao dịch không cần kê đơn USDT, mua USDT với giá thấp, sau đó bán với giá cao thông qua các nhóm WeChat và nền tảng điểm chuẩn để giúp bọn tội phạm sử dụng thông tin để thanh toán giữa các nhóm. Thanh toán USDT và RMB và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Sau khi xem xét pháp lý, nhóm tội phạm này đã giúp tội phạm sử dụng mạng thông tin nộp và giải quyết hơn 54,8 triệu USDT, tương đương khoảng 380 triệu nhân dân tệ.
Theo cảnh sát đang xử lý vụ việc, cái gọi là "chạy điểm" là một kỹ thuật "rửa tiền", tức là sử dụng thẻ ngân hàng, máy POS, mã QR thanh toán WeChat hoặc Alipay và tài khoản tiền ảo của chính mình để thu tiền. thay mặt cho người khác và sau đó chuyển nó cho người khác Hành vi bất hợp pháp là vào tài khoản được chỉ định và kiếm tiền hoa hồng từ tài khoản đó. USDT là một loại tiền ảo blockchain do một công ty nước ngoài phát hành do giao dịch thuận tiện và ẩn danh nên nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nền tảng đo điểm chuẩn tiền ảo. Tính đến thời điểm hiện tại, 21 nghi phạm trong vụ án này đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra.
Đối với trường hợp doanh số bán dầu thấp hơn đáng kể so với giá thị trường và thu dầu cao hơn giá thị trường, hãy nhớ đi đường vòng và đừng trở thành đồng phạm của băng nhóm tội phạm chỉ vì những lợi ích lặt vặt, nếu không bạn sẽ mất nhiều hơn thế. bạn đạt được!
Đối với USDT liên quan đến vụ án, nếu cơ quan điều tra hình sự trong nước đưa ra đơn khởi kiện, CEX vẫn sẽ hợp tác đóng băng USDT. Hiện tại, TEDA chưa có trường hợp đóng băng USDT nào trong nước liên quan đến vụ án. ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, TEDA có thể khiến công ty bị đóng băng trên dây chuyền!
Điều có thể dự đoán là sẽ ngày càng có nhiều thẻ bị đóng băng ở Trung Quốc và có thể có nhiều USDT bị đóng băng hơn trong tương lai!
Điều chúng ta có thể làm là cố gắng không để bị lừa bởi những dự án tự cho là sinh lời cao nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động phi pháp và từ đó trở thành đồng phạm!
Đối với những người chơi không thích các trò chơi có rủi ro cao, lợi nhuận cao, chỉ cần đưa USDT lên các sàn giao dịch lớn để đầu cơ tiền xu, đầu tư cố định hoặc thậm chí sắp xếp một số kết hợp sản phẩm tài chính! Đừng tham gia các dự án một cách ngẫu nhiên!