Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã triệt phá một băng nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Cảnh sát hôm thứ Sáu cho biết họ đã bắt giữ sáu người, trong đó có một học sinh trung học Hồng Kông, trong một chiến dịch trấn áp một nhóm rửa tiền xuyên biên giới bị nghi ngờ thu được số tiền hình sự hơn 100 triệu đô la Hồng Kông (12,7 triệu USD).

Cảnh sát cho biết sinh viên này bị nghi ngờ sử dụng tài khoản tiền điện tử để giao dịch tiền điện tử, che giấu nguồn và dòng tiền thu được từ tội phạm, đồng thời giúp băng nhóm rửa tiền bất hợp pháp.

Zhu Mingwen, thanh tra cấp cao của đội chống ma túy Hồng Kông, cho biết tiền kỹ thuật số đã được chuyển sang tài khoản ví ảo ở nước ngoài để tránh bị phát hiện.

Ông nói thêm: "Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này kiếm được hơn 1 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm mỗi ngày và rửa hơn 100 triệu đô la Hồng Kông trong ba tháng."

Lực lượng an ninh bắt đầu điều tra nhóm này vào cuối tháng 4 dựa trên thông tin tình báo mà họ nhận được.

Tổ chức này đã mở tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và thu tiền thu được từ tội phạm thông qua nhiều vụ lừa đảo khác nhau. Sau đó, các thành viên sử dụng thẻ ghi nợ của mình để mua các vật có giá trị như vàng, trang sức và đồng hồ ở Hồng Kông để rửa tiền bất hợp pháp.

Chu cho biết băng nhóm này đã sử dụng số tiền thu được từ việc bán các mặt hàng có giá trị và mua tiền điện tử, tạo ra một lớp giao dịch bổ sung để che giấu các dòng tài chính bất hợp pháp.