Bitfinex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, thông báo rằng họ đã tìm cách lấy lại được một số tiền bị mất trong một vụ hack xảy ra vào năm 2016. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã trả lại 312.219,71 đô la tiền mặt và Bitcoin Cash (BCH), cho Bitfinex trong nỗ lực phục hồi bền vững.
Vào tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã trải qua một cuộc tấn công bảo mật nghiêm trọng dẫn đến việc đánh cắp 119.756 bitcoin, trị giá 72 triệu USD vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ đã tìm cách trả lại một số bitcoin bị đánh cắp, trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm đó. Điều này dẫn đến việc bắt giữ Ilya Lichtenstein và vợ ông, Heather R. Morgan, vì nghi ngờ rửa tiền liên quan đến vụ hack.
Trong nỗ lực giải quyết vụ hack Bitfinex và bắt giữ thủ phạm, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã tiến hành tịch thu tài sản phối hợp với nền tảng giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cam kết giúp phát hiện vụ việc và hỗ trợ lấy lại số tiền bị mất.
“Vụ bắt giữ đặc biệt này thể hiện cam kết của các quan chức thực thi pháp luật trong việc siêng năng truy tìm tất cả số tiền thu được từ các tội ác chống lại Bitfinex gần bảy năm trước. “Chúng tôi hy vọng sẽ thu hồi được càng nhiều bitcoin bị đánh cắp càng tốt và phân phối lại cho những người nắm giữ token được phát hành để đối phó với vụ hack năm 2016,” Bitfinex CTO Paolo Ardoino cho biết trong một thông cáo báo chí.
Mã thông báo PRC để bồi thường
Để đối phó với sự cố bảo mật xảy ra cách đây 5 năm, Bitfinex đã giới thiệu Mã thông báo quyền khôi phục (RRT) như một hình thức bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng. Số tiền thu hồi gần đây sẽ được sử dụng để mua lại các token này, mang lại cho chủ sở hữu của chúng cơ hội được bồi thường cho những tổn thất mà họ đã gánh chịu.
Mặc dù số tiền huy động được hiện không đủ để mua lại tất cả 30 triệu RRT đang lưu hành nhưng hợp đồng Bitfinex quy định rằng mỗi chủ sở hữu mã thông báo phải được mua lại với giá 1 đô la. Do đó, khoảng 80% tài sản được thu hồi sẽ được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo UNUS SED LEO như một phần của chính sách bồi thường được thực hiện.
Bitfinex sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi token RRT với việc phân phối sẽ được thực hiện theo tỷ lệ theo số lượng RRT mà mỗi chủ sở hữu sở hữu. Cuộc trao đổi này dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2023, vào đúng 12:00.01 UTC.
Nhìn vào kế hoạch hack và rửa tiền của Bitfinex
Sau khi vụ hack xảy ra, thủ phạm đã thực hiện một loạt giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc và chuyển động của số tiền mà chúng đánh cắp. Một số chuyên gia tin rằng họ đã sử dụng một phương pháp được gọi là “nhảy chuỗi”, trong đó họ chuyển tiền điện tử bị đánh cắp giữa các nền tảng giao dịch khác nhau có quy trình xác minh khách hàng (KYC) lỏng lẻo hơn.
Tuy nhiên, nỗ lực cuối cùng đã thất bại và các cơ quan pháp lý của Hoa Kỳ đã tìm cách xác định và tịch thu số tiền bị đánh cắp trong một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Thành công này không chỉ thể hiện quyết tâm và năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và giao thức KYC nghiêm ngặt trên tất cả các nền tảng trao đổi tiền điện tử để ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công trong tương lai.