Bài đăng Cảnh báo lớn dành cho người dùng tiền điện tử: Khoản tiền gửi ETH khổng lồ vào tiền mặt lốc xoáy được truy tìm đến hacker khét tiếng xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Một khoản tiền lớn 1000 ETH (khoảng 3 triệu USD) đã được tìm thấy khi chuyển vào Tornado Cash từ ví có địa chỉ 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Số tiền này được cho là đến từ Bo Shen Hacker, một diễn viên xấu nổi tiếng từ năm 2022 với những hành vi phạm pháp. Tin tức này đã được chia sẻ trong một tweet bởi CertiKInsight, một công ty bảo mật web3 đang kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn do sự gia tăng các hoạt động chuyển tiền sai lầm.

#CertiKInsight Chúng tôi đã phát hiện khoản tiền gửi 1000 ETH (~ $3M) vào https://t.co/0lwPdz0h6K từ 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 sáu giờ trước. Quỹ này được truy tìm đến Bo Shen Hacker vào năm 2022. và hacker này đã đổi 38 triệu DAI bị đánh cắp lấy ETH và… pic.twitter.com/2cYNHxmZey

- Cảnh báo CertiK (@CertiKAlert) Ngày 13 tháng 5 năm 2024

Các báo cáo cho biết một hacker đã bận rộn giao dịch hàng hóa bị đánh cắp như 38 triệu DAI lấy ETH và sau đó đưa chúng vào Tornado Cash, một trang web nổi tiếng về việc giữ kín các giao dịch.

Khoản tiền gửi tăng vọt tại Tornado Cash vào tháng 3 năm 2024

Nhìn kỹ hơn, có một lượng tiền lớn đổ vào Tornado Cash vào ngày 18 tháng 3 năm 2024. Khoảng 23,4 triệu đô la, tức là 6800 ETH, đã được đưa vào. Hoạt động nhiều này chưa từng thấy kể từ năm 2022 trước khi Tornado Cash bị trừng phạt bởi OFAC.

Vào ngày 18 tháng 3, rất nhiều tiền đã rơi vào tay vì một nhóm tin tặc đã tìm được đường đi qua chuỗi chéo Heco Bridge vào năm 2023. Chúng bắt đầu rửa tiền bẩn vào tháng 3. Chỉ riêng ngày hôm đó, trong số tất cả số tiền bỏ vào Tornado Cash, 5400 ETH trong tổng số 6800 ETH đến từ các hacker cầu Heco. Họ đã kiếm được khoảng 145 triệu USD chỉ trong 8 ngày.

Các biện pháp trừng phạt chống lại Tornado Cash có hiệu quả không??

Các nhà chức trách đã cố gắng ngăn chặn Tornado Cash bị sử dụng bất hợp pháp với các quy tắc được đặt ra vào tháng 8 năm 2022. Nhưng có vẻ như những bước đó không có tác dụng gì nhiều vì ngay cả với các quy tắc, rất nhiều tiền vẫn tiếp tục di chuyển qua nền tảng.

Tornado Cash, với tư cách là một ứng dụng phi tập trung, không bị kiểm duyệt và có thể tự do hoạt động trên darknet. Nền tảng này vẫn quản lý để cho phép rút hoặc rửa một số lượng lớn tài sản mặc dù các cơ quan quản lý đã đặt ra một số hạn chế đối với nó.

Những cuộc đấu tranh liên tục với các quy tắc và luật lệ ảnh hưởng đến thế giới tiền điện tử là một điều có thật. Sự gia tăng tiền gửi gần đây liên quan đến Bo Shen Hacker cho thấy các cơ quan quản lý gặp khó khăn như thế nào trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm trong thế giới tiền điện tử.

Khi sự phát triển tiếp tục, các bên liên quan luôn cảnh giác và các nỗ lực quản lý vẫn đang tìm cách theo kịp bản chất luôn thay đổi của công nghệ tiền điện tử.