Bộ Tư pháp đã chỉ định Liên minh Rủi ro Pháp y là cơ quan giám sát bên ngoài của Binance sau khi tổ chức này nhận tội vi phạm các quy định rửa tiền và lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ.

Theo các nguồn tin yêu cầu giấu tên do tính bảo mật của vấn đề, Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) đã được lựa chọn thay vì công ty luật Sullivan & Cromwell ở Phố Wall và một số đối thủ hàng đầu khác.

Cả Bộ Tư pháp lẫn người phát ngôn của Sullivan & Cromwell hay FRA đều không đưa ra bình luận ngay lập tức. Việc bổ nhiệm giám sát là một quy định trong thỏa thuận bào chữa tháng 11 của Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội và đồng ý từ chức CEO, nhận bản án 4 tháng tù vào ngày 30/4.

FRA sẽ đảm bảo Binance tuân thủ thỏa thuận nhận tội, cấp cho công ty quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở vật chất và nhân viên để báo cáo về hoạt động của công ty cho chính phủ. FRA, được biết đến với chuyên môn về tham nhũng, điều tra gian lận và tuân thủ, trước đây từng là cố vấn cho công ty kinh doanh hàng hóa Gunvor SA có trụ sở tại Geneva trong vụ giải quyết trị giá 660 triệu USD với Bộ Tư pháp về cáo buộc hối lộ nước ngoài.

Bạn cũng có thể thích: Kraken lại yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC, trích dẫn từ ngữ không chính xác

Sullivan & Cromwell ban đầu là người dẫn đầu cho vai trò này nhưng phải đối mặt với thất bại do công việc gây tranh cãi cho FTX, một đối thủ của Binance. Sự tham gia của công ty với FTX trước khi phá sản vào tháng 11 năm 2022 và vai trò cố vấn bên ngoài chính của FTX sau đó đã gây ra lo ngại.

Các nhà phê bình, bao gồm cả những người mất tiền trong sự sụp đổ của FTX, cho rằng Sullivan & Cromwell đã không phát hiện ra hành vi gian lận của người đồng sáng lập Sam Bankman-Fried. Tuy nhiên, ban lãnh đạo mới của FTX đã bảo vệ công ty trước những cáo buộc này và ca ngợi những nỗ lực phục hồi của công ty.

FTX đã thông báo trong tuần này rằng họ sẽ đền bù đầy đủ cho khách hàng của mình tiền lãi cho bất kỳ tổn thất nào phải chịu trong vụ phá sản.

Mặc dù không được chọn làm cơ quan giám sát bên ngoài, Sullivan & Cromwell được dự đoán sẽ đảm bảo quyền giám sát riêng trong 5 năm với Binance thay mặt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính.

Vai trò này liên quan đến việc xác định và báo cáo hàng chục nghìn giao dịch hoạt động đáng ngờ mà Bộ Tài chính đã cáo buộc Binance đã bỏ qua trong quá khứ.

Đọc thêm: Giám đốc điều hành Tether đáp trả những cáo buộc về khả năng thanh toán của công ty