Thông qua phân tích dữ liệu blockchain, gần đây đã xuất hiện tin tức rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang chuẩn bị chuyển một lô Bitcoin (BTC) khác có liên quan đến thị trường darknet khét tiếng của Con đường Tơ lụa. Trang web darknet do Ross Ulbricht thành lập vào năm 2011 đã bất ngờ bị đóng cửa và một lượng lớn tài sản kỹ thuật số đã bị chính phủ tịch thu.
Kế hoạch xử lý chiến lược Con đường tơ lụa đang được tiến hành
Các kế hoạch đã được xác nhận của chính phủ cho thấy rằng họ có ý định thanh lý lượng Bitcoin nắm giữ liên quan đến Con đường Tơ lụa trong suốt cả năm. Do đó, các giao dịch chuyển Bitcoin mới nhất cho thấy chính phủ sắp có kế hoạch giải phóng thêm tài sản bị tịch thu.
Hai địa chỉ Bitcoin nghi ngờ liên quan đến Silk Road đã được cho là bị Bộ Tư pháp tịch thu, đã chuyển hơn 9,825 Bitcoin trong vòng 24 giờ qua. Trong đó, địa chỉ đầu tiên đã chuyển khoảng 825 BTC, trong khi số tiền chuyển từ địa chỉ thứ hai thì rõ ràng cao hơn, gần 9000 BTC.
Lịch sử biến động tài sản của các địa chỉ Bitcoin này được ghi nhận vào tháng 3, địa chỉ thứ hai đã gửi hơn 9,800 BTC tới sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Các tài sản này sau đó đã được bán, và hiện tại cả hai địa chỉ đều không còn Bitcoin. Khoảng 30,174 BTC còn lại từ tài sản Silk Road hiện đang nằm ở địa chỉ thứ ba, chưa có báo cáo chuyển khoản nào thêm.
Đánh giá giá trị của Bitcoin được chuyển nhượng
9,825 BTC được chuyển vào thứ Tư hiện có giá trị 300 triệu USD, tăng khoảng 50% so với ngày 7 tháng 9. Vào thời điểm đó, Bộ Tư pháp lần đầu tiên tiết lộ họ đã tịch thu 51,351 BTC. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc钟詹姆斯 liên quan đến việc xâm nhập Silk Road vào năm 2012, với việc ông ta đã tạo ra 9 tài khoản dưới một bí danh và khởi xướng việc phát hành tất cả Bitcoin đang nắm giữ trên thị trường.
Trong thông báo sau đó, chính phủ cho biết họ đã bán 9,861 BTC vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, với giá bán trung bình là 21,877 USD. Đợt bán này đã bị cộng đồng tiền điện tử chế giễu, chủ yếu là vì giá Bitcoin đã tăng khoảng 25% kể từ khi bán. Hơn nữa, chỉ riêng phí giao dịch đã mang lại cho chính phủ 215,000 USD.
Thú vị thay, vụ tịch thu duy nhất của Bộ Tư pháp lớn hơn vụ Silk Road liên quan đến một sự kiện hack tiền điện tử khác. Vào đầu năm ngoái, các nhà chức trách tuyên bố đã tịch thu 119,754 Bitcoin liên quan đến sự kiện hack Bitfinex năm 2016, trị giá 3.6 tỷ USD.
Bộ Tư pháp Mỹ: Những người nắm giữ Bitcoin quan trọng của Silk Road
Dữ liệu từ Glassnode cho thấy, trước khi có sự chuyển giao ví gần đây, chính phủ đã nắm giữ tới 204,013 BTC. Điều này củng cố vị thế của họ như một trong những người nắm giữ Bitcoin cá nhân lớn nhất, không bao gồm các sàn giao dịch và dịch vụ lưu ký nắm giữ Bitcoin cho nhiều khách hàng.
Tác động của đợt bán Bitcoin sắp tới đối với thị trường vẫn còn chưa chắc chắn. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy khối lượng giao dịch Bitcoin hàng ngày vượt 12.7 tỷ USD, điều này có nghĩa là thị trường có thể tiêu hóa giao dịch này mà không gây ra sự gián đoạn lớn.
Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu những token này có được bán một lần hay được bán theo từng đợt trong vài tuần, cái sau có thể giảm thiểu tác động đến thị trường.