Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Năm, SEC đang truy tố Công ty cho vay tiền điện tử Cels Network và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky của công ty về bốn tội gian lận và một tội vi phạm chứng khoán.
Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Celcius bị phá sản, được cho là đã bị bắt vào sáng ngày 13 tháng 7. Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ đơn kiện công ty cho vay tiền điện tử cùng ngày.
Từ phòng họp đến phòng xử án – Alex Mashinsky được cho là đã bị bắt
Bloomberg đưa tin cựu CEO đã bị bắt sau cuộc điều tra về sự sụp đổ của công ty, trích dẫn các nguồn hiểu biết về tình hình. Theo báo cáo, Alex Mashinsky bị buộc tội gian lận và thao túng thị trường. Việc bắt giữ Mashinsky và vụ kiện chống lại C xảy ra chỉ vài tháng sau khi SEC đệ đơn kiện Binance và Coinbase.
Vào ngày 14 tháng 7 năm 2012, C Network đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Alex Mashinsky gần đây đã bị các nhà điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai phát hiện có tội, người đã xác định rằng cựu CEO đã vi phạm nhiều quy định của Hoa Kỳ trước khi công ty sụp đổ vào năm 2022.
Cuộc điều tra chống lại cựu CEO bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 sau khi Bộ trưởng Tư pháp New York đệ đơn kiện Mashinsky. Bộ trưởng Tư pháp New York cáo buộc cựu giám đốc điều hành đã lừa dối các nhà đầu tư và gây ra tổn thất hàng tỷ USD.
Tôi đang kiện cựu Giám đốc điều hành của nền tảng tiền điện tử @CelsiusNetwork vì đã lừa gạt hàng tỷ đô la của các nhà đầu tư. Alex Mashinsky đã nói dối mọi người về những rủi ro khi đầu tư vào Cels, che giấu tình trạng tài chính đang xấu đi và không đăng ký ở New York.
- NY AG James (@NewYorkStateAG) Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Các vấn đề đối với độ C và cựu CEO của nó bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái khi nền tảng cho vay tiền điện tử đột ngột đình chỉ việc rút tiền. Năm cơ quan quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về độ C vào ngày 16 tháng 6 năm 2022 và nền tảng này đã nộp đơn xin phá sản một tháng sau đó.
Một cuộc điều tra của CFTC tiết lộ rằng C và cựu CEO của nó đã vi phạm một số luật ngân hàng trong khi cơ sở khách hàng của họ đang phải chịu đựng mùa đông tiền điện tử lớn hơn chứng kiến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra-Luna, sau đó là sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử. Three Arrow Capital và FTX đã tham gia. vào sau này.
Mạng lưới độ C bị SEC, CFTC và FTC kiện
Các cáo buộc của DOJ được hỗ trợ bởi sự gia tăng các vụ kiện chống lại Alex Mashinsky và Celc bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).
Động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) rõ ràng đã xác định rằng độ C và Mashinsky đã vi phạm nhiều quy định khác nhau của Hoa Kỳ trước khi công ty sụp đổ vào năm ngoái.
Bloomberg cũng đưa tin vào ngày 6 tháng 7 rằng các luật sư từ bộ phận thực thi của CFTC xác định rằng độ C đã đánh lừa các nhà đầu tư và không đăng ký với cơ quan quản lý, trong khi Mashinsky vi phạm nhiều quy định khác nhau của Hoa Kỳ.
Hành động và bắt giữ xảy ra vào cùng ngày mà Celcius thông báo rằng họ đã đưa ra các thủ tục theo Chương 11 tự nguyện. Theo công ty, C có 167 triệu USD tiền mặt. C tuyên bố rằng số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ “một số hoạt động nhất định trong quá trình tái cơ cấu”.
Đây là quyết định đúng đắn cho cộng đồng và công ty của chúng tôi […] Chúng tôi có một đội ngũ mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm để dẫn dắt Celcius trong quá trình này. Tôi tin tưởng rằng khi nhìn lại lịch sử của C, chúng ta sẽ thấy đây là một thời điểm quyết định, nơi hành động với quyết tâm và sự tự tin phục vụ cộng đồng và củng cố tương lai của công ty.
Alex Mashinsky.
Trong một vụ kiện riêng, CFTC cáo buộc rằng công ty và Mashinsky đã tham gia vào một “kế hoạch lừa gạt hàng trăm nghìn khách hàng bằng cách trình bày sai sự an toàn và lợi nhuận của nền tảng tài chính dựa trên tài sản kỹ thuật số của họ”. Theo hồ sơ, mặc dù điều kiện thị trường đang xấu đi, công ty vẫn “thúc đẩy sự an toàn và khả năng tồn tại của nhiệt độ C và không tiết lộ những tổn thất này cho khách hàng”.