Chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo chuyên gia an ninh mạng, Shakeeb Ahmed, vì tội rửa tiền liên quan đến cuộc tấn công vào giao thức phi tập trung dựa trên Solana. Điều này đánh dấu hành động thực thi đầu tiên thuộc loại này, với việc Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York gọi đây là “vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến [một] cuộc tấn công vào hợp đồng thông minh được điều hành bởi [a] sàn giao dịch phi tập trung”.
Theo bản cáo trạng, Shakeeb Ahmed, kỹ sư bảo mật cấp cao của một công ty không xác định, bị cáo buộc đã khai thác các hợp đồng thông minh của một sàn giao dịch Defi. Bằng cách thao túng dữ liệu giá của nền tảng, anh ta có thể tạo ra khoảng 9 triệu USD phí tăng cao.
Để thực hiện vụ tấn công, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khẳng định Ahmed đã sử dụng các khoản vay nhanh và sử dụng chuyên môn của mình trong việc đảo ngược các hợp đồng thông minh và tiến hành kiểm toán blockchain.
Sau khi đánh cắp thành công số tiền dưới dạng tiền điện tử, bị cáo được cho là đã cố gắng thương lượng với sàn giao dịch tiền điện tử. Để đổi lấy việc không báo cáo vụ việc với cơ quan thực thi pháp luật, anh ta đề nghị trả lại tất cả trừ 1,5 triệu đô la tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, những nỗ lực che giấu dấu vết và tránh bị phát hiện của anh ta đã không thành công.
Kỹ thuật rửa tiền tinh vi
Các nhà chức trách tiết lộ rằng Ahmed đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền bị đánh cắp và che giấu các giao dịch của mình. Những phương pháp này bao gồm hoán đổi mã thông báo, giao dịch bắc cầu giữa Solana (SOL) và Ethereum (ETH), chuyển đổi tiền sang đồng tiền riêng tư Monero (XMR) và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.
Kẻ tấn công Solana tiếp tục thực hiện các tìm kiếm trực tuyến mở rộng liên quan đến vụ tấn công, trách nhiệm pháp lý của hắn, luật sư bào chữa, năng lực thực thi pháp luật và trốn tránh các cáo buộc hình sự. Hắn bị cáo buộc đã tìm kiếm các thuật ngữ như "hack defi", "gian lận chuyển tiền" và "rửa bằng chứng".
Hơn nữa, Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Ahmed cũng đã tìm hiểu các lựa chọn để chạy trốn khỏi Hoa Kỳ, tránh bị dẫn độ và bảo vệ tiền điện tử bị đánh cắp của mình, bao gồm các tìm kiếm như "Tôi có thể vượt biên giới với tiền điện tử không" và "mua quốc tịch".
Shakeeb Ahmed hiện phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền, mỗi tội danh có thể bị phạt tù tối đa 20 năm. Tuy nhiên, ông được coi là vô tội trừ khi bị tòa án chứng minh là có tội, như trong mọi vụ án hình sự.
