Dòng tài chính bất hợp pháp đã giảm ở tất cả các loại tội phạm tiền điện tử, ngoại trừ ransomware, vốn đã tụt hậu so với những con số được thấy trong đợt tăng giá năm 2021.
Theo nghiên cứu từ Chainaanalysis, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm 2023 so với hai năm trước đó, mặc dù hoạt động ransomware tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu blockchain, dòng tiền điện tử chảy vào các dịch vụ bất hợp pháp đã giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các dịch vụ rủi ro như máy trộn và sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao chứng kiến dòng tiền chảy vào giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dữ liệu không bao gồm các thực thể đã bị xử phạt hoặc phải áp dụng các biện pháp đặc biệt.
Trong khi đó, theo Chainaanalysis, dòng chảy vào dịch vụ pháp lý chỉ giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, có nghĩa là các giao dịch bất hợp pháp đang giảm nhanh hơn nhiều và không chỉ là một lỗ hổng thị trường.
phần mềm tống tiền
Theo dữ liệu, các dòng tội phạm tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm trên tất cả các danh mục ngoại trừ ransomware, vốn đã tụt hậu so với những con số được thấy trong đợt tăng giá năm 2021.
Với tốc độ tấn công hiện tại, những kẻ tấn công ransomware dự kiến sẽ đánh cắp khoảng 898,6 triệu USD vào cuối năm 2023. Để so sánh, thiệt hại của ngành công nghiệp tiền điện tử do các cuộc tấn công bằng ransomware lên tới 939,9 triệu USD vào năm 2021 và dưới 500 triệu USD vào năm 2022.
Công ty cho rằng sự gia tăng này chủ yếu là do cái gọi là "săn trò chơi lớn", một thuật ngữ dùng để chỉ các cuộc tấn công bằng ransomware nhắm vào các thực thể lớn có nguồn tài chính đáng kể.
Ngoài ra, số lượng các cuộc tấn công nhỏ đã tăng lên và giờ đây thường dễ thành công hơn.
Chainaanalysis gợi ý rằng cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2022 có thể đã dẫn đến việc giảm số lượng ransomware vì nó đã thay thế nhiều tổ chức thực hiện các cuộc tấn công như vậy trong khu vực.
Sự cố ransomware đang ở mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay và ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Lừa đảo
Mặt khác, dòng vốn liên quan đến lừa đảo đã chứng kiến sự sụt giảm “mạnh” vào năm 2023 –
Doanh thu từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm 77% so với năm 2022, đồng thời cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu lừa đảo giảm bất chấp đà tăng giá của thị trường, điều này trong lịch sử đã dẫn đến doanh thu tăng đột biến khi mọi người trở nên nhạy cảm hơn với FOMO và "sự hưng phấn của thị trường".
Theo Chainaanalysis, sự sụt giảm chủ yếu là do sự biến mất của hai vụ lừa đảo đầu tư nổi tiếng – VidiLook và Zhengda Tianqing Medical Financial Management.
Cả hai công ty dường như đã phải hứng chịu những "lừa đảo rút lui" khiến tất cả tiền gửi của người dùng bị xóa sạch.
Công ty cho biết thông thường, những trò gian lận này sẽ được thay thế ngay lập tức, nhưng khi ngành công nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật trở nên cảnh giác hơn thì điều đó đã không xảy ra cho đến nay.
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các vụ lừa đảo mạo danh đang tăng 49% mỗi năm, cho thấy mọi người ngày càng dễ trở thành nạn nhân của những kiểu lừa đảo này.