Cả tác giả, Tim Fries và trang web này, The Tokenist, đều không đưa ra lời khuyên tài chính. Vui lòng tham khảo chính sách trang web của chúng tôi trước khi đưa ra quyết định tài chính.

Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy tính minh bạch của tài sản kỹ thuật số. Ngoài việc chỉ quy định các sàn giao dịch tiền điện tử với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), các công ty đã đăng ký còn phải đưa tiền điện tử vào báo cáo tài chính của họ.

Cơ quan tương đương của Hàn Quốc với SEC của Hoa Kỳ, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã sửa đổi các quy tắc chuẩn mực kế toán của mình vào thứ Ba. Thực hiện một bước cao hơn những gì được yêu cầu bởi Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), FSC hiện yêu cầu các công ty chỉ định loại tiền điện tử mà họ nắm giữ hoặc phát hành.

Hơn nữa, họ phải trình bày chi tiết các mô hình kinh doanh liên quan đến tiền điện tử và giá trị tiền tệ dự kiến ​​của chúng. Điều này lấp đầy khoảng trống thông tin với yêu cầu trước đó là cung cấp sách trắng cho các dự án tiền điện tử.

Theo Korea Times, khoảng 30 công ty đã đăng ký nắm giữ khoảng 155 triệu USD tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ có 5 công ty – Danal, WeMade, Kakao, Netmarble và Neowiz Holdings – phát hành tiền điện tử. Chúng bao gồm các ngành khác nhau, từ trò chơi điện tử và thanh toán di động.

Hàn Quốc tăng cường bộ phận tội phạm mạng

Ngoài tiêu chuẩn kế toán mới, Hàn Quốc sẽ thành lập đơn vị điều tra chuyên về tiền điện tử. Vào thứ Ba, Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul tuyên bố sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 với biệt danh Đơn vị điều tra chung về tài sản ảo.

Đơn vị mới sẽ có nhiệm vụ kép. Một mặt, để điều tra xem một tài sản kỹ thuật số có phù hợp với việc đăng ký chứng khoán hay không. Mặt khác, để giải quyết tất cả các vấn đề kinh điển về lừa đảo tiền điện tử, cùng với việc điều tra các vụ hack vũ phu:

• Giả mạo – thao túng giá thông qua các đơn đặt hàng giả không có mục đích thực hiện

• Giao dịch rửa - thao túng giá khi cùng một thực thể mua và bán tài sản để tạo ảo giác về tính thanh khoản của thị trường.

• Các kế hoạch bơm và đổ – cung cấp thông tin sai lệch để tăng giá tài sản, chỉ để bán nó ở mức cao nhất.

Quan trọng nhất, đơn vị sẽ điều tra các dự án tiền điện tử lừa đảo thu hút các nhà đầu tư chỉ để rút tiền của khách hàng. Gần đây chúng tôi đã thấy điều này với Chibi Finance dựa trên Arbitrum. Do tính chất không ngừng phát triển của không gian tiền điện tử, đơn vị cũng sẽ tiến hành đào tạo trong công việc.

Hãy tham gia nhóm Telegram của chúng tôi và không bao giờ bỏ lỡ câu chuyện nổi bật về tài sản kỹ thuật số.

Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm giải pháp Terra

Nhìn chung, bộ máy thực thi và lập pháp của Hàn Quốc đã phản ứng nhanh chóng trước sự sụp đổ kinh hoàng của Terra (LUNA), khiến số tiền trị giá 40 tỷ USD của người dùng bị bốc hơi. Người đứng đầu Terraform Labs, Do Kwon, vẫn đang ngồi tù ở Montenegro sau khi bị kết tội giả mạo hộ chiếu.

Sau khi chấp hành bản án 4 tháng (bao gồm 85 ngày bị giam giữ), Do Kwon có thể sẽ bị trục xuất về Hàn Quốc. Sau khi ban hành lệnh truy nã của Interpol, các công tố viên tìm cách buộc tội anh ta tội lừa đảo và vi phạm luật thị trường vốn. Nếu thành công, việc này có thể khiến Do Kwon phải nhận án tù 40 năm.

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Daniel Shin và 9 thành viên khác cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự. Trong khi đó, các công tố viên đã phong tỏa được 184,7 triệu USD trong quỹ, theo công tố viên hàng đầu Dan Sung Han.

Tiêu chuẩn tiền điện tử của Hàn Quốc đến từ đâu?

Vào tháng 10 năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) lần đầu tiên triển khai khuôn khổ để quản lý tài sản kỹ thuật số. Cơ quan quốc tế này được các quốc gia G7 thành lập tại Paris, Pháp vào năm 1989. Sau đó tập trung vào các nỗ lực chống rửa tiền, nhiệm vụ của nó phát triển sang xử lý tiền điện tử.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên thực hiện nghiêm túc vấn đề này, sửa đổi Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng các Giao dịch Tài chính Cụ thể. Tương tự như vậy, các sàn giao dịch tiền điện tử đã trở thành VASP, được yêu cầu báo cáo hoạt động của khách hàng cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).

VASP cũng phải áp dụng 'Quy tắc du lịch' do FATF sinh ra, theo đó các sàn giao dịch gắn cờ chuyển khoản của người dùng nếu chúng vượt quá 821 đô la về giá trị. Trên phạm vi đó, việc chuyển tiền được giới hạn ở ví người dùng đã được xác minh. Với những hạn chế nghiêm ngặt này, bối cảnh tiền điện tử của Hàn Quốc có tính tập trung cao độ, chạy giữa bốn VASP – Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone.

Sự chậm lại của dòng vốn do quan liêu thường biểu hiện dưới dạng kim chi cao cấp. Do đó, giá Bitcoin ở Hàn Quốc có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với thị trường toàn cầu. Điều thú vị là lợi dụng sự chênh lệch giá này là cách mà kẻ bị cáo buộc lừa đảo, Sam Bankman-Fried, đã tích lũy đủ tiền để thành lập FTX, ra đời từ Alameda Research.

Tài chính đang thay đổi. Tìm hiểu cách thực hiện với Five Minute Finance. Bản tin hàng tuần đề cập đến các xu hướng lớn trong FinTech và Tài chính phi tập trung. Dùng thử (miễn phí) Tuyệt vời Bạn đã đăng ký. Bạn đang trên đường trở thành người được biết đến.

Bạn có nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra các quy định tương tự về tiền điện tử chịu ảnh hưởng của FATF không? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.

Bài đăng Hàn Quốc thắt chặt giám sát tiền điện tử trên hai mặt trận xuất hiện đầu tiên trên Tokenist.