1. Lừa đảo Axie Infinity: 615 triệu USD đã bị đánh cắp
2. Các nhà tài trợ bị Ukraine Rug đẩy lùi
3. Ai đó đã đánh cắp con vượn buồn chán của Seth Green
4. BBC bị lừa chứng thực một kẻ lừa đảo tiền điện tử có mục đích
Các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến năm 2022
1. Kế hoạch đầu tư Bitcoin
2. Lừa đảo kéo thảm
3. Lừa đảo tình cảm
4. Lừa đảo lừa đảo
5. Tấn công trung gian
6. Lừa đảo tặng tiền điện tử trên mạng xã hội
7. Kế hoạch Ponzi
8. Trao đổi tiền điện tử giả
9. Lời mời làm việc và nhân viên lừa đảo
Làm thế nào để bảo vệ Bitcoin và tiền điện tử?
Bất chấp giá trị đáng kinh ngạc của tiền điện tử bị đánh cắp, không phải mọi thứ đều liên quan đến tiền. Đã có một số vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử vào năm 2021. Đúng vậy, một số tiền đáng kể đã được chuyển qua các âm mưu và nhược điểm mờ ám trong danh sách này.
Tuy nhiên, sự táo bạo và sáng tạo của một số vụ lừa đảo và hack này, do những người chỉ kiếm được số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá sáu con số, đôi khi rất đáng chú ý. Vì vậy, không cần phải dài dòng nữa, đây là danh sách những kẻ lừa đảo tiền điện tử và Bitcoin rộng rãi và chính xác nhất năm 2022 cho đến nay.
1. Lừa đảo Axie Infinity: 615 triệu USD đã bị đánh cắp
Nếu 615 triệu USD bị lấy đi, bạn có nghi ngờ điều gì không? Sky Mavis, người tạo ra trò chơi Axie Infinity, hiện là trò chơi tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất, thì không. Vào tháng 3, tội phạm mạng đã phát hiện ra một lỗ hổng trong chuỗi khối Ronin, chuỗi bên dựa trên Ethereum mà Axie Infinity hoạt động trên đó. Ngoài ra, việc giảm giao thức bảo mật mà Sky Mavis được cho là đã thực hiện vào tháng 12 như một sự điều chỉnh tạm thời đã dẫn đến lỗ hổng này.
Thực tế là hoàn cảnh không thay đổi vài tháng sau đó đã cho phép tin tặc khai thác chúng. Làm thế nào người ta phát hiện ra tài khoản của Sky Mavis bị thiếu hàng chục triệu USD? Một người dùng đã cố gắng rút tiền nhưng không thành công vì không còn đủ thanh khoản. Axie Infinity là một trò chơi tiền điện tử chơi để kiếm tiền yêu cầu người chơi phải mua các mã thông báo không thể thay thế (NFT) đắt tiền trước khi chơi.
Sau khi mua những NFT này, người chơi có thể tham gia vào trò chơi để kiếm tiền định danh dưới dạng tiền kỹ thuật số. Những người dùng không thể mua NFT thường bị lôi kéo vào các “học bổng” bóc lột, yêu cầu họ phải chia thu nhập với những cá nhân khác đưa ra những NFT cắt cổ này. Tuy nhiên, những trò chơi chơi để kiếm tiền như Axie Infinity đã trở nên phổ biến ở các quốc gia như Philippines vì người chơi có thể tạo ra số tiền tương đương với thu nhập trung bình của quốc gia họ.
Đáng tiếc, do bị tấn công, những khách hàng này được biết rằng doanh thu của họ không còn nữa. Kể từ đó, Axie Infinity đã thu được 125 triệu USD để trả lại số tiền bị đánh cắp cho những người đăng ký. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong số 625 triệu USD mà họ đã mất. Rất có thể họ sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đó. Chính phủ Hoa Kỳ nghi ngờ rằng một thực thể Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ xâm nhập.
2. Các nhà tài trợ bị Ukraine Rug đẩy lùi
Bất cứ khi nào chính phủ Ukraine lừa gạt các nhà hảo tâm của mình, chỉ một trong những hành vi lừa đảo này là khác với những hành vi lừa đảo khác. Tuy nhiên, nó phải được đưa vào vì tính hiếm của nó như một trò lừa bịp “tốt”. Ngay sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Ukraine đã ngay lập tức chọn chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử để tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ của ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn luôn mong muốn tăng giá tiền tệ của họ và thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông.
Sau thông báo của Ukraine về một đợt airdrop dành cho các nhà tài trợ trên mạng Ethereum, một loạt tiền điện tử bắt đầu đổ vào bao gồm USDT, BTCC, ETH, v.v. Airdrop chỉ đơn giản là khi chủ sở hữu ví tiền điện tử nhận được giải thưởng miễn phí, thường ở dạng mã thông báo tiền điện tử hoặc NFT. Theo Ukraine, họ đã gửi “phần thưởng” cho các nhà tài trợ vì những nỗ lực của họ.
Chỉ vài ngày sau khi thông báo, Ukraine đã hủy bỏ đợt thả hàng. Một số người đóng góp muốn có được khoản lợi nhuận này đã hét lên “lừa đảo”. Ngoài ra, điều này còn được gọi đúng là kéo thảm. Một tình huống khó khăn xảy ra khi người tạo ra tiền điện tử đưa ra cam kết huy động vốn, loại bỏ doanh nghiệp và về nhà với toàn bộ thanh khoản.
Tuy nhiên, kịch bản này không phổ biến. Ukraine đang cố gắng thu tiền, cho rằng họ sẽ chấp nhận những khoản đóng góp có thiện chí, nhưng sau đó rút lui khi thấy các cá nhân đang lợi dụng tình hình. Tuy nhiên, những đóng góp đã được thực hiện cho một tổ chức từ thiện. Còn được gọi là kéo thảm vĩnh viễn. Do đó, nó đứng đầu danh sách những kẻ lừa đảo tiền điện tử và Bitcoin năm 2022.
Một lượng lớn các khoản quyên góp Bitcoin đã được chuyển đến Ukraine để tận dụng đợt airdrop. Tại Ukraine, khoảng 60.000 giao dịch đã được thực hiện trên chuỗi khối Ethereum trong vòng chưa đầy hai ngày. Theo các quan chức Ukraine, để đăng ký kịp thời đợt airdrop, các cá nhân đã bắt đầu đóng góp một lượng tiền nhỏ. Giả sử, những cá nhân này đã cố gắng kiếm lợi từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá bằng cách nhận “phần thưởng” có giá trị lớn hơn số tiền họ cung cấp để có thể bán món đồ miễn phí đó để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
3. Ai đó đã đánh cắp con vượn buồn chán của Seth Green
Tiếp theo trong danh sách kẻ lừa đảo tiền điện tử và Bitcoin năm 2022 của chúng tôi là một vụ trộm lớn. Những con khỉ của nam diễn viên Seth Green đã bị đánh cắp. Vào tháng 5, sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo lừa đảo, người tạo ra Robot Chicken đã bị đánh cắp toàn bộ bộ sưu tập NFT của mình. Tổn thất NFT của Green bao gồm Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape#8398của anh ấy, hai con Khỉ đột biến, một NFT bổ sung do Yuga Labs tạo ra và một NFT Doodle. Có thể thấy, Green đã mất nhiều hơn đáng kể so với giá trị bán NFT hàng chục nghìn đô la dự kiến. Nam diễn viên từng tham gia loạt phim hài White Horse Tavern, có nhiều nhân vật NFT khác nhau.
Fred Simian, còn được gọi là Bored Ape # 8398, đóng vai trò là nhân vật chính của bộ truyện. Chủ sở hữu của Bored Apes có giấy phép sở hữu trí tuệ đối với loài khỉ cụ thể của họ, cho phép họ bán vật phẩm, tạo trò chơi điện tử và phát triển phim sitcom, cùng nhiều hoạt động khác. Đó là tình trạng khó khăn của Green. Bất cứ ai gỡ bỏ Bored Ape của anh ta đều bán nó cho một nhà sưu tập trên thị trường thứ cấp, cho thấy rằng Seth Green không còn Fred Simian nữa.
Chủ sở hữu của Bored Apes có giấy phép sở hữu trí tuệ đối với loài khỉ cụ thể của họ, cho phép họ bán vật phẩm, tạo trò chơi điện tử và phát triển phim sitcom, cùng nhiều hoạt động khác. Đó là tình trạng khó khăn của Green. Bất cứ ai gỡ bỏ Bored Ape của anh ta đều bán nó cho một nhà sưu tập trên thị trường thứ cấp, cho thấy rằng Seth Green không còn Fred Simian nữa. Rất may, Green gần đây đã có thể lấy lại được Bored Ape của mình… với mức giá 297.000 USD. Đó là trường hợp. Đối với Bored Ape của mình, anh ấy đã trả gấp đôi số tiền sáu con số.
Nếu bạn quen thuộc với thị trường NFT, bạn có thể tin rằng NFT thường bị đánh cắp. Trên thực tế, mạng truyền thông xã hội của Yuga Labs đã bị đánh cắp trong tháng này, dẫn đến tổn thất lớn hơn cho những người nắm giữ Bored Ape so với Seth Green. Tại sao lại nhấn mạnh trường hợp của Green? Năm nay, chúng tôi không thể nhớ lại một vụ lừa đảo khác liên quan đến NFT minh họa cho nhiều sai sót của ngành. Một người nổi tiếng có NFT và tài sản trí tuệ của họ đã bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo tiền điện tử và họ không biết phải làm gì.
4. BBC bị lừa chứng thực một kẻ lừa đảo tiền điện tử có mục đích
Mọi người đều có niềm đam mê với những câu chuyện từ giẻ rách trở nên giàu có. Có vẻ như BBC đã quá chú ý đến câu chuyện này đến nỗi họ đã bỏ qua việc tiến hành kiểm tra lý lịch toàn diện về cá nhân được đề cập, người đã tích lũy tài sản của mình thông qua các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Một bài báo mà BBC xuất bản vào tháng 2 có cuộc phỏng vấn với Hanad Hassan, một nhà đầu tư có trụ sở tại Birmingham, chuyên kinh doanh tiền điện tử.
Theo câu chuyện, Hassan đã đầu tư số tiền tiết kiệm trị giá 50 bảng Anh vào tiền điện tử một năm trước và hiện đã biến số tiền đó thành hàng triệu USD. Đó không phải là tất cả, dù sao đi nữa. Ngoài ra, bài viết còn trình bày chi tiết về kế hoạch của Hassan nhằm sử dụng khối tài sản mới kiếm được của mình vì lợi ích cộng đồng. Những cáo buộc rằng Hassan đã lừa lấy tiền của họ đã được lan truyền rộng rãi trên internet. Vào tháng 4 năm 2021, Hassan giới thiệu Orfano, một “mã thông báo từ thiện”. Ngoài việc đầu tư vào tiền điện tử, 3% tiền mặt sẽ được dành để hỗ trợ các tổ chức từ thiện.
Những kẻ lừa đảo trên thị trường tiền điện tử thường xuyên sử dụng chiến thuật này để cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư không nghi ngờ rằng khoản đầu tư của họ là một dự án đầu tư có giá trị và uy tín. Sau một thời gian trôi qua, Orfano đột ngột ngừng mọi hoạt động, mang theo tài sản của mọi người. Người dùng không có lựa chọn rút tiền theo ý của họ. Một tháng sau, Hassan khởi động lại Orfano dưới tên OrfanoX và sử dụng phương thức đầu tư tương tự với những người mua token mới. Và tại thời điểm này, BBC sẽ chúc mừng anh ấy về “sự may mắn!”
Vì câu chuyện này lố bịch đến mức nào nên David Gerard, một nhà phê bình về tiền điện tử và là tác giả cuốn sách “Cuộc tấn công của chuỗi khối 50 foot”, đã gửi nó cho tôi như một trong những bài gửi đầu tiên. Gerard tuyên bố rằng ngoài việc xuất bản một bài báo hay về kẻ lừa đảo tiền điện tử Hanad Hassan, BBC còn sản xuất một bộ phim tài liệu dài 30 phút về anh ta với tựa đề Chúng ta là nước Anh: Triệu phú tiền điện tử tự thân của Birmingham. Chương trình của tháng 2 đã bị hoãn chỉ vài giờ trước khi dự kiến phát sóng. Vụ lừa đảo bằng tiền điện tử của Hassan xảy ra vào năm 2021, nhưng anh ta đã đánh lừa được BBC rằng đó là vào năm nay.
Các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến năm 2022
Khi nói đến danh sách những kẻ lừa đảo tiền điện tử và Bitcoin năm 2022, có một số lượng lớn các vụ lừa đảo. Nhược điểm luôn đứng sau tiền. Ngoài ra, điều tương tự cũng có thể xảy ra với tiền điện tử. Mặc dù tiền điện tử mới được phát triển gần đây nhưng những kẻ lừa đảo vẫn sử dụng các chiến lược cũ. Sau đây là danh sách một số trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất mà bạn nên đề phòng.
1. Kế hoạch đầu tư Bitcoin
Trong các kế hoạch đầu tư Bitcoin, những kẻ lừa đảo đóng vai những “nhà quản lý đầu tư” dày dạn kinh nghiệm và tiếp cận các nhà đầu tư. Là một phần của trò lừa bịp, những người được gọi là nhà quản lý đầu tư dường như đã kiếm được hàng triệu USD khi đầu tư vào tiền điện tử và đảm bảo rằng nạn nhân của họ cũng sẽ thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Sau đó, thay vì kiếm được lợi nhuận, họ tiếp tục ăn trộm các khoản phí trả trước.
2. Lừa đảo kéo thảm
Lừa đảo kéo thảm liên quan đến những kẻ lừa đảo đầu tư “thổi phồng” một doanh nghiệp mới, NFT hoặc tiền điện tử để thu hút nguồn tài chính. Sau khi lấy được tiền, những kẻ lừa đảo biến mất cùng với số tiền đó. Chương trình cho các khoản đầu tư này cấm bán Bitcoin sau khi mua, khiến các nhà đầu tư phải đầu tư vô giá trị.
3. Lừa đảo tình cảm
Khi nói về danh sách kẻ lừa đảo tiền điện tử và Bitcoin năm 2022, các vụ lừa đảo tiền điện tử không phải là hiếm trên các ứng dụng hẹn hò. Điển hình là đường dài và hoàn toàn trực tuyến, những gian lận này bao gồm các mối quan hệ trong đó một bên cần có thời gian để có được lòng tin của bên kia. Theo thời gian, một bên bắt đầu thuyết phục bên kia chấp nhận hoặc thanh toán bằng một loại tiền điện tử cụ thể. Sau khi lấy được tiền, kẻ lừa đảo biến mất.
4. Lừa đảo lừa đảo
Mặc dù các âm mưu lừa đảo đã tồn tại được một thời gian nhưng chúng vẫn còn phổ biến. Những kẻ lừa đảo gửi email chứa các liên kết độc hại đến các trang web không có thật nhằm lấy thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin khóa ví tiền điện tử. Đây là một số gian lận Bitcoin điển hình.
5. Tấn công trung gian
Khi người tiêu dùng đăng nhập vào tài khoản tiền điện tử ở nơi công cộng, bọn tội phạm có thể lấy thông tin riêng tư, nhạy cảm của họ. Bất kỳ thông tin nào được truyền qua mạng công cộng, đặc biệt là mật khẩu, khóa ví tiền điện tử và thông tin tài khoản đều có thể bị kẻ lừa đảo chặn.
6. Lừa đảo tặng tiền điện tử trên mạng xã hội
Có rất nhiều bài đăng không có thật trên mạng xã hội hứa hẹn tặng quà tiền điện tử. Một số trò lừa đảo này cũng liên quan đến các tài khoản người nổi tiếng hư cấu quảng cáo quà tặng để thu hút nạn nhân. Tuy nhiên, khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang web giả mạo yêu cầu xác minh để nhận phần thưởng tiền điện tử. Nạn nhân có thể mất số tiền mặt này hoặc thậm chí tệ hơn là họ có thể nhấp vào một trang web độc hại và bị đánh cắp dữ liệu cá nhân cũng như tiền điện tử.
7. Kế hoạch Ponzi
Các kế hoạch Ponzi luôn nằm trong danh sách lừa đảo tiền điện tử và Bitcoin vào năm 2022. Những kế hoạch này đền bù cho các nhà đầu tư cấp cao hơn bằng tiền từ các nhà đầu tư mới. Những kẻ lừa đảo trong ngành tiền điện tử sẽ sử dụng tiền điện tử để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Đó là một kế hoạch đi vòng tròn vì không có hoạt động buôn bán hợp pháp; tất cả đều nhằm mục đích thu hút tiền từ các nhà đầu tư mới.
8. Trao đổi tiền điện tử giả
Những kẻ lừa đảo có thể lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa về một sàn giao dịch tiền điện tử tuyệt vời hoặc thậm chí có thêm Bitcoin. Tuy nhiên, trên thực tế, không có trao đổi và nhà đầu tư không nhận ra đó là lừa đảo cho đến khi mất khoản đầu tư.
9. Lời mời làm việc và nhân viên lừa đảo
Để có quyền truy cập vào tài khoản Bitcoin, những kẻ lừa đảo đôi khi sẽ bắt chước nhà tuyển dụng hoặc người tìm việc. Với chiến thuật này, họ quảng cáo một vị trí hấp dẫn nhưng lại yêu cầu tiền điện tử để đào tạo công việc.
Làm thế nào để bảo vệ Bitcoin và tiền điện tử?
Các biện pháp như sử dụng mật khẩu mạnh, chỉ kết nối an toàn (chẳng hạn như kết nối do VPN cung cấp) và chọn nơi lưu trữ an toàn là một số thói quen bảo mật kỹ thuật số tốt có thể giúp bảo vệ ví tiền điện tử khỏi những kẻ lừa đảo. Có hai loại ví riêng biệt: phần cứng và kỹ thuật số. Vì được lưu trữ trực tuyến nên ví kỹ thuật số dễ bị hack hơn ví truyền thống.
Ví tiền điện tử và các khóa riêng liên quan của nó nằm trong số các loại dữ liệu có thể được lưu trữ ngoại tuyến trong ví phần cứng. Bởi vì Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và các cơ quan quản lý khác không chi trả cho các giao dịch tiền điện tử nên việc lưu trữ nó ở một vị trí an toàn là cực kỳ quan trọng. Không bao giờ chia sẻ khóa ví tiền điện tử của bạn hoặc mã truy cập với bất kỳ ai.
ĐỌC THÊM:
Thoát Scam là gì?
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các trò lừa đảo tiền điện tử
Meta Hit bị kiện vì quảng cáo tiền điện tử 'lừa đảo'
