Theo The Block, kỹ sư bảo mật 34 tuổi Shakeeb Ahmed đã bị buộc tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền sau khi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố rằng Ahmed đã lừa đảo một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung giấu tên. ăn cắp.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cũng cáo buộc rằng anh ta đã rửa tiền thông qua một loạt chuyển khoản phức tạp trên một chuỗi khối, nơi anh ta trao đổi tiền điện tử, sử dụng các chuỗi khối khác nhau và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động này nhưng không có hoạt động nào trong số này che đậy được dấu vết của bị cáo, đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật và chắc chắn không ngăn cản cơ quan thực thi pháp luật theo dõi số tiền.”
Cơ quan thực thi pháp luật cho biết vào tháng 7 năm 2022, Ahmed đã khai thác “lỗ hổng” trong hợp đồng thông minh của sàn giao dịch và nhập dữ liệu định giá sai, khiến hợp đồng thông minh “tạo ra các khoản phí tăng cao trị giá khoảng 9 triệu đô la và Ahmed những khoản phí này không kiếm được một cách hợp pháp”.
Sau đó, Ahmed nói với sàn giao dịch dựa trên blockchain Solana rằng anh sẽ trả lại tất cả trừ 1,5 triệu đô la trong số tiền của mình mà không cần hành động pháp lý, tuyên bố cho biết.