Công việc điều tra của thám tử blockchain độc lập ZachXBT đã được trích dẫn trong một vụ kiện tập thể ở Canada chống lại Boneheads, một vụ lừa đảo token không thể thay thế trị giá 3,1 triệu đô la.
Tweet vào ngày 7 tháng 7, ZachXBT nhấn mạnh vụ kiện đó khi anh nhắc lại cáo buộc rằng nhóm Boneheads “nhanh chóng biến mất và chi số tiền đúc vào BAYC [Bored Ape Yacht Club NFT], hàng xa xỉ và các mặt hàng khác không bao giờ hoàn thành lộ trình.”
ZachXBT nói thêm: “Còn một trường hợp khác mà nghiên cứu của tôi đã được trích dẫn.
Vụ kiện tập thể ban đầu được đệ trình lên Tòa án Công lý Thượng thẩm Ontario vào giữa tháng 6.
Theo tuyên bố khiếu nại ngày 19 tháng 6, nhóm Boneheads đã bị cáo buộc vi phạm hợp đồng với các nhà đầu tư do không thực hiện đúng lộ trình của dự án, chiếm dụng tiền, thực hiện hành vi xuyên tạc gian lận và xuyên tạc cẩu thả, cùng những điều khác.
“Kể từ ngày nộp đơn yêu cầu này, nhóm Boneheads NFT đã không thực hiện theo một lời hứa về lộ trình duy nhất mà họ đã đưa ra với những người mua Boneheads NFT,” hồ sơ cho biết thêm:
“Người tiêu dùng chưa nhận được một airdrop NFT, mã thông báo, bộ sưu tập vật lý, quyền truy cập thị trường, giả mạo, ứng dụng hình đại diện, quyền biểu quyết, quà tặng hoặc hàng tá lời hứa khác được đưa ra cho người tiêu dùng khi cân nhắc mua hoặc đúc NFT Boneheads.”
Nhìn vào các tài liệu tham khảo về ZachXBT, hồ sơ nêu bật cuộc điều tra của thám tử về dự án được xuất bản lên Twitter vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, cùng với các bài đăng bổ sung từ tháng tiếp theo.
Trong chủ đề đầu tiên, ZachXBT đã cung cấp thông tin tóm tắt về cách dự án bị cáo buộc chiếm dụng số tiền vốn được sử dụng để hỗ trợ lộ trình của Boneheads.
ZachXBT cũng phác thảo việc dự án ngừng hoạt động nhanh chóng như thế nào sau khi đúc tiền và tiết lộ ai là người đóng vai trò chủ chốt đằng sau dự án khi anh theo dõi những trò hề tinh quái của họ.
“Mặc dù đã nhiều tháng không hoạt động trên mạng xã hội, nhóm Boneheads đã ngay lập tức phản hồi các bài đăng của ZachXBT qua Twitter, nói rằng Boneheads không phải là một trò lừa đảo mà là một 'quá trình sáng tạo rất chậm có chủ ý', hồ sơ cho biết thêm:
“Sau đó, họ thông báo rằng 21, một bộ sưu tập ‘mới’, sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm ra mắt dự án của họ, vào tháng 8 năm 2022. Chưa có bộ sưu tập nào như vậy từng được phát hành.”
Công việc của ZachXBT hiện đã được sử dụng trong một số trường hợp để giúp xây dựng các trường hợp chống lại những kẻ xấu trong không gian NFT.
Vào tháng 2, FBI đã thu giữ 86,5 Ether (ETH) và NFT trị giá 100.000 USD từ một kẻ lừa đảo lừa đảo sau cuộc điều tra kéo dài của ZachXBT.
Vào tháng 10 năm 2022, đơn vị mạng quốc gia của Pháp cũng trích dẫn công việc của ZachXBT trong việc giúp họ bắt và buộc tội một nhóm bị cáo buộc lừa đảo lừa đảo bị nghi ngờ đánh cắp NFT trị giá 2,5 triệu đô la.