(1) Các hoạt động sai sự thật Những kẻ lừa đảo thiết lập các nhóm Telegram, WeChat và QQ giả mạo chính thức, giả vờ là nhân viên chính thức, truyền bá các thông báo/hoạt động sai lệch, chẳng hạn như "Mở airdrop tiền tệ xx" và hướng dẫn người dùng đăng nhập vào các trang web không xác định hoặc tham gia trong các hoạt động tài chính giả mạo và đánh cắp thông tin người dùng. Chiến lược chống lừa đảo: Vui lòng tham khảo thông báo trên trang web chính thức để biết các thông báo, hoạt động và thông tin khác. Vui lòng chú ý nhận dạng và đề phòng bị lừa.

(2) Lừa đảo xúi giục đầu tư ① Những kẻ lừa đảo khoe lợi nhuận cao thông qua hẹn hò hoặc kết bạn trực tuyến hoặc bằng cách đăng các lệnh để tạo ra một nhân cách chuyên gia đầu tư, từ đó lấy được lòng tin và cuối cùng tìm cách hướng dẫn người dùng đầu tư trên các nền tảng được chỉ định, nhưng cuối cùng là người dùng không thể rút xu/rút. ② Nhân danh hợp tác chính thức với Ouyi, những kẻ lừa đảo thêm WeChat, QQ, Telegram, v.v. thông qua các nền tảng xã hội để thu hút người dùng vào nhóm và sử dụng "chênh lệch giá gạch", "giảm giá cao", "hoạt động đặt hàng", "gửi tiền xu" để kiếm lãi”, v.v. Hình thức xúi giục người dùng đầu tư và trực tiếp chuyển nhượng hoặc trộm cắp tài sản bằng cách hướng dẫn người dùng giao dịch trên các nền tảng được chỉ định. ③Những kẻ lừa đảo lấy lý do "hợp đồng thông minh tự động trả lại thu nhập", "tạo lãi gia tăng", "chênh lệch giá gạch" và "thu nhập dựa trên công nghệ mới nhất để đạt được hiệu quả tạo lãi" để xúi giục người dùng chuyển ETH sang một ví nhất định và hứa rằng họ sẽ chuyển BNB cho người dùng theo tỷ lệ tương ứng. Trên thực tế, tài sản được những kẻ lừa đảo chuyển đến không phải là BNB thật và người dùng sẽ mất vĩnh viễn phần tài sản này sau khi họ rút tiền của mình đến địa chỉ lừa đảo. Chiến lược chống lừa đảo: Không rút tài sản kỹ thuật số về các trang web cờ bạc hoặc nền tảng giết lợn. Bạn cần cảnh giác hơn và không tin vào bất kỳ dự án, thông tin nào mang lại lợi nhuận cao và lợi nhuận cao. Hãy cảnh giác với các giao dịch riêng tư về tài sản kỹ thuật số và thẻ nạp tiền ảo như thẻ điện thoại và vui lòng thử hoạt động trên nền tảng giao dịch chính thức. Chiến lược chống lừa đảo: Nếu bạn gặp số điện thoại/email/trang web/WeChat tự nhận là "Binance chính thức", bạn có thể xác minh thông tin đó trên trang xác minh kênh chính thức của Binance hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng chính thức để được tư vấn nhằm tránh bị lừa đảo. Khi liên quan đến bất kỳ thông tin bảo mật tài sản tài khoản nào, đừng "chia sẻ màn hình" hoặc "chụp ảnh và chụp màn hình để gửi" và hãy cảnh giác.

(3) Những kẻ lừa đảo lừa đảo trên trang web lừa đảo giả vờ là nhân viên nền tảng, tạo các trang web lừa đảo và công bố thông tin sai lệch, thông qua tin nhắn văn bản, email, v.v., tuyên bố sai sự thật về việc "nâng cấp tài khoản", "di chuyển", "giải phóng mặt bằng", "kích hoạt kiểm soát rủi ro" ", "Tiền đang gặp rủi ro", "Trở thành người dùng quốc tế", v.v., để xúi giục người dùng nhấp vào liên kết trang web lừa đảo hoặc quét mã QR. Sau khi mật khẩu tài khoản và các thông tin khác bị rò rỉ, tài sản kỹ thuật số trong tài khoản người dùng sẽ nhanh chóng bị đánh cắp. Ngoài các trang web lừa đảo, những kẻ lừa đảo cũng sẽ phát triển các APP giả chứa từ khóa “Binance” để dụ người dùng cài đặt và tải xuống. Nếu người dùng đăng nhập, nạp tiền và thực hiện giao dịch trên client giả, tài sản của họ sẽ bị các phần tử bất hợp pháp lừa đảo. Chiến lược chống lừa đảo: Không dễ dàng nhấp vào bất kỳ liên kết không xác định nào hoặc quét bất kỳ mã QR không xác định nào; không nhập mật khẩu tài khoản và thông tin cá nhân của bạn trên nền tảng Ouyi trên các trang web không rõ nguồn gốc.

(4) Gian lận giao dịch tiền tệ hợp pháp Tiền tệ hợp pháp là loại tiền hợp pháp do nhà nước phát hành. Giao dịch tiền tệ hợp pháp, bước đầu tiên trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, là sử dụng tiền hợp pháp để mua tài sản kỹ thuật số hoặc bán tài sản kỹ thuật số thành tiền hợp pháp. Các trường hợp gian lận phổ biến trong giao dịch tiền tệ hợp pháp như sau: 1. Gian lận giao dịch OTC Giao dịch OTC có nghĩa là hai bên liên lạc riêng tư để đạt được ý định giao dịch, nhưng không thực hiện giao dịch qua nền tảng mà riêng tư thông qua WeChat, Alipay, ngân hàng thẻ... Thực hiện các giao dịch thanh toán. Nếu hai bên không thực hiện giao dịch thông qua giao diện giao dịch tiền tệ của nền tảng, nhưng người bán đăng nhập vào tài khoản của người mua theo kênh chuyển khoản nội bộ của Binance và chuyển tài sản kỹ thuật số nhưng người mua từ chối thanh toán sau khi nhận được tiền, thì người bán bị lừa; Trước tiên, người mua chuyển tiền riêng cho người bán thông qua WeChat hoặc các phương thức khác, nhưng người bán từ chối chuyển tiền sau khi nhận được tiền. Lúc này, người mua đã bị lừa. Thông thường, những kẻ lừa đảo sẽ đăng bài trên nhiều kênh xã hội khác nhau hoặc chủ động liên hệ với người dùng, dưới danh nghĩa mua tài sản kỹ thuật số (chẳng hạn như USDT) với giá cao hoặc đổi chúng với giá thấp, thẻ xăng, thẻ điện thoại và các giao dịch thẻ nạp tiền ảo khác. tin tưởng thông qua các giao dịch ở giai đoạn đầu nhưng sẽ từ chối chấp nhận trong các giao dịch sau. Thanh toán/không đưa xu/nạp tiền giả, thậm chí trực tiếp “mất liên lạc” hoặc chặn người dùng khiến người dùng bị mất tiền.

(5) Gian lận đĩa quỹ và đĩa giết lợn. "Tấm quỹ" nói chung là một dự án hoặc nền tảng hoàn toàn vô giá trị. tiền của nhà đầu tư, bản chất của thị trường vốn là “vay mới, trả cũ”. Dựa vào dòng nhà đầu tư ổn định tham gia thị trường để duy trì sự ổn định tạm thời. Một khi dòng vốn bị gián đoạn, thị trường vốn sẽ sụp đổ ngay lập tức, khiến những nhà đầu tư vào cuộc sau sẽ thua lỗ. Trong vụ lừa đảo "Đĩa giết lợn", kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với bên kia thông qua hẹn hò trực tuyến và các phương pháp khác. Hoặc giả làm cố vấn đầu tư, khoe lợi nhuận cao của bạn trong nhiều cộng đồng, diễn đàn quản lý tài chính và đầu tư khác nhau và để lại thông tin liên hệ của bạn, chờ người khác thêm bạn làm bạn. Sau khi trở thành bạn bè và tạo dựng được lòng tin, kẻ lừa đảo sẽ xúi giục người dùng chuyển tiền từ các sàn giao dịch lớn sang nền tảng lừa đảo để giao dịch. Người dùng sẽ kiếm được lợi nhuận ban đầu, tăng đầu tư và sau đó tiếp tục mất tiền và sẽ không thể rút tiền. số tiền còn lại. Chiến lược chống gian lận: Các dự án Capital Plate phát hành những đồng tiền không có giá trị, nhấn mạnh đến cổ tức và lợi nhuận cao, thêu dệt nên những huyền thoại về sự giàu có và tẩy não các nhà đầu tư. Những chức danh như “trưởng nhóm” và “gia đình” cũng là những từ được sử dụng phổ biến trên thị trường vốn. Những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng "tiền đảm bảo" và "lợi nhuận cao" để xúi giục người dùng đầu tư và thậm chí có thể lừa người dùng vay tiền để đầu tư hoặc nạp tiền lớn; cũng như "arbitrage" và "airdrops" " và các thông tin hấp dẫn khác, tránh huy động tiền lên nền tảng giết lợn. Thiết lập một tâm lý đầu tư lành mạnh và không nắm bắt cơ hội. Vui lòng thận trọng khi tham gia vào bất kỳ dự án nào hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo, vốn được đảm bảo và thu nhập bổ sung được đảm bảo cao hơn XX% hoặc các dự án trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ngưỡng rút tiền theo nhiều điều kiện khác nhau. #荣耀时刻