Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết các nhà nghiên cứu của họ đã đạt được tiến bộ trong việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.

Một bài báo gần đây mô tả chi tiết nghiên cứu này được đồng tác giả với các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm AI Watson của MIT-IBM. Elliptic đã tiết lộ việc xác định thành công số tiền bất hợp pháp được gửi tại một sàn giao dịch tiền điện tử, các mô hình giao dịch rửa tiền mới và các ví bất hợp pháp chưa được xác định trước đây khi sử dụng mô hình học sâu.

Công ty cho biết những phát hiện này đã được sử dụng để cải thiện sản phẩm của mình.

Vạch trần các hình thức rửa tiền ẩn giấu

Dữ liệu cơ bản đã được phát hành ra công chúng. Với hơn 200 triệu giao dịch, bộ dữ liệu này sẽ cho phép cộng đồng tạo ra các phương pháp AI mới để xác định các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, Elliptic cho biết trong một tuyên bố trong tuần này.

Thay vì xác định các giao dịch do bọn tội phạm thực hiện, một mô hình học máy được đào tạo để nhận ra các “sơ đồ con” – về cơ bản là các chuỗi giao dịch cho thấy hoạt động rửa tiền Bitcoin. Phương pháp này tập trung vào việc xác định các sơ đồ con này thay vì các ví bất hợp pháp, cho phép Elliptic tập trung vào quy trình rửa tiền “nhiều bước” rộng hơn thay vì các hành động cụ thể trên chuỗi của từng tội phạm.

Elliptic cho biết họ đã khai thác một sàn giao dịch tiền điện tử bí mật để kiểm tra xem liệu kỹ thuật này có thể phát hiện các nỗ lực rửa tiền thông qua nó hay không. Trong số 52 biểu đồ con “rửa tiền” được dự đoán kết thúc bằng tiền gửi vào sàn giao dịch này, 14 biểu đồ đã được sàn giao dịch xác nhận có liên quan đến người dùng bị gắn cờ. Trung bình, ít hơn một trong 10.000 tài khoản bị gắn cờ, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của mô hình.

“Chúng tôi hầu như chưa vạch ra được những gì có thể có trong lĩnh vực này, nhưng công việc này đã mang lại lợi ích cho người dùng Elliptic. Sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu hơn nữa sẽ là chìa khóa để thúc đẩy các kỹ thuật này hơn nữa và chống lại tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.”

Vai trò của AI trong lĩnh vực Blockchain

Các công cụ AI đang dần thể hiện khả năng đặc biệt trong việc phân tích các tập dữ liệu mở rộng để gắn cờ các mẫu ngoài nhận thức của con người, chẳng hạn như xác định các chuyển động tiền bất hợp pháp trong nền kinh tế Bitcoin.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi khoản đầu tư của VC vào các công ty khởi nghiệp Web3 và AI đã vượt quá 637 triệu USD vào năm 2023.

Trên thực tế, các tác nhân AI được dự đoán sẽ thống trị lĩnh vực blockchain vào năm 2024 để thiết lập một hệ sinh thái an toàn và hiệu quả hơn, như đã nêu trong báo cáo của Nansen.

Bài đăng Elliptic Taps Trí tuệ nhân tạo (AI) để trấn áp hoạt động rửa tiền Bitcoin xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.