Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiếp tục truy lùng những kẻ có liên quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử. Trong một diễn biến gần đây, họ thông báo rằng họ đã bắt giữ một công dân Nga vì liên quan đến BTC-e. Người được đề cập đã bị phát hiện có liên quan đến việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và đã nhận tội.

BTC-e và hoạt động của nó

BTC-e là một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã hoạt động từ năm 2011 đến năm 2017. Máy chủ của nó được đặt tại Hoa Kỳ trong khi phục vụ các công dân Nga. Chính phủ Hoa Kỳ đã phát hiện ra các máy chủ và các chi tiết khác vào năm 2017 và tịch thu tiền cũng như trang web của họ. Nó được thành lập bởi Alexander Vinnik và Aleksandr Bilyuchenko.

Trang web này nắm giữ một khối lượng trao đổi Bitcoin đáng kể, lên tới khoảng 3%. Sau đó nó được người khác tiếp quản và nó được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến ở Donbass. Trang web được đề cập đã bị buộc tội rửa tiền vào năm 2017 và sự kiện quan trọng bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Mt. Gox.

Để trả nợ cho khách hàng của mình, BTC-e đã tạo mã thông báo WEX mà sau đó được đưa ra làm bằng chứng tại tòa. Các mã thông báo này có giá trị là 1 đô la và được cấp cho tài khoản khách hàng để thể hiện giá trị khoản đầu tư của khách hàng.

Rửa tiền và sự tham gia của BTC-e

Một trong những người đứng đầu đằng sau BTC-e là Alexander Vinnik, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử được đề cập. Khi các cáo buộc rửa tiền và các hoạt động khác xung quanh trang web được đề cập ngày càng gia tăng, Vinnik đã bị bắt.

Vinnik đã từng là nhà điều hành BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017 và đã xử lý một lượng lớn giao dịch đáng kể. Số lượng giao dịch được xử lý là khoảng 1 triệu trong khi số tiền được xử lý bằng cách sử dụng các giao dịch này bằng tiền điện tử lên tới 9 tỷ USD.

Người được đề cập đã bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017 và phải mất một quá trình dài để dẫn độ anh ta sang Mỹ. Vinnik ban đầu phủ nhận rằng anh ta là nhà điều hành tại BTC-e, thay vào đó anh ta khẳng định mình chỉ là nhân viên.

BTC-e chưa được đăng ký làm dịch vụ kinh doanh tiền ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, nó không có bất kỳ chính sách KYC nào cũng như không có bất kỳ quy tắc nào về việc thu thập dữ liệu khách hàng nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Theo thông cáo báo chí từ DoJ Hoa Kỳ, trang web được đề cập đã nhận tiền từ các hoạt động tội phạm khác nhau. Những hoạt động này bao gồm hack, tấn công ransomware và các trò lừa đảo khác.

Mặc dù Pháp, Nga và Mỹ đã cố gắng đảm bảo rằng Vinnik sẽ bị dẫn độ về các bang tương ứng của họ, nhưng Mỹ vẫn có thể làm được điều đó. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trường hợp này thể hiện cam kết của họ trong việc ngăn chặn và chống tội phạm tiền điện tử. Hơn nữa, lời nhận tội cho thấy DoJ đã sử dụng tất cả các nguồn lực và công cụ sẵn có để chống rửa tiền.

Giao dịch và tổn thất do BTC-e gây ra

Như đã nói ở trên, BTC-e đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017, điều này đã gây ra tổn thất lớn. Số lượng giao dịch cho thấy số lượng thủ phạm phạm tội có liên quan đến rửa tiền rất lớn. Theo thông cáo báo chí, Vinik có liên quan trực tiếp đến khoản lỗ hơn 121 triệu USD.

Alexander Vinnik đã bị chứng minh là cố tình vi phạm luật AML của Hoa Kỳ trong khi bản án dân sự trị giá 12 triệu USD đang chờ xử lý. Những người bị ảnh hưởng có thể được hoàn lại số tiền của họ khi giải quyết được trường hợp này.

Phần kết luận

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng Alexander Vinnik, quốc tịch Nga, đã nhận tội rửa tiền. Người được đề cập đã tham gia rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử ảo BTC-e. Sàn giao dịch nói trên đã bị chính quyền Mỹ tịch thu vào năm 2017.