tiền điện tử đã có lịch sử lâu dài về những kẻ lừa đảo và hack Điều này đã dẫn đến việc mất đi khối tài sản lớn trong suốt những năm qua Và cả hai điều này vẫn tiếp tục xảy ra cho đến tận ngày nay. Nhưng bạn có biết về Một số vụ lừa đảo lớn nhất trong Lịch sử tiền điện tử không? Nếu không thì hãy chú ý theo dõi vì chúng tôi sẽ kể cho bạn 3 vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng khiến ngành này bị tàn phá hoàn toàn và cướp đi số tiền khổng lồ từ những người bị lừa
Onecoin scam
Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tiền điện tử. Mọi chuyện bắt đầu khi bị cáo chính Ruja Ingtova hay còn gọi là nữ hoàng tiền điện tử thành lập đồng xu của riêng mình có tên là Onecoin (Thực ra là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ). Cô ấy đã bắt đầu nó ở Bulgaria vào năm 2014 và đã đi rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới để cho phép mọi người đầu tư vào nó. Cô ấy đã huy động được 30 triệu đô la chỉ từ Vương quốc Anh. Và tiếp tục lừa gạt mọi người cho đến năm 2017.
Vào năm 2017, các cuộc điều tra đã tuyên bố onecoin của ruja là lừa đảo vì đồng tiền này chưa bao giờ thực sự tồn tại. Giá trị ước tính của số tiền bị ruja lừa đảo là 4 tỷ đô la.
Hậu quả của cáo buộc: mặc dù các cáo buộc đã được chỉ đạo và nhiều cơ quan hình sự trên khắp thế giới đã cố gắng (Thực tế là vẫn đang cố gắng) ở đó tốt nhất để tìm thấy cô ấy, Nơi ở của ruja Vẫn mất tích cho đến ngày nay. Tài sản của cô ở khắp nơi đang bị ngừng hoạt động và bán đấu giá để thu hồi một phần số tiền mà các nhà đầu tư đã mất.
LỪA ĐẢO BITCONNECT.
Bitconnect bắt đầu như một dự án cho phép người dùng cho vay giá trị của Bitconnect Coin để đổi lấy khoản thanh toán lãi. Chương trình marquee được gọi là nền tảng cho vay, nơi người dùng giao dịch Bitcoin lấy Bitconnect Coin và có thể khóa giá trị tức thời của đồng xu trong một khoảng thời gian nhất định trong khi kiếm lãi được tính hàng ngày. Việc trả lãi được xác định bởi cái gọi là "bot giao dịch". Bot giao dịch là phần gây tranh cãi nhất của hệ thống Bitconnect.co (Vì vậy: Wikipedia)
Nhưng vào ngày 17 tháng 1, Bitconnect đã ngừng hoạt động Sau một vụ kiện ở Anh và thông báo ngừng hoạt động của ủy ban an ninh bang Texas.
Hậu quả: Sau khi đóng cửa, giá trị BCC giảm 92%. Trong khi công ty đã hứa Trả lại những gì không bao giờ được đưa ra. Vào năm 2021, SEC đã kiện các nhà quảng bá bitconnect và cũng bị cáo buộc lừa đảo hơn 2 tỷ đô la.
3.PLUSTOKEN
Mã cuối cùng trong danh sách này là mã thông báo cộng bắt đầu vào tháng 4 năm 2018 tại Trung Quốc. Nó hứa thanh toán tiền điện tử hàng tháng cho người dùng trong ví của mình. Nó cũng có một mã thông báo gốc được gọi là plus. Nhưng hóa ra đây cũng là một kế hoạch ponzi có lợi. Mã thông báo Plus cũng được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch Trung Quốc và thậm chí còn chạm mức 350 USD. Nhưng nó chỉ trả tiền cho các nhà đầu tư nội bộ để có được nhiều sự chú ý hơn. Họ sớm đánh cắp tài sản từ Ví của các nhà đầu tư.
Những người sáng lập Trung Quốc đã bị bắt sau khi bị tuyên bố và điều tra là lừa đảo.
Số tiền lừa đảo được cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin là hơn 3 tỷ USD.