Biên tập viên Mèo Anh

Vào ngày 30 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tài liệu cho biết Roger Ver (Bitcoin Jesus) đã trốn gần 50 triệu đô la tiền thuế và bị buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Anh ta đã bị bắt ở Tây Ban Nha vào cuối tuần qua và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ để hầu tòa.

Roger Ver là người đầu tiên truyền bá Bitcoin và là người ủng hộ quan trọng của BCH. Ông cũng là nhà đầu tư sớm vào các công ty khởi nghiệp Bitcoin như Bitcoin.com, Blockchain.com và CoinFLEX. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Roger Ver đã thường xuyên hợp tác. với Matrixport, CoinFLEX và Genesis. Chờ công ty xảy ra tranh chấp tài chính.

Sau đây là toàn văn thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành:

Liên kết gốc:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

Một bản cáo trạng đã được công bố ngày hôm qua, buộc tội nhà đầu tư Bitcoin sớm Roger Ver với tội gian lận truyền thông, trốn thuế và khai thuế sai. Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha vào cuối tuần qua vì cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu dẫn độ Ver về Hoa Kỳ để hầu tòa.

Theo cáo trạng, Ver, người trước đây sống ở Santa Clara, California, sở hữu MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., chuyên bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Ver bị cáo buộc đã mua Bitcoin cho bản thân và công ty của mình. Ông cũng nhiệt tình quảng bá Bitcoin, thậm chí còn có biệt danh là “Bitcoin Jesus”.

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2014, Ver bị cáo buộc đã có được quyền công dân ở St. Kitts và Nevis và từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của mình ngay sau đó thông qua một quá trình được gọi là xa xứ. Sau khi chuyển ra nước ngoài, luật pháp Hoa Kỳ được cho là đã yêu cầu Ver khai thuế, báo cáo lãi vốn từ việc bán tài sản của anh ấy trên toàn thế giới, bao gồm cả Bitcoin và báo cáo giá trị thị trường hợp lý của tài sản của anh ấy. Anh ta cũng bị cáo buộc phải trả một khoản thuế được gọi là "thuế xuất cảnh" đối với những khoản lãi vốn đó. Tính đến ngày 4 tháng 2 năm 2014, Ver và công ty của ông bị cáo buộc sở hữu khoảng 131.000 Bitcoin, được giao dịch ở mức khoảng 871 USD mỗi Bitcoin trên một số sàn giao dịch lớn. MemoryDealers và Agilestar được cho là sở hữu khoảng 73.000 Bitcoin này.

Ver bị cáo buộc đã thuê một công ty luật để giúp anh ta xử lý việc từ bỏ quyền công dân và chuẩn bị các tờ khai thuế liên quan đến việc đó. Ver cũng thuê một người định giá để định giá hai doanh nghiệp của mình. Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho các công ty luật và thẩm định viên, che giấu số lượng Bitcoin thực sự mà anh ta và công ty của anh ta sở hữu. Do đó, công ty luật bị cáo buộc đã chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế giả làm đánh giá thấp giá trị của hai công ty và 73.000 Bitcoin của họ, đồng thời không báo cáo bất kỳ Bitcoin nào mà Ver sở hữu cá nhân.

Bản cáo trạng còn cáo buộc rằng tính đến tháng 6 năm 2017, hai công ty của Ver vẫn nắm giữ khoảng 70.000 bitcoin. Vào khoảng thời gian đó, Ver bị cáo buộc đã nắm quyền sở hữu bitcoin và bán hàng chục nghìn bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11 năm 2017, thu về khoảng 240 triệu USD tiền mặt. Mặc dù Ver không còn là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó nhưng anh vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo với IRS và nộp thuế đối với một số khoản phân phối nhất định, chẳng hạn như cổ tức từ MemoryDealers và Agilestar, là các tập đoàn của Hoa Kỳ. Ver bị cáo buộc đã che giấu kế toán của mình việc anh ta nhận và bán Bitcoin từ MemoryDealers và Agilestar vào năm đó. Do đó, hồ sơ thuế thu nhập cá nhân năm 2017 của Ver không báo cáo bất kỳ khoản lãi hoặc thuế nào liên quan đến việc phân phối Bitcoin của MemoryDealers và Agilestar.

Ver được cho là đã tiêu tốn của IRS ít nhất 48 triệu USD.

Thông báo này được đưa ra bởi Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Stuart M. Goldberg thuộc Phòng Thuế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada của Quận Trung tâm California.

Đội tội phạm mạng của Phòng điều tra hình sự IRS đang điều tra vụ án.

Trợ lý Ủy viên Matthew J. Kluge và luật sư xét xử Peter J. Anthony thuộc Ban Thuế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cùng với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ James C. Hughes của Quận Trung tâm California, đang khởi tố vụ án.

Bản cáo trạng chỉ là lời buộc tội. Tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa.

tranh chấp tài chính

Trước đó, trong thời kỳ thị trường biến động cực độ xảy ra sau vụ tai nạn Terra vào nửa đầu năm 2022, tài khoản giao dịch ký quỹ của Roger Ver đã bị thua lỗ nghiêm trọng. CoinFLEX đã không thể thanh lý kịp thời vị thế khổng lồ của Roger Ver và cuối cùng buộc phải tìm cách tái cơ cấu, điều này đã gây ra. Roger Ver và Giám đốc điều hành CoinFLEX Mark Tranh chấp đang diễn ra giữa Lamb về trách nhiệm đối với sự cố nền tảng.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, Mark Lamb đã tweet: “Roger Ver nợ CoinFLEX USDC trị giá 47 triệu đô la. Chúng tôi đã ký một hợp đồng bằng văn bản yêu cầu Roger Ver phải đích thân đảm bảo mọi vốn chủ sở hữu âm trong tài khoản CoinFLEX của anh ấy và thường xuyên nạp tiền ký quỹ. của Thỏa thuận này, CoinFLEX đã đưa ra thông báo vi phạm cho Roger Ver.” Roger Ver đã tweet rằng việc vỡ nợ chỉ là tin đồn và bác bỏ: "Tôi không những không nợ đối tác này bất kỳ khoản nợ nào mà đối tác này còn nợ tôi một số tiền lớn". Vào tháng 1 năm 2023, Mark Lamb đã phát hành một bức thư ngỏ tới Roger Ver và Giám đốc điều hành Blockchaincom Peter Smith, nói rằng CoinFLEX đã ngừng rút tiền trong 250 ngày và 98% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất tái cơ cấu của CoinFLEX, nhưng bên kia vẫn tiếp tục can thiệp, dẫn đến việc tái cơ cấu Không thể tiếp tục.

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, một đơn vị của Genesis Global Capital lúc đó đã phá sản đã ra tòa để cáo buộc Roger Ver không giải quyết các giao dịch quyền chọn tiền điện tử. Theo hồ sơ, GGC yêu cầu “thiệt hại bằng tiền đối với việc Bị cáo không giải quyết các giao dịch quyền chọn tiền điện tử hết hạn vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, với số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa, nhưng không dưới 20,9 triệu đô la”.

Roger Ver đã phản hồi vấn đề này trên Reddit vào ngày hôm sau, nói rằng anh ấy có đủ tiền để trả cho Genesis số tiền anh ấy nợ và rất vui lòng trả. "Tuy nhiên, thỏa thuận của chúng tôi yêu cầu Genesis phải duy trì khả năng thanh toán vì Genesis không thể yêu cầu khách hàng của mình chơi trò 'nghe khách hàng thua, đuôi Genesis thắng'." Anh ấy tin rằng Genesis bắt đầu mất khả năng thanh toán vào tháng 6 năm ngoái và mong Genesis giải thích. cách Đánh giá chính xác một số mục có vấn đề, bao gồm sự khác biệt giữa định giá tài sản thế chấp của khách hàng và tài sản tiền điện tử của chính họ.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, Roger Ver tiết lộ rằng ông đã kiện Smart Vega Holding Limited, một công ty con của Matrixport của Wu Jihan, vào tháng 8 năm 2022 và đòi 8 triệu USD. Anh ta tuyên bố rằng bên kia đã đóng băng tiền của anh ta vì anh ta phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ của CoinFLEX.​

Matrixport cho biết động thái này là kết quả của một cuộc điều tra về những bất thường trong giao dịch. Matrixport cho biết Roger Ver là khách hàng của bitcom. Vấn đề nảy sinh từ một cuộc điều tra của Sàn giao dịch về những bất thường trong giao dịch ký quỹ của ông Ver, trong đó phát hiện ra rằng ông đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của mình và phải chịu hình phạt do vỡ nợ lệnh gọi ký quỹ.