Công ty ủy thác tiền điện tử Gemini đã kiện Digital Money Group vào thứ Sáu, cáo buộc tập đoàn công nghiệp và người sáng lập Barry Silbert đã phạm tội “lừa đảo” thông qua công ty con Genesis của DCG, công ty nắm giữ tiền cho Gemini gắn liền với chương trình Earn của công ty sau này.

Vụ kiện nhằm mục đích thu hồi tiền của Gemini từ DCG, hồ sơ gửi lên Tòa án Tối cao Quận New York cho biết. Gemini đã ký kết hợp tác với Genesis, cho phép khách hàng của mình kiếm được tỷ lệ phần trăm hàng năm lên tới 7,4%. Gemini gửi tiền của khách hàng đến Genesis, sau đó Genesis cho các công ty như Three Arrows Capital hiện không còn tồn tại vay. Giống như Genesis, CoinDesk là công ty con của DCG.

"Ngay từ đầu, Genesis - phối hợp với Bị cáo và với sự hỗ trợ và khuyến khích tích cực của Bị cáo - đã khiến Người cho vay kiếm tiền Gemini cho vay bằng cách chào hàng các phương pháp quản lý rủi ro được cho là mạnh mẽ của Genesis và quy trình kiểm tra được cho là kỹ lưỡng của các đối tác mà nó liên quan. -cho mượn tài sản," hồ sơ cho biết. "Đó là những lời nói dối."

Vụ kiện cáo buộc rằng Silbert đã yêu cầu Gemini tiếp tục chương trình Earn của mình mặc dù vào thời điểm đó anh ấy “biết rằng Genesis đang mất khả năng thanh toán hàng loạt” và thực hiện các bước khác để che giấu rằng Genesis có lỗ hàng tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán của mình. Genesis nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023.