Một tòa án ở Seattle đã kết án Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, bốn tháng tù.

Zhao đã bắt đầu cuộc chạy trốn dẫn đến việc phát hiện ra hành vi gian lận của FTX và bản thân đã nhận tội vi phạm pháp luật.

Changpeng Zhao bị kết án

Người sáng lập Binance đã bị bỏ tù bốn tháng vì không thiết lập các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền đầy đủ. Zhao đã nhận tội vi phạm rửa tiền vào tháng 11 năm 2023 và đã từ chức Giám đốc điều hành Binance. Cá nhân Zhao đã bị phạt 50 triệu USD, trong khi Binance phải nộp khoản tiền phạt đáng kinh ngạc 4,3 tỷ USD. Theo thẩm phán Richard Jones, Zhao ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận của Binance hơn là tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ. Thẩm phán tuyên bố rằng mặc dù ông không nghĩ Zhao sẽ tái phạm nhưng quy mô của tội ác là rất đáng chú ý.

Thẩm phán Jones cũng nói với Zhao rằng có một số yếu tố giảm nhẹ trong bản án của anh ta, bao gồm cả việc anh ta đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra. Thẩm phán cũng lưu ý rằng tòa án đã nhận được nhiều lá thư làm chứng cho tính cách của Zhao.

Truy tố đề nghị mức án dài hơn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu mức án 36 tháng tù cho Zhao, cho rằng anh ta đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ ở “quy mô chưa từng có”. Các công tố viên lập luận rằng việc tuyên án phải phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác của anh ta. Mặt khác, luật sư bào chữa của Zhao lập luận rằng thân chủ của họ chỉ nên nhận án treo.

“Ông Zhao vô cùng hối hận về hành vi phạm tội của mình và ông đã thể hiện sự chấp nhận trách nhiệm cũng như cách khắc phục một cách đặc biệt.”

Vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại người sáng lập Binance chủ yếu xoay quanh lập luận rằng ông không tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và nộp báo cáo thích hợp cho các cơ quan chính phủ khác nhau, bao gồm cả Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính. Các công tố viên tuyên bố rằng điều này dẫn đến việc Binance trở thành trung tâm cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp, bao gồm các nhóm cực đoan, tội phạm và buôn người. Các công tố viên lập luận rằng các giám đốc điều hành của Binance, bao gồm cả Zhao, cũng không tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Do những thất bại này, các thực thể Iran đã có thể thực hiện các giao dịch trị giá ít nhất 1,1 triệu USD với khách hàng Mỹ, vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, các quốc gia bị trừng phạt khác, bao gồm Cuba và Syria, đều có thể giao dịch trên nền tảng này. Theo các công tố viên, Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật.

“Ngay từ đầu, Zhao và các giám đốc điều hành Binance khác đã nỗ lực có chủ ý và tính toán để kiếm lợi từ thị trường Hoa Kỳ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ.”

Một trong những tên tuổi lớn nhất trong thế giới tiền điện tử

Zhao là một trong những tên tuổi lớn nhất trong không gian tiền điện tử, đã tích lũy được hàng tỷ đô la với tư cách là người đứng đầu Binance, sàn đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất thế giới. Sự sụp đổ của Zhao xuất phát từ việc giám sát chặt chẽ hơn không gian tiền điện tử, điều này cũng dẫn đến việc tỷ phú tiền điện tử Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù. Zhao là người bắt đầu hoạt động ngân hàng trên FTX, điều này dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của nền tảng này khi anh ấy tweet rằng anh ấy sẽ bán tất cả số token FTX nắm giữ của mình để đáp lại một câu chuyện mới nổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không được cung cấp hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.