Theo Jiemian News và nhiều báo cáo phương tiện truyền thông, vào ngày 30 tháng 4, giờ địa phương, Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và từng là “người giàu nhất Trung Quốc”, đã bị kết án 4 tháng tù tại Hoa Kỳ.

Trước đó, các công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố trong tài liệu tòa án vào ngày 23 tháng 4, giờ địa phương, rằng Zhao Changpeng phải ngồi tù 36 tháng sau khi thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền. Changpeng Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành Binance vào tháng 11 năm ngoái, khi ông thừa nhận vi phạm và công ty đã đồng ý chấp nhận mức phạt 4,32 tỷ USD.

Tổng cộng các công ty và cá nhân bị phạt hơn 50 tỷ nhân dân tệ

Triệu Trường Bằng xin lỗi: Chịu mọi trách nhiệm

Vào tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Binance và Changpeng Zhao. Theo tuyên bố do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, Binance đã nhận tội rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời sẽ nộp phạt 4,316 tỷ USD; Changpeng Zhao thừa nhận đã vi phạm luật và quy định và luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ; đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức CEO. Việc giải quyết cho phép Binance tiếp tục hoạt động. Khi đó, Zhao Changpeng được tại ngoại với số tiền 175 triệu USD sau khi nhận tội nhưng không được phép rời khỏi Hoa Kỳ.

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 theo giờ địa phương, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố một hình phạt khác trị giá 2,85 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao. Cho đến nay, Binance và Changpeng Zhao đã bị phạt tổng cộng 7,216 tỷ USD (khoảng 52,2 tỷ RMB).

Ngày 25/4 năm nay, Changpeng Zhao đã đưa ra thư xin lỗi, cho biết anh xin lỗi về những quyết định sai lầm trong quá khứ và chịu mọi trách nhiệm.

Trong thư, Changpeng Zhao nói rằng Binance nên tập trung giải quyết các vấn đề tuân thủ ngay từ đầu. Về việc không thiết lập các biện pháp tuân thủ cần thiết để giám sát Binance trước đây, ông thừa nhận rằng đó là sai lầm của mình nhưng cũng nói rằng “Binance đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất trong số tất cả các sàn giao dịch ngoài Hoa Kỳ kể từ năm 2022.” ".

Zhao Changpeng cho biết, việc anh sẵn sàng nhận tội trước đây là với hy vọng giải quyết triệt để vấn đề trước tòa, sửa chữa sai lầm và mở ra chương tiếp theo của cuộc đời mình. Trong tương lai, anh hy vọng sẽ tập trung vào hai việc là đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học và giáo dục.

Cuối thư xin lỗi, Changpeng Zhao đảm bảo: "Đây là lần duy nhất tôi phải xử lý hệ thống tư pháp hình sự".

Giá trị tài sản ròng ngày nay vẫn vượt quá 230 tỷ nhân dân tệ

Là người giàu thứ 50 trên thế giới

Changpeng Zhao sinh ra ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô vào năm 1977. Khi 12 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến Vancouver, Canada và trở thành người Canada gốc Hoa. Ở trường đại học, anh học ngành khoa học máy tính tại Đại học McGill ở Montreal. Năm 1997, Zhao Changpeng, tốt nghiệp đại học, bước chân vào ngành công nghệ tài chính. Đầu tiên anh trở thành nhà phát triển phần mềm cho Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, sau đó đến New York làm việc cho Bloomberg và tham gia phát triển phần mềm giao dịch tương lai. Ở tuổi 27, Zhao Changpeng, được biết đến như một phù thủy lập trình, đã trở thành lãnh đạo các nhóm của công ty ở New Jersey, London và Tokyo.

Năm 2005, Zhao Changpeng thành lập các công ty như Fuxin Information (chuyên phát triển hệ thống giao dịch tần số cao nhanh nhất cho các công ty chứng khoán), Bijie Technology ở Thượng Hải và tạo ra hũ vàng đầu tiên của mình. Năm 2013, anh biết đến Bitcoin từ một người bạn chơi poker và bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Năm 2017, Changpeng Zhao và nhóm của ông đã thành lập Binance và phát hành loại tiền kỹ thuật số “Binance Coin” (BNB). Binance, tên được đặt theo sự kết hợp giữa nhị phân và tài chính, cung cấp giao dịch với hơn 150 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và mã thông báo BNB của nó. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017, giá Bitcoin tăng vọt, từ 3.000 USD lên 20.000 USD. Mọi người bắt đầu đổ xô tham gia các sàn giao dịch tiền điện tử. Binance đã tận dụng xu hướng này và phát triển nhanh chóng, với hơn 100 người dùng đã đăng ký trong ba tháng. .

Chỉ sáu tháng sau khi thành lập, Binance đã thu hút 6 triệu người dùng với tốc độ giao dịch 1,4 triệu lần mỗi giây và khối lượng giao dịch trong một ngày đã vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ. Nó đã vươn lên vị trí đầu tiên trong ngành và trở thành. sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Nó cũng đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Trong quý đầu tiên của năm 2018, Binance đã kiếm được lợi nhuận 200 triệu USD. Đến năm 2021, Binance có 3.000 nhân viên trên toàn thế giới và khối lượng giao dịch hàng ngày là 76 tỷ USD, nhiều hơn cả bốn đối thủ cạnh tranh lớn nhất cộng lại. Vào thời điểm đó, Binance được định giá 300 tỷ USD. Binance không được niêm yết và không tiết lộ trực tiếp lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông ước tính vào thời điểm đó chỉ riêng trong quý 3 năm 2021, lợi nhuận của công ty đã đạt 3,2 tỷ USD, tương đương 20,3 tỷ nhân dân tệ.

Có thông tin cho rằng Changpeng Zhao kiểm soát phần lớn cổ phiếu của Binance. Theo Forbes, người sáng lập Changpeng Zhao sở hữu 30% cổ phần Binance. Vào cuối năm 2021, trong bối cảnh các loại tiền điện tử như Bitcoin tăng vọt, Changpeng Zhao trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tài sản ròng là 94,1 tỷ USD (khoảng 634,8 tỷ nhân dân tệ), đồng thời cũng được xếp hạng trong số 10 người giàu nhất Trung Quốc. thế giới. Tuy nhiên, nửa năm sau, Bitcoin và các loại tiền ảo khác lao dốc, tài sản của Zhao Changpeng từng giảm hơn 80% xuống còn 17,4 tỷ USD.

Vào năm 2023, khi giá Bitcoin phục hồi, tài sản của Changpeng Zhao bùng nổ, vượt xa số tiền phạt mà Binance đồng ý trả cho chính quyền Hoa Kỳ. Theo "Danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2024 của Forbes" công bố vào ngày 3 tháng 4 năm nay, Zhao Changpeng xếp thứ 50 với tài sản ròng trị giá 33 tỷ USD (khoảng 239 tỷ RMB).

Mặc dù phải đối mặt với án tù nhưng nhiều chuyên gia trong ngành và luật sư cho biết khối tài sản cá nhân khổng lồ của Zhao Changpeng sẽ không bị ảnh hưởng và có khả năng tăng lên. Luật sư của công ty Los Angeles Trey Lovell cho biết chính phủ chỉ được hưởng bất kỳ thiệt hại hoặc tiền phạt nào được đưa ra chứ không phải tất cả tài sản hoặc tài sản của Zhao.

Gần đây, giá Bitcoin dần biến động và giảm sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới, nhưng nó vẫn tăng gần 50% so với ba tháng trước. Và nếu tài sản ảo tăng trở lại, Changpeng Zhao có thể sẽ “làm giàu khi vào tù”.