Với việc SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện Binance và COINBASE, thị trường tiền điện tử đã trải qua một cú sốc lớn. Các nhà đầu tư nên làm thế nào để tránh rủi ro trong bối cảnh hoảng loạn? Ai là người hưởng lợi lớn nhất trong thị trường tiền điện tử đằng sau cuộc khủng hoảng này? Trong vụ kiện do SEC Mỹ khởi xướng, trước mắt liệu những rủi ro trên thị trường tiền mã hóa đã qua? Về lâu dài, sau “khủng hoảng”, thị trường mã hóa sẽ đứng trước những cơ hội lớn nào?
Khi thanh quản lý của Mỹ giảm xuống, nhà đầu tư nên tránh rủi ro như thế nào?
Kể từ khi SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện Binance và Coinbase, không còn nghi ngờ gì nữa, Binance và Coinbase đã bị ảnh hưởng nặng nề và các quỹ bắt đầu tháo chạy trong hoảng loạn, so với đó, việc rút tiền khỏi sàn giao dịch của Binance còn nghiêm trọng hơn.
Theo BiTui, dữ liệu từ các công ty phân tích blockchain Nansen và Glassnode cho thấy từ thứ Hai đến thứ Năm tuần trước, ba sàn giao dịch Binance, Coinbase và Binance US đã có dòng tiền ròng 3,1 tỷ USD thông qua mạng Ethereum và Bitcoin (BTC) có dòng vốn ròng 3,1 tỷ USD. dòng vốn ra ròng là 864 triệu USD. Trong số đó, dòng Ethereum chảy ròng của Binance trong 4 ngày là 2 tỷ USD. Chỉ báo này bao gồm ETH và tất cả các token dựa trên Ethereum. Đồng thời, Bitcoin chứng kiến dòng tiền ròng 838 triệu USD (31.868 Bitcoin). Dòng tiền ròng Ethereum của Coinbase đạt 1 tỷ USD, trong khi dòng tiền ròng Bitcoin đạt 25 triệu USD. Tổng dòng tiền ròng của Binance US Ethereum là 75 triệu USD. Kể từ vụ kiện của SEC, khoảng 4 tỷ USD đã chảy ra khỏi Binance, Coinbase và Binance US.
Ngoài dòng vốn chảy ra rõ ràng từ Coinbase và Binance, SEC đã phân loại 10 tài sản tiền điện tử là chứng khoán trong vụ kiện chống lại Binance, bao gồm BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM, SAND, MANA, AXS và COTI; vụ kiện chống lại Coinbase Trong vụ kiện, 13 tài sản tiền điện tử đã được SEC phân loại là chứng khoán, bao gồm SOL, ADA, MATIC, SAD, AXS, CHZ, FLOW, ICP, VGX, NEXO, v.v. Theo hành động quản lý kéo dài, 67 token hiện đã được SEC phân loại là chứng khoán. Trong số đó, có hai loại token có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la Mỹ là BNB và XRP. Có 10 mã thông báo có vốn hóa thị trường từ một tỷ đến mười tỷ đô la Mỹ, bao gồm các mã thông báo gốc của chuỗi công khai như SOL, ICP, TRX, ATOM và NEAR. Có 11 loại token có giá trị thị trường từ 100 triệu USD đến 1 tỷ USD, bao gồm các dự án nổi tiếng như SAND, MANA và AXS, cũng như các token gốc của chuỗi công khai ALGO, LUNC, v.v. Tổng cộng có 31 công ty có vốn hóa thị trường dưới 100 triệu USD. Đánh giá từ hiệu suất thị trường, các token do SEC đặt tên thường giảm đáng kể.
Vậy, là nhà đầu tư, làm thế nào để tránh rủi ro? Theo BiTui, thông qua quan sát dữ liệu của CoinGecko, sau khi SEC đệ đơn kiện các sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và Binance, khối lượng giao dịch của ba sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu đã tăng 444%. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum) và Pancakeswap V3 (BSC) chiếm 53% tổng khối lượng giao dịch DEX trong 24 giờ qua, tăng hơn 792 USD triệu. Ngoài ra, khối lượng giao dịch trên DEX Curve, nơi hỗ trợ giao dịch stablecoin, đã tăng 328%.
Sau khi SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện các sàn giao dịch tập trung, nhu cầu thị trường đối với DEX đã tăng lên đáng kể và DEX có thể dần dần chuyển sang trung tâm của giai đoạn giao dịch mã hóa. Về hiệu suất của mã thông báo, chỉ Bitcoin có hiệu suất mạnh nhất trong mã hóa hiện tại. Đồng thời, Bitcoin cũng là một token không bảo mật được các cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ công nhận và rủi ro của nó về mọi mặt là tương đối nhỏ.
Sau cuộc cạnh tranh giữa các anh hùng, Bitcoin có thể trở thành kẻ hưởng lợi lớn nhất
Kể từ đầu năm nay, "Phong trào văn hóa mới" của Bitcoin đã phát triển mạnh mẽ; sau đó, thị trường mã hóa đã đưa ra quy định của SEC Hoa Kỳ, quy định này một lần nữa tác động đến hầu hết các tài sản tiền điện tử trên thị trường, đặc biệt là các mã thông báo chuỗi công khai dựa trên cơ chế PoS. Sau sự cạnh tranh giữa các chuỗi công khai, Bitcoin dường như đang trở thành đồng tiền tăng giá lớn nhất.
Theo BiTui, người sáng lập Twitter Jack Dorsey đã tweet vào ngày 6 tháng 6 rằng hiện chỉ có ba công nghệ chống kiểm duyệt có thể mở rộng – định tuyến củ hành (tor), Bitcoin và giao thức Nostr, và tất cả chúng hiện đều ở trạng thái thị trường Niche, điều này cho thấy rằng hầu hết dân số thế giới không thực sự quan tâm đến vấn đề kiểm duyệt. Đúng là hiện tại không có công nghệ nào trong số này có sẵn hoặc dễ sử dụng, nhưng một ngày nào đó điều đó sẽ thay đổi. Ngoài ra, Pierre Rochard của Riot Platforms đã bình luận về sự cố pháp lý của Coinbase và cho biết: Coinbase nên chuyển hoạt động kinh doanh của mình trở lại quá khứ và tập trung vào Bitcoin mà Jack Dorsey đã chuyển tiếp và nhận xét, 100% đồng ý với tuyên bố này. Barry Silbert, người sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG, cũng đã tweet rằng trong các vụ kiện liên tiếp do SEC Hoa Kỳ khởi xướng, không có mã thông báo PoW nào được phân loại là “chứng khoán”. Tôi tin vào BTC, LTC, XMR, ETC và ZEC.
Theo dữ liệu của Glassnode, khi xem xét dữ liệu trên chuỗi, HODLing tiếp tục là một động lực chính của thị trường, vì các HODLer quyết tâm vẫn kiên định khi đối mặt với nghịch cảnh, gửi Dải hoạt động cuối cùng của nguồn cung Bitcoin tới các ATH mới. Nguồn cung tồn tại trên 1 năm: 68,4%; nguồn cung tồn tại trên 2 năm: 55,5%; nguồn cung tồn tại trên 3 năm: 40,1%; nguồn cung tồn tại trên 5 năm: 28,9%. Đáng chú ý nhất, chúng ta có thể quan sát thấy sự gia tăng đáng kể về thời gian đáo hạn trên 2 năm, vì một số lượng lớn tiền được mua trong cuộc di cư của thợ mỏ từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 đã bị trì trệ và vượt quá ngưỡng trưởng thành.
CryptoChan (@0xCryptoChan) cũng đã tweet rằng số lượng chip nắm giữ dài hạn BTC hàng ngày chảy vào sàn giao dịch trên chuỗi bên ngoài trang web chiếm hơn 0,025% tổng số chip nắm giữ dài hạn, được đánh dấu bằng cột màu đỏ; hơn 0,025%, được đánh dấu bằng thanh màu xanh lam. Tỷ lệ này rất ổn định trong một hoặc hai tháng qua. Đối mặt với làn sóng quản lý hỗn loạn gần đây của Hoa Kỳ, những người nắm giữ dài hạn không phải lo lắng.
Dưới làn sóng điều tiết, thị trường mã hóa sẽ phải đối mặt với những “khủng hoảng” và “cơ hội” nào?
Trong bản cáo trạng của SEC Hoa Kỳ, SEC cáo buộc CZ cho rằng nền tảng http://Binance.com không phục vụ người Mỹ, nhưng trên thực tế, CZ đã chỉ đạo nhân viên Binance hỗ trợ một số khách hàng Mỹ có giá trị ròng cao để trốn tránh sự kiểm soát - thay đổi IP địa chỉ thông qua VPN Hoặc bằng cách thành lập một công ty nước ngoài để thực hiện KYC, CZ tích cực thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng Binance thông qua mạng xã hội và các bài đăng trên Internet khác để giữ chân các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc Binance chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua Merit Peak và Sigma Chain. Đánh giá từ bản cáo trạng của SEC, các tài liệu buộc tội của SEC đã trích dẫn nhiều lời từ các giám đốc điều hành nội bộ và có liên quan của Binance. Điều này có thể không có căn cứ trong ngắn hạn, Binance phải đối mặt với khả năng bị SEC Hoa Kỳ đóng băng tài sản.
Nhìn chung, vụ kiện giữa Binance và SEC dự kiến sẽ kéo dài và có khả năng sẽ đến Tòa án Tối cao Hoa Kỳ; nhưng nếu SEC thực sự đóng băng tài sản của Binance, tính thanh khoản của Binance có thể sẽ bị tổn thất nhanh chóng. quyền tài phán dài hạn. Một khi khủng hoảng xảy ra ở Binance, nó sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đến toàn bộ thị trường tiền điện tử và thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ suy giảm tổng thể, mặc dù Bitcoin có thể vẫn mạnh nhưng nó vẫn được cho là sẽ giảm ở một mức độ nhất định; . Theo "Bitui", thẩm phán liên bang đã hoãn lệnh cấm tạm thời đối với Binance.US. SEC và Binance.US sẽ tiếp tục đàm phán. Có vẻ như thị trường đã quay đầu nhưng nguy cơ đóng băng tài sản của Binance US vẫn chưa xảy ra. không thể nói là đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Đánh giá từ biểu đồ kỹ thuật, MA200 hiện là mức hỗ trợ quan trọng bên dưới Bitcoin và giá của nó là khoảng 23.600 USD.
Trong trung và dài hạn, vụ kiện gần đây do SEC Hoa Kỳ khởi xướng cuối cùng có thể đẩy nhanh quy định pháp lý của Hoa Kỳ đối với thị trường mã hóa. Ngoài Binance, SEC của Hoa Kỳ cũng đang kiện Coinbase, một công ty niêm yết tại Hoa Kỳ có số lượng lớn người dùng tại Hoa Kỳ. Vụ kiện chống lại sàn giao dịch này có thể kích thích Quốc hội thực hiện hành động tích cực trong việc quản lý tiền điện tử. Lời kêu gọi từ tất cả các bên trên thị trường ngày càng mạnh mẽ hơn. Theo BiTui, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng đang có một cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra giữa SEC và CFTC của Hoa Kỳ, và Coinbase đã “bị mắc kẹt” trong cuộc chiến giữa hai tổ chức. Ngành công nghiệp cần sự rõ ràng vì hai bên không đạt được thỏa thuận về tình trạng của tiền điện tử dưới dạng chứng khoán hoặc hàng hóa. Để làm rõ điều này, Quốc hội phải vào cuộc và ban hành luật. Cho đến khi có luật, ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ dựa vào án lệ, điều này sẽ xuất hiện trong vụ kiện của SEC chống lại Coinbase vào tuần trước.
Các cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ đã dần dần nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và bắt đầu tổ chức các phiên điều trần, điều này cũng có thể được coi là sự chuẩn bị nhất định cho công việc lập pháp. Theo BiTui, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ Patrick McHenry thông báo rằng ông sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày 13 tháng 6 lúc 14:00 giờ Miền Đông (2:00 ngày 14 tháng 6, giờ Bắc Kinh) với chủ đề "Tương lai". về Tài sản Kỹ thuật số: Đối với Hệ sinh thái Tài sản Kỹ thuật số Cung cấp Phiên điều trần rõ ràng”. Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Circle, Jeremy Allaire đã công bố lời khai mà ông sẽ đưa ra tại phiên điều trần về tài sản kỹ thuật số do Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức. Trong lời khai của mình, ông mạnh mẽ kêu gọi đẩy nhanh việc xây dựng luật. Jeremy cho biết: “Các bước đi của chính phủ Hoa Kỳ trong vài năm tới sẽ có tác động đáng kể đến khả năng cạnh tranh của đồng đô la Mỹ trong những thập kỷ tiếp theo. Đạo luật Stablecoin là một bộ luật quan trọng và là bước đầu tiên trong việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý. điều đó cũng sẽ có tác động đáng kể vượt xa thị trường tài sản kỹ thuật số, đã đến lúc Hoa Kỳ phải đi đầu trong việc thiết lập các quy tắc toàn cầu. Với khung pháp lý phù hợp, stablecoin và mạng blockchain có thể mở rộng quy mô để hỗ trợ hàng tỷ người dùng và hàng nghìn tỷ đô la. trong hoạt động thanh toán."
Tóm tắt
Nhìn chung, có hai mục tiêu cốt lõi trong sự giám sát của SEC Hoa Kỳ: một là các sàn giao dịch tập trung như Binance và Coinbase, và hai là hầu hết các token dựa trên PoS, điều này đã gây ra sự đột biến về khối lượng giao dịch DEX, đồng thời; Bitcoin Hiệu suất của mã thông báo chuỗi công khai PoW tương đối mạnh. Ngoài ra, với việc SEC đệ đơn kiện Coinbase và những người khác, mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tranh cãi gay gắt trên thị trường đã khiến Quốc hội phải khẩn cấp ban hành luật. Cuối cùng, dù là luật của quốc hội hay phán quyết của tòa án, chúng sẽ có tác động sâu sắc đến ngành mã hóa, từ đó đưa thị trường mã hóa Hoa Kỳ bước vào kỷ nguyên quy định “dựa trên luật pháp”. Ngoài ra, ở một khía cạnh nào đó, những gì chúng ta đang trải qua chắc chắn là một cột mốc quan trọng để tài sản tiền điện tử và thị trường tiền điện tử thực sự gia nhập thị trường tài chính truyền thống.
Những người bạn quan tâm đến giao dịch định lượng vui lòng truy cập trang chủ của tôi để xem thêm ~~~