Những điểm nhấn của câu chuyện
Các công tố viên Thụy Sĩ phong tỏa tài sản, tăng cường giám sát Terra và các nhân vật chủ chốt.
Các cuộc điều tra đang diễn ra tiết lộ hoạt động chuyển tiền điện tử bí mật của Do Kwon và Terraform Labs.
Người đồng sáng lập Terra, Do Kwon rút 163 triệu đô la Bitcoin, gây lo ngại về chuyển động quỹ.
Trong một diễn biến gần đây, có thông tin cho rằng Do Kwon, người đồng sáng lập Terra và các cộng sự của ông, đã rút một lượng Bitcoin đáng kể có liên quan đến Luna Foundation Guard (LFG). Tổng cộng 5.292 Bitcoin, trị giá khoảng 163 triệu USD, đã được chuyển từ ví Binance thuộc Luna Foundation sang một ví không xác định vào thứ Hai.
Động cơ đằng sau việc chuyển ví?
Điều này xảy ra trong bối cảnh các thủ tục tố tụng và điều tra tại tòa án đang diễn ra liên quan đến Terraform Labs (TFL) và Do Kwon. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tiết lộ rằng Do Kwon và TFL đã bí mật chuyển 10.000 BTC sang ví lạnh sau cuộc khủng hoảng Terra-LUNA. Kể từ đó, Do Kwon đã dần dần chuyển Bitcoin từ ví lạnh sang ngân hàng tiền điện tử Sygnum, kiếm được hàng triệu đô la một cách hiệu quả.
Lần chuyển tiền mới nhất xảy ra từ ví tiền điện tử LFG, được thành lập vào tháng 1 năm 2021. Theo dữ liệu trên chuỗi, tất cả 5.292 BTC được giữ trong ví LFG đã được gửi vào một ví không xác định, làm dấy lên thêm câu hỏi về chuyển động của các khoản tiền này.
Cuộc di cư của tiền điện tử trong quá trình tố tụng tại tòa án
Hơn nữa, người đồng sáng lập Terra, Do Kwon và TFL đã tham gia vào các hoạt động rút tài sản tiền điện tử khác trong quá trình tố tụng tại tòa án Montenegro. Họ đã chuyển 1,8 triệu token Convex Finance (CVX) trị giá gần 8,7 triệu USD.
Vào tháng 5, các stablecoin trị giá 400.000 USD và Terra Classic (LUNC) trị giá 150.000 USD đã được rút khỏi ví được cho là do Do Kwon quản lý và gửi đến một ví riêng. Các công tố viên Hàn Quốc đã tuyên bố rằng Do Kwon hoặc một chi nhánh đã chuyển tài sản tiền điện tử trị giá 29 triệu USD kể từ khi anh ta bị bắt.
Trong một tình tiết hấp dẫn khác, theo báo cáo của giới truyền thông, Do Kwon đã đổi Bitcoin trị giá 190.000 đô la từ Luna Foundation Guard để lấy tiền mặt ở Serbia, càng làm nổi bật thêm sự phức tạp của tình hình.
Cuối cùng, các công tố viên Thụy Sĩ gần đây đã đóng băng tài sản tiền điện tử và tiền tệ fiat có liên quan đến Terraform Labs và Do Kwon ở Sygnum, theo yêu cầu từ Văn phòng Công tố Liên bang New York và SEC. Những hành động này cho thấy sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch và hoạt động xung quanh Terra cũng như các nhân vật chủ chốt của nó.
Tình hình ngày càng gia tăng xung quanh việc người đồng sáng lập Terra Do Kwon và việc nắm giữ Bitcoin của Luna Foundation Guard đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà quản lý cũng như cộng đồng tiền điện tử. Khi có thêm thông tin chi tiết, vẫn còn phải xem những động thái này sẽ có ý nghĩa gì đối với tương lai của Terra và các cá nhân liên quan.