Lừa đảo trong vòng tròn tiền tệ thực sự là "kiêu ngạo". Hôm nay chúng ta sẽ nói về "vụ án số một trong vòng tròn tiền tệ", vụ lừa đảo chấn động.
Trải qua nhiều vụ lừa đảo đã mang đến cho nhiều nhà giao dịch những hiểu biết mới về thị trường. Và tôi đã quen nhìn thấy những câu chuyện mờ ám của các ngành nghề khác nhau, và tôi luôn cho rằng trái tim mình đủ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, phải đến khi nhìn thấy sự lừa dối gây sốc này, tôi mới nhận ra thế nào là nỗi kinh hoàng thực sự.
Vào ngày 26 tháng 11, vụ PlusToken, được gọi là “vụ lớn nhất trong vòng tròn tiền tệ”, đã công bố kết quả của vụ án thứ hai. Tòa án tuyên bố bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
Dù công lý vẫn chưa vắng mặt, nhưng nhìn lại những hành động trong quá khứ của PlusToken và danh sách dài nạn nhân, không thể tránh khỏi việc người ta phải nín thở: trò lừa đảo trong vòng tròn tiền tệ thực sự là “chuyên chế”.
Một trò chơi kiếm tiền liên quan đến 40 tỷ
Vụ lừa đảo PlusToken có gì đáng sợ? Câu trả lời có thể ẩn giấu trong loạt kết quả khảo sát này:
Theo thống kê chính thức, trong vụ PlusToken, số nạn nhân liên quan đến vụ án đã vượt quá 2 triệu trong nước và hơn một triệu ở nước ngoài (chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác), và số tiền liên quan lên tới con số đáng kinh ngạc là 40 tỷ nhân dân tệ. !
Theo phán quyết của tòa án, các loại tiền ảo liên quan đến vụ án PlusToken cũng bao gồm 8 loại tiền ảo, bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin và Ripple. phong phú và chiết trung.
Để có thể đạt được mức tài trợ này, bạn có nghĩ PlusToken phải có điều gì đặc biệt không?
Rất tiếc, mặc dù được mệnh danh là “vụ án lớn nhất trong giới tiền tệ” nhưng trò lừa đảo PlusToken thực sự không có thủ đoạn gì đặc biệt. Tóm lại, chỉ có một số thủ thuật phổ biến để cắt tỏi tây trong vòng quay tiền tệ.
Động thái đầu tiên: Đổ tiền vào mặt và tạo dựng hình ảnh một tập đoàn đa quốc gia cao cấp.
Theo thông tin khảo sát chính thức, PlusToken được thành lập tại Hàng Châu vào năm 2018 và kiếm được nhiều tiền nhờ Ethereum. Đây chỉ là một công ty tài chính bình thường với sức mạnh tầm thường.
Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá, PlusToken cố gắng tạo ra hình ảnh công ty đa quốc gia của riêng mình:
Các chuyến đi thường xuyên tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga để tổ chức nhiều sự kiện khác nhau đã tạo ra ảo tưởng về sức mạnh vốn nước ngoài sâu rộng.
Nó tuyên bố hợp tác với Apple, Google, Samsung và những gã khổng lồ công nghệ khác để phát triển nền tảng và kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Động thái thứ hai: Đề xuất mô hình giao dịch blockchain với tỷ lệ hoàn vốn cực cao.
Đánh giá từ quảng cáo ban đầu của PlusToken, nó nhắm đến một nhóm người mới chưa biết nhiều về thị trường tài chính. Hầu hết các nhà đầu tư bị lừa dối này đều bị choáng ngợp bởi lời hứa của PlusToken về thu nhập chênh lệch giá hàng tháng 10% -30% và lợi nhuận tăng gấp sáu lần trong một năm.
Một quan điểm khoa học phổ biến: kinh doanh chênh lệch giá đề cập đến việc mua thấp và bán cao trên các nền tảng khác nhau để kiếm được chênh lệch giá. Về lý thuyết, mức chênh lệch giữa các sàn giao dịch càng cao thì lợi nhuận chênh lệch giá càng lớn.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư có chút kiến thức về vòng tròn tiền tệ và thị trường tài chính nên biết rằng Bitcoin và các loại tiền ảo khác mất nhiều thời gian để chuyển, giá dao động 24 giờ một ngày và thị trường không đóng cửa vào cuối tuần. tài sản dễ bay hơi.
Thu nhập chênh lệch 30% từ việc di chuyển gạch? Trong giao dịch thực tế, điều dễ xảy ra nhất là bạn tưởng mình vừa mua hàng với giá siêu rẻ và sẵn sàng bán với giá cao nhưng giá tiền bên kia lại rớt thảm hại…
Bí quyết thứ ba: kéo tóc người ta nhé.
Thủ đoạn này có thể nói là mô hình kim tự tháp phổ biến nhất trong số các vụ lừa đảo tài chính khác nhau.
Như được hiển thị trong hình bên dưới, PlusToken đã xây dựng các quy tắc doanh thu rất chi tiết cho người dùng được đề xuất. Bạn càng giới thiệu nhiều người, bạn sẽ nhận được càng nhiều tiền. Đó là một sơ đồ kim tự tháp phổ biến nhưng tôi không ngờ nó vẫn được thử nghiệm và đúng cho đến ngày nay.
Tôi phải nói rằng kế hoạch phát triển và ngoại tuyến của PlusToken thực sự rất chi tiết. Từ việc chia sẻ doanh thu đến doanh thu nền tảng, người dùng được trợ cấp về mọi mặt. Nhưng điều quan trọng là khi hệ thống thành viên ngày càng được mở rộng và quỹ của các thành viên mới không đáp ứng được kỳ vọng thì nguy cơ sụp đổ toàn bộ quỹ sẽ cao hơn.
Giờ đây, vụ lừa đảo PlusToken đã bị vạch trần và đã bị pháp luật trừng phạt. Có thể nói, công lý đã được trả lại cho nạn nhân. Nhưng trường hợp kinh điển này cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn: Ví dụ, khi đối mặt với vô số trò lừa đảo trong vòng quay tiền tệ, đâu là thủ thuật phổ biến và những điểm chớp nhoáng cần chú ý.
2
Bạn biết bao nhiêu về thói quen của vòng tròn tiền tệ?
Nếu bạn cảm thấy rằng một trường hợp PlusToken không đủ để tiết lộ tất cả những bí mật mờ ám của vòng tròn tiền tệ, chúng ta có thể tìm thấy nhiều trường hợp khác. Xét cho cùng, ngoài PlusToken, còn có rất, rất nhiều vụ lừa đảo trong ngành tiền điện tử trong hai năm qua mà gần như không thể đề phòng được.
Trước hết, tuy đã ra đời từ lâu nhưng chúng ta không thể quên BCC (BitConnect), vốn từng được biết đến là người khởi xướng mô hình Ponzi tiền điện tử.
BitConnect được thành lập vào năm 2016 và phát hành đợt đầu tiên gồm 28 triệu tiền điện tử vào đầu năm 2017. Vào thời kỳ đỉnh cao, giá trị thị trường đã vượt quá 2,5 tỷ USD. Nhưng vào cuối năm 2017, huyền thoại về việc tạo ra sự giàu có đã tan vỡ và người sáng lập BitConnect cũng bị bắt ở Ấn Độ.
Nhìn lại lịch sử thành công của BitConnect, chúng ta có thể thấy rằng nó đã cung cấp một khuôn mẫu cho vô số người mới làm theo.
Quan tâm đến việc quảng bá tiền điện tử thông qua các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau, anh ấy đã mời một số lượng lớn những người có ảnh hưởng trên Internet để chứng thực chúng.
Được biết đến với khả năng sinh lời cao, nó tuyên bố rằng nếu bạn đầu tư 10.000 nhân dân tệ, bạn sẽ lấy lại được vốn sau ba tháng, với thu nhập cố định hàng ngày là 0,25%.
Tạo hệ thống giảm giá đa cấp để khuyến khích người dùng chia sẻ mã đề xuất một cách điên cuồng và thu hút người dùng mới vào trò chơi.
Phải nói rằng kể từ khi BitConnect trở nên phổ biến, chúng ta đều có thể thấy bóng dáng của “người khởi xướng” này trong các vụ lừa đảo tiền tệ kinh điển khác.
Ví dụ: đồng xu V-Dimension (VDS) đã tăng tới 4.000% trong hai tháng và phổ biến trong giới tiền tệ với cái gọi là "chế độ cộng hưởng". Trong thời kỳ huy hoàng, VDS lấy lợi nhuận cao làm điểm bán hàng để thu hút lượng lớn người dùng, khiến nguồn vốn ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, khi dòng vốn mới giảm đáng kể trong giai đoạn sau đó, tin tức về việc nền tảng này sẽ bí mật thao túng giá bị lộ ra, VDS bị bán mạnh và trò lừa đảo ngay lập tức bị đập tan.
Một ví dụ khác là Newton Exchange, nghe có vẻ rất cao cấp. Nó cung cấp VGO với phí bảo hiểm lên tới 16,5 lần và đang sử dụng một bộ phương pháp cao cấp để thu hút các nhà giao dịch tăng cường đầu tư:
Theo quy định của Newton Exchange, việc mua VGO và nạp tiền vào khu vực mở khóa của sàn giao dịch sẽ tự động dẫn đến phí bảo hiểm, nhưng người dùng cần giao dịch các lệnh quét VGO để mở khóa VGO đã mở khóa và lệnh chờ xử lý cao hơn giá ưu đãi, được cho là đã làm tăng giá VGO.
Bạn đã tìm ra nó chưa? Dù là BitConnect, VDS, Newton Exchange hay PlusToken ở trên thì thực tế cũng không thể tránh khỏi một số thủ thuật:
Đầu tiên, bao bì phải cao cấp. Cho dù đó là PlusToken, giả vờ có “nguồn gốc nước ngoài” hay Newton Exchange, bắt đầu từ cái tên, họ đang cố gắng hết sức để nâng cao giá trị của chính mình.
Thứ hai, lợi ích của sản phẩm phải đủ cao (dù sao cũng chỉ là lời nói…), và nó cũng phải mang lại cho mọi người cảm giác quyền lực. Thực chất đây là một trò chơi nói dối can đảm.
Thứ ba, không có cách nào thoát khỏi hệ thống giật tóc đẩy người ta offline, cấp độ càng cao, hoa hồng càng cao thì khi sấm nổ sẽ càng có nhiều người bị thương.
Xin nhắc lại, PlusToken, nhân vật chính của "vụ án lớn nhất trong vòng tròn tiền tệ", thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình vì cấp độ thành viên của nó cao tới 3.000 trở lên...
3
Tất cả chúng ta đều nói rằng thị trường ngoại hối rất sâu sắc và có nhiều trò lừa đảo, nhưng so với nguồn gốc thực sự của sự hỗn loạn, vòng tròn tiền tệ, nó vẫn không đáng kể. Nếu bạn gặp phải bất kỳ thủ thuật cắt tỏi tây nào ở trên, hãy cảnh giác.
Cần lưu ý rằng vòng tròn tiền tệ luôn có đặc điểm là tính minh bạch thấp và rủi ro cao. Sau khi đọc rất nhiều trường hợp chấn động ở trên, tôi xin nhắc nhở mọi người:
Trước khi bị lôi kéo vào vòng tròn tiền tệ bởi lợi nhuận cao, bạn thực sự cần phải suy nghĩ kỹ và suy nghĩ kỹ.
Văn bản gốc được sao chép từ tài khoản công khai vi mô
