Tại Binance, chúng tôi vẫn cam kết và tích cực trong việc tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái tiền điện tử và blockchain toàn cầu. Một phần quan trọng của nỗ lực này là sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên toàn thế giới, hợp tác chặt chẽ với họ để chống lại tội phạm tài chính/tội phạm mạng bất hợp pháp và ngăn chặn những kẻ xấu.
Gần đây, nhóm Điều tra trừng phạt của Binance, với sự hỗ trợ từ các nhóm tuân thủ của Binance, đã làm việc với Bộ Quốc phòng Israel để giúp triệt phá một hoạt động tài trợ khủng bố có liên quan đến Lực lượng Quds của Iran và Hezbollah. Đây là hoạt động đầu tiên của Israel nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - Lực lượng Quds và là một trường hợp lịch sử tầm cỡ này khi hàng triệu đô la tiền điện tử nhằm mục đích tài trợ cho khủng bố đã bị thu giữ. Đội ngũ Binance đã giúp xác định và ngăn chặn hoạt động khủng bố này.
Do sự phức tạp của chủ đề này, điều quan trọng cần lưu ý là toàn bộ nhóm Điều tra tài trợ chống khủng bố và trừng phạt phải hết sức cẩn thận và chúng tôi muốn nói đến sự CHĂM SÓC TUYỆT VỜI, nhắm mục tiêu vào các thực thể bị trừng phạt thay vì các cá nhân vô tội sử dụng tiền điện tử. Một yếu tố quan trọng trong việc giữ cho thị trường tiền điện tử mở cửa trên toàn cầu là đảm bảo rằng thị trường luôn trong sạch và không có các tác nhân bất hợp pháp.
“Chúng tôi tự hào có thể cung cấp hỗ trợ cho một trong những trường hợp quan trọng nhất trong việc tài trợ chống khủng bố và triệt phá thành công Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Lực lượng Quds tài trợ trên blockchain. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự an toàn và bảo mật của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu thông qua công việc chủ động của mình. ” -- Nhóm điều tra lệnh trừng phạt của Binance.
Nhóm Điều tra Trừng phạt Binance, nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) và Phó Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính Nils Andersen-Röed đã được Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia (NBCTF) và Đơn vị Tội phạm Mạng Quốc gia Israel công nhận vì những đóng góp của họ trong vụ án này và một số hoạt động khác với Israel vì an ninh toàn cầu.
Năm ngoái, nhóm Điều tra Binance đã phản hồi hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào.
Trên toàn cầu, chúng tôi đã giải quyết một số vấn đề liên quan đến an ninh và tội phạm tài chính bao gồm tài trợ khủng bố, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, hack quốc gia, sở hữu trí tuệ, buôn lậu ma túy cũng như lừa đảo đầu tư và lãng mạn. Cho đến nay, nhóm đã giúp cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa và thu giữ hơn 1 tỷ USD và hơn 900 triệu USD chỉ riêng trong năm nay (tính đến tháng 5 năm 2023) liên quan đến các giao dịch và quỹ bất hợp pháp.
Chúng tôi đã tạo ra chương trình/nỗ lực phối hợp đầu tiên của ngành (Chương trình đào tạo thực thi pháp luật) trên toàn cầu để giúp cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên phát hiện tội phạm tài chính và tội phạm mạng, đồng thời hỗ trợ truy tố những kẻ xấu. Khóa đào tạo bao gồm các khái niệm về blockchain và nêu bật các phương pháp điều tra cũng như AML của Binance.
Khi chúng tôi tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý và khi có nhiều khu vực công và tư nhân quan tâm đến tiền điện tử hơn, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về các khóa đào tạo này ngày càng tăng. Chúng tôi đã tổ chức và tham gia hơn 120 hội thảo chống tội phạm mạng dành cho các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong năm qua.