Trong một chiến dịch thành công chống lại tội phạm tiền điện tử, chính quyền Úc đã bắt giữ hai cá nhân và thu hồi những chiếc xe hơi cao cấp cùng những chiếc đồng hồ có giá trị sau cuộc điều tra kỹ lưỡng của các thám tử Đội chống tội phạm tài chính.

Theo tuyên bố ngày 22 tháng 6 của Cảnh sát New Wales, cuộc điều tra do Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Bộ chỉ huy tội phạm nhà nước tiến hành tập trung vào vụ lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo hai công ty số tiền hơn 5,5 triệu đô la.

Đáng chú ý, vụ lừa đảo tiền điện tử được báo cáo đã xảy ra vào năm 2021, thúc đẩy việc thành lập Lực lượng tấn công Scotland vào tháng 3 năm 2023. Những nỗ lực cần mẫn của lực lượng tấn công đã lên đến đỉnh điểm vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023, khi các thám tử chặn một chiếc xe trên Đường Orlando ở Cromer, bắt giữ thành công người lái xe 39 tuổi là người duy nhất ngồi trên xe.

Sau khi bắt giữ, ba lệnh khám xét đã được thực hiện tại một nơi cư trú và nhà kho ở Cromer có liên quan đến nghi phạm, mang lại những phát hiện quan trọng. Những phát hiện này bao gồm việc tịch thu sáu chiếc ô tô hạng sang và cổ điển, 11 chiếc xe máy, bảy chiếc đồng hồ hạng sang, ví tiền điện tử và các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra. Tổng giá trị ước tính của các phương tiện bị tịch thu là khoảng 2,7 triệu đô la.

Cá nhân bị bắt giữ đã bị buộc tội gian lận để kiếm lợi nhuận tài chính thông qua lừa đảo và cố ý xử lý số tiền thu được từ tội phạm để che giấu. Vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2023, cảnh sát đã phát hiện và tịch thu một chiếc Ferrari màu đỏ trị giá 600.000 đô la từ một đại lý ô tô ở Marrickville, củng cố thêm vụ án chống lại bị cáo. Họ cũng đã bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi vào cùng ngày và buộc tội ông ta xử lý số tiền thu được từ tội phạm vượt quá 100.000 đô la.

Theo tuyên bố, cảnh sát có kế hoạch "tố cáo tại tòa rằng người đàn ông trẻ tuổi đã lừa đảo các công ty bằng cách sử dụng một vụ lừa đảo tiền điện tử, trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn đã ủy quyền chuyển tiền và sắp xếp việc xử lý chiếc Ferrari thay mặt cho người đàn ông trẻ tuổi để tránh bị cảnh sát phát hiện".

Xác nhận vụ bắt giữ, Thanh tra cảnh sát Gordon Arbinja, Chỉ huy Đội tội phạm tài chính thuộc Bộ chỉ huy tội phạm nhà nước, đã đưa ra lời nhắc nhở kịp thời về việc phải thận trọng và cần thận trọng khi tham gia vào các giao dịch tiền điện tử.

“Tiền điện tử không phải là bất hợp pháp, nhưng điều bắt buộc là phải xử lý nó một cách có trách nhiệm để tránh bị lừa đảo”, Arbinja cho biết

Arbinja cũng khuyến nghị sử dụng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số được AUSTRAC chấp thuận và xem xét kỹ lưỡng các chi tiết giao dịch trong quá trình mua hoặc bán tiền điện tử. Ông cũng kêu gọi những cá nhân nghi ngờ có vụ lừa đảo nhắm vào họ hãy liên hệ với ScamWatch và cơ quan thực thi pháp luật địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Úc tiến hành bắt giữ và thu hồi tài sản thành công trong các vụ lừa đảo tiền điện tử nổi cộm. Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ bốn cá nhân sau vụ lừa đảo 100 triệu đô la liên quan đến đầu tư tiền điện tử và ngoại hối gian lận.

Mặc dù vậy, tình trạng lừa đảo đầu tư đang là mối quan tâm toàn cầu và Úc cũng không thoát khỏi. Dữ liệu gần đây do Scamwatch biên soạn cho thấy người Úc đã mất hơn 113 triệu đô la Úc trong năm tháng đầu năm 2022.