Tin tặc sòng bạc lợi dụng sự đột biến để tràn vào các sàn giao dịch, khiến số lượng lớn tài khoản trở nên thụ động. Làm sao để ngăn chặn? Trước khi bắt đầu, mọi người đều có thể sử dụng liên kết đăng ký giảm giá cao nhất của sàn giao dịch hoặc mã mời bên dưới video. Sự ủng hộ của bạn là động lực cho những cập nhật của tôi. Kể từ khi triển khai hoạt động hủy thẻ trên toàn quốc vào tháng 10 năm 2020, trong ngành đã trở nên phổ biến rằng các ngành công nghiệp đen và xám sử dụng giao dịch tiền điện tử để rửa tiền. Các nhà đầu tư nhận thức rõ thực trạng thu quỹ đen và quỹ xám có thể dẫn đến việc đóng băng thẻ hoặc thậm chí nghi ngờ gian lận tín dụng ngân hàng. Do tính thanh khoản cao và đặc tính che giấu, USD được tạo ra dựa trên công nghệ blockchain được sử dụng ở một mức độ nhất định trong quá trình rửa tiền của nhiều tội phạm thượng nguồn, bao gồm cờ bạc trực tuyến, tống tiền, buôn bán ma túy, trộm cắp, lừa đảo, khủng bố bạo lực, v.v. Số USD này liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp được ngành xác định là Hayu và dựa trên mức độ tiếp xúc của Hayu, chúng tôi chia các địa chỉ nguồn thành hai loại chính, một loại là các địa chỉ liên quan đến sự cố bảo mật trên chuỗi mà chủ yếu là hacker. Loại địa chỉ này vì đã nhận được sự chú ý rộng rãi trong ngành nên thường bị các nền tảng dữ liệu lớn hoặc nền tảng AML gắn cờ ngay sau khi xảy ra tai nạn. Danh mục còn lại là địa chỉ quỹ trên chuỗi của các sản phẩm đen và xám khác nhau. Các hoạt động bất hợp pháp của các sản phẩm đen và xám này thường bí mật và thích hợp, và dòng vốn trên chuỗi của chúng hiếm khi được các nền tảng phân tích dữ liệu chính thống khám phá. normal Bảo mật địa chỉ của người dùng bị ảnh hưởng.

Lấy việc sử dụng USD trong các nền tảng cờ bạc trực tuyến làm ví dụ. Việc cung cấp bất kỳ hình thức kinh doanh cờ bạc trực tuyến nào cho công dân Trung Quốc là bất hợp pháp. Một số tổ chức cờ bạc trực tuyến được thành lập ở nước ngoài đã không thu hút được người dùng Trung Quốc và đồng thời lách luật theo dõi quỹ. cơ quan thực thi pháp luật, cho phép người đánh bạc sử dụng USD làm công cụ gửi và rút tiền. USD thông thường sẽ bị ô nhiễm sau khi vào quỹ của trang web cờ bạc trực tuyến và lây lan qua việc người dùng rút tiền, gây tổn hại cho địa chỉ và tài khoản trao đổi của người dùng thông thường.

Loại trang web cờ bạc này thường hỗ trợ việc nạp và rút UST của người đánh bạc, cũng như thanh toán tiền của chính nền tảng cờ bạc trực tuyến, bằng cách kết nối với nền tảng thanh toán tiền điện tử của bốn bên. USD đen và xám được chuyển đến địa chỉ của người dùng trên chuỗi thông thường và người dùng trao đổi thông qua việc người đánh bạc rút tiền và lợi nhuận chuyển nền tảng.

Làm sao để tránh hacker?

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của nhóm Beatrice trong việc hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, chúng tôi đưa ra các nguyên tắc sau: Đừng tham lam những lợi ích nhỏ nhặt và tránh xa các loại tiền điện tử có giá chênh lệch quá nhiều so với giá thị trường. Nếu giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thị trường thì có thể là bán phá giá sản phẩm đen, xám. Tránh giao dịch trên nền tảng ẩn danh. Cơ chế KYC có tính ràng buộc cao đối với người tham gia OTC và có thể giảm khả năng người dùng bị tống tiền ở một mức độ nhất định.

Hãy chú ý đến việc kiểm tra rủi ro nguồn tiền ảo. Người dùng cá nhân hoặc tổ chức có giao dịch thường xuyên nên tiến hành phân tích thành phần nguồn vốn hàng ngày và tiến hành phân tích hồi cứu và kiểm tra thường xuyên các địa chỉ kinh doanh. Hãy chú ý đến việc đánh giá lý lịch của các đối tác và các đối tác liên quan của họ, đồng thời tránh giao dịch với các đối tác không quen thuộc. Trong trường hợp giao dịch chuyển khoản không có nền tảng, cần phải tiến hành xem xét rủi ro mối quan hệ của địa chỉ bên thứ nhất và các địa chỉ được liên kết của nó, đồng thời tránh cho người khác mượn địa chỉ trực tuyến hoặc tài khoản nền tảng của bạn để sử dụng địa chỉ không lành mạnh, đặc biệt là khi thu thập UST từ các nguồn không rõ ràng. Hành vi có thể mang lại rủi ro pháp lý cho chính mình.