FTX và Alameda có khả năng đã thông đồng ngay từ đầu: Báo cáo

Cointelegraph · 2022-11-17T20:35:01.000Z

Theo một báo cáo mới được công bố bởi công ty phân tích blockchain Nansen vào ngày 17 tháng 11, sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản được cho là có liên quan đến công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research ngay từ đầu. Cả hai thực thể đều được thành lập bởi doanh nhân tiền điện tử Sam Bankman-Fried, người hiện đang bị chính quyền Hoa Kỳ xem xét dẫn độ vì vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của sàn giao dịch. Dựa trên bằng chứng trực tuyến có sẵn, Nansen đã xác định một loạt ví đặt Alameda là một trong những nhà cung cấp thanh khoản sớm hơn cho FTX vào tháng 5 năm 2019. Trong số 350 triệu ban đầu trong nguồn cung cấp token gốc FTT của nó, 27 triệu được cho là đã đến tiền gửi FTX của Alameda wallet, trong khi hai công ty kiểm soát 86% nguồn cung cộng lại. Việc thiết lập này có nghĩa là có rất ít FTT được lưu hành trên thị trường mở, khiến các token cực kỳ dễ bị thao túng giá.

Theo một báo cáo mới được công ty phân tích blockchain Nansen công bố vào ngày 17 tháng 11, sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX bị cáo buộc có liên quan đến công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research ngay từ đầu. Cả hai thực thể đều được tạo ra bởi doanh nhân tiền điện tử Sam Bankman-Fried, người hiện đang bị chính quyền Hoa Kỳ xem xét dẫn độ vì vai trò của ông trong vụ sụp đổ của sàn giao dịch.
Dựa trên bằng chứng có sẵn trên chuỗi, Nansen đã xác định một loạt ví đặt Alameda là một trong những nhà cung cấp thanh khoản sớm nhất cho FTX vào tháng 5 năm 2019. Trong số 350 triệu ban đầu trong nguồn cung cấp token gốc FTT, 27 triệu được cho là đã kết thúc trên ví tiền gửi FTX của Alameda, trong khi hai công ty kiểm soát 86% nguồn cung cộng lại. Thiết lập này có nghĩa là rất ít FTT lưu hành trên thị trường mở, khiến các token này cực kỳ dễ bị thao túng giá.
Quay trở lại thị trường tăng giá năm 2021 khi token FTT tăng từ giá khởi điểm là 0,10 đô la lên 84 đô la; Nansen tin rằng hai công ty này không thể bán các vị thế lớn của mình mà không gây hoang mang nghiêm trọng cho thị trường và có khả năng đã sử dụng các vị thế FTT của mình làm tài sản thế chấp để vay vốn.
Công ty phân tích blockchain sau đó chỉ ra khoản FTT trị giá gần 1,6 tỷ đô la được trao đổi giữa Alameda Research và công ty môi giới gặp khó khăn Genesis Trading vào tháng 9 năm 2021. Theo Nansen, vấn đề bắt đầu khi FTX và Alameda bắt đầu tái đầu tư các khoản vay vào token FTT của riêng họ để đẩy giá lên cao, dẫn đến đòn bẩy ngày càng tăng.
Báo cáo tiếp tục rằng mọi thứ dường như vẫn ổn cho đến khi tiền điện tử sụp đổ vào tháng 6 năm 2022. Với sự bùng nổ của tài chính tập trung, hay CeFi, các công ty như Three Arrows Capital và Celsius, tất cả đều có liên quan đến Genesis Trading, Alameda có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu thanh khoản không thể giải quyết được trừ khi bán token FTT của mình để lấy tiền mặt. Tuy nhiên, điều này là không thể nếu không làm giá của nó sụp đổ và gây ra sự lây lan trong sàn giao dịch FTX.
On-chain sau đó cho thấy hơn 4 tỷ đô la token FTT đã được gửi từ Alameda đến FTX, minh họa khả năng phát hành khoản vay với số tiền tương đương. Một số người đã nêu khả năng FTX chuyển tiền gửi của khách hàng làm cơ sở cho việc bơm thanh khoản khẩn cấp vào Alameda.
Trong mọi trường hợp, vấn đề cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng khi Changpeng Zhao, CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, quyết định thanh lý các khoản đầu tư còn lại của mình vào FTX bao gồm FTT. Động thái này đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và đồng thời gây ra cả một cuộc rút tiền ồ ạt khỏi sàn giao dịch FTX và áp lực bán mạnh mẽ đối với FTT. Ngay sau đó, người dùng nhận ra rằng số tiền mà FTX hứa hẹn đơn giản là không có, dẫn đến sự khởi đầu cho sự kết thúc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới trước đây.